샹탄 검찰은 가상화폐와 마오타이주를 이용한 자금세탁 사건을 적발하고 8명에게 형을 선고했습니다.

PANews는 3월 20일, 화성온라인(Huasheng Online)을 인용하여, 샹탄시 웨탕구 검찰청이 마오타이주 거래를 가장한 가상화폐 자금세탁 사건을 적발했다고 보도했습니다. 적발된 자금세탁 규모는 684 만 위안을 넘어섰습니다. 2023년 , 황(Huang)은 "마오타이주 매매"를 이용한 자금세탁 계획을 구상했고, 셰(Xie)는 범행 도구 제공 및 자금 추적을 담당했습니다. 천(Chen)은 해외 암호화 통신 소프트웨어를 통해 통신 사기단 및 " U- 판매업자"와 연결했으며, 나머지 공범들은 결제 및 정보 전달을 도왔습니다. 이들은 해외 통신 사기로 얻은 수익금을 마오타이주 사업 수익으로 위장한 후 가상화폐로 환전하여 상위 기관에 다시 투입하고, 거래 건당 8%의 수수료를 챙겼습니다. 사건 발생 후, 검찰청은 공안국과 함께 약 2천만 위안에 달하는 자금 흐름 및 전자 거래 내역을 검토했습니다. 결과적으로 8명의 피고인은 범죄 수익을 은닉하고 숨긴 혐의로 1년에서 6 년까지의 징역형을 선고받았으며, 그중 한 명은 집행유예를 선고받았습니다.