3월 23일, 공안부 수사국은 하노이 및 기타 성·시에서 발생한 "컴퓨터 네트워크, 통신 네트워크 또는 전자적 수단을 이용한 재산 횡령 및 자금 세탁" 혐의로 형사 사건을 개시했다.
공안부 보안수사국은 조사 결과를 바탕으로 2018년부터 현재까지 Vuong Le Vinh Nhan(1984년생, 주소: 껀터시 탄안동 B4번가 91B 주거지역 IN호, 디지털자산관리 주식회사 대표이사)과 Tran Quang Chien(1991년생, 주소: 하노이시 즈엉노이동 더 맨션스 파크 시티 7블록 6호, ONUS 암호화폐 거래소 기술 관리자)이 범죄에 연루된 사실을 확인했습니다. 응오 티 타오(1994년생, 주소: 호치민시 푸투안구 다오찌 거리 4번지 사이공 리버사이드 콤플렉스 Q7 C1 S1.2006호, 하나골드 금은보석 주식회사 대표)와 관련 인물들은 VNDC, ONUS, HNG 등의 암호화폐를 만들어 ONUS 암호화폐 거래소를 통해 투자자들에게 발행 및 판매했습니다.
Vuong Le Vinh Nhan은 투자자들의 신뢰를 얻고 사기를 치기 위해 암호화폐에 대한 허위 광고 정보를 유포하고, 인위적인 공급과 수요를 조작하는 거래를 실행했으며, Nhan의 지시에 따라 가격을 조작하고 조정했습니다. 3월 24일, 공안부 산하 수사보안국은 Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao 외 4명을 형법 제290조에 따른 "컴퓨터 네트워크, 통신망 또는 전자적 수단을 이용하여 재산을 횡령한 죄"로 기소하고 구속영장을 발부했으며, 1명을 형법 제324조에 따른 "자금세탁" 죄로 기소하고 구속영장을 발부했습니다. 최고인민검찰원(제1부)은 상기 기소 및 구속영장을 승인했습니다.
현재 공안부 수사국은 최고인민검찰원(제1부)과 협력하여 사건 및 피고인들의 범죄 행위를 조사하고 명확히 밝혀 법에 따라 처리할 예정입니다.
공안부 수사보안국은 이번 사건 수사에 협조하기 위해 피해자 또는 관련 권리 및 의무를 가진 자는 공안부 수사보안국(주소: 하노이시 옌화동 쩐김쑤옌 거리 10번지, 담당 수사관: 레딘록, 전화번호: ...)으로 연락해 줄 것을 공지합니다. 법률에 따른 안내 및 해결을 원하시면 0692209027 로 전화하십시오.
