미스터 핍스 사건에서 드러난 엄청난 재산.
하노이시 경찰국은 수사를 완료하고 포 득 남(일명 미스터 핍스) 외 관련자들에 대한 기소를 권고했습니다. 피고인 73명 센세이셔널한 사기 및 자금 세탁 사건에서.
특히, 남의 여자친구이자 매니저인 응우옌 탄 탐의 자택을 수색한 결과 막대한 자산이 발견되었다.
구체적으로, 당국은 압수했다. 448억 VND의 현금, 170만 USD, 6만 7천 SGD 및 기타 여러 외화는 네트워크 내에서 매우 큰 규모의 자금 흐름이 있었음을 나타냅니다.
자산을 은닉하는 정교한 방법
조사 결과에 따르면, 포득남은 다양한 기만적인 수법을 사용하여 친척 명의로 사업체와 자산을 등록하는 등 불법적으로 취득한 자산을 은닉하는 행위 .
2021년부터 남은 여자친구에게 친척들에게 연락하여 다음과 같은 "위장 회사"를 설립하도록 지시했습니다. 사우스 웰스 또는 테크 인베스트 자금의 흐름을 합법화하기 위해.
게다가 이러한 자산은 현금, 외화, 금, 고가 자산 등 다양한 형태로 분산되어 있어 추적이 더욱 복잡해집니다.
친척에게 자산을 "보호"하도록 하는 것 또한 대규모 자금 세탁 사건에서 흔히 사용되는 수법입니다.
수십억 달러 규모의 부동산 및 고급 자산
수사관들은 현금 외에도 다른 물품들을 압수했습니다... SJC 금괴 214개, 명품 시계 28개 (롤렉스, 파텍필립, 휴블롯) 그 밖에도 많은 귀중한 자산들이 있습니다.
부동산과 관련하여, 응우옌 탄 탐은 핍스 씨와 함께 부정한 방법으로 얻은 돈으로 부동산을 구입한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 최소 9개 이상의 부동산 , 총 가치 이상 1700억 VND .
게다가 남씨 아버지의 소지품도 압수당했다. 호치민시 내 여러 아파트와 주택을 포함하는 8개의 토지 소유권 증서 .
핍스 씨는 체포되기 전까지 고급 승용차, 현금, 사치스러운 소지품 사진을 소셜 미디어에 자주 게시했습니다. 그들은 신뢰를 구축하고 투자자들을 "유인" 함으로써 사기 규모를 확대합니다.
