실제로 바이낸스는 Changpeng 자오창펑 (CZ)(CZ)가 트위터에서 Nansen 출금 보고서를 경시한 날 이후로 자산의 15%를 잃었습니다. 즉, 두 달도 채 안 되어 Forbes 조사에서 전체 암호화폐 자산의 거의 4분의 1(약 12달러)이 드러났습니다. 억)이 바이낸스를 떠났습니다.
원제: " 바이낸스는 자산 손실, 60일 이내에 120억 달러 손실 "
작성자: 하비에르 파즈(Javier Paz), 포브스
컴파일러: 메리 리우
세계 최대 암호화폐 거래소 인 바이낸스가 자산 보존에 어려움을 겪고 있습니다. 투자자들은 라이벌인 FTX의 붕괴 이후 최근 몇 주 동안 암호화폐를 클레임 해 왔으며, 상황이 안정되었다는 CEO 자오창펑 (CZ))의 확신에도 불구하고 바이낸스에서 유출이 가속화되었습니다.
암호화폐 데이터 회사인 Defillama에 따르면 순 고객 인출액은 하루 만에 3억 6천만 달러에 달했습니다. 12월 13일, 독립 암호화 데이터 회사인 Nansen은 지난주 Binance 플랫폼에서 당시 회사 총 자산의 4%에 해당하는 30억 달러의 자산이 유출되었다는 소식을 전했습니다.
실제로 바이낸스는 Changpeng 자오창펑 (CZ)(CZ)가 트위터에서 Nansen 출금 보고서를 경시한 날 이후로 자산의 15%를 잃었습니다. 즉, 두 달도 채 안 되어 Forbes 조사에서 전체 암호화폐 자산의 거의 4분의 1(약 12달러)이 드러났습니다. 억)이 바이낸스를 떠났습니다.
투자자들 사이의 신뢰 부족은 거래소 의 이름을 딴 토큰인 BNB와 BUSD의 성과에서 명백히 드러납니다. BNB는 지난 2개월 동안 가치가 29% 하락했으며, Forbes는 바이낸스에 약 2,900만 개의 토큰이 남아 있다고 추정합니다. 이는 11월 10일 공개된 수치보다 51% 감소한 수치입니다. 동시에 회사의 BUSD 스테이블코인 수는 40% 감소했습니다.
바이낸스는 또한 보다 미묘한 방식으로 신뢰와 영향력을 잃고 있는 것으로 보입니다. 11월 이후 순자산이 24% 감소한 반면, MATIC, APE, 갈라 등 유명 토큰 투자자들은 거래소 보유량을 40~50% 줄였습니다.
자산 변경 - 바이낸스(수백만 달러)
당신의 지갑에는 무엇이 들어있나요?
이 이야기는 암호화폐 지갑에 보관된 자산을 분류하는 관례가 부족하다는 점에 관한 것일 수도 있습니다. 암호화폐 데이터 회사들은 바이낸스가 연초에 청구할 수 있는 광범위한 자산 추정치(370억 달러에서 560억 달러)에서 알 수 있듯이 자산 평가에 무엇을 포함할지 아직 합의하지 못했습니다. 자산을 체계적으로 분류하는 것은 어려운 일입니다. 특히 무엇을 포함할지, 보고할지 여부(트랜잭션에서 생성된 토큰 또는 트랜잭션에서 운영하는 블록체인 번들 자산 제외)를 규정하는 표준이 없는 경우 더욱 그렇습니다.
다음은 다양한 데이터 사이트가 바이낸스 지갑의 콘텐츠를 수량화하는 방법에 대한 분석입니다. 바이낸스의 자산 순감소 속에서 최근 몇 주 동안 USDC와 USDT라는 두 개의 스테이블 코인이 급격히 증가했습니다.
바이낸스 암호화폐 지갑(수백만 달러)
바이낸스 암호화폐 지갑 - 토큰 배포
BNB
거래소 민트 및 공급을 통제하는 토큰인 바이낸스의 BNB가 어려운 시기에 외부 의무를 이행할 수 있는 실물 자산인지에 대해서는 상당한 논쟁이 있습니다. 데이터 회사들은 이러한 자산의 가치를 추정하는 방법에 대해 동의하지 않습니다.
바이낸스는 민감한 금융 정보를 공개하지 않는 습관을 깨고 거의 두 달 전에 암호화폐 자산 중 일부를 나열하는 공개 투명성 성명을 발표했습니다. 당시 회사는 자산의 거의 4분의 1에 해당하는 170억 달러의 BNB를 보유하고 있었습니다.
오늘로 돌아가 보면 BNB의 가격은 262달러로 11월 4일보다 3분의 1 하락했습니다. 오늘날 대차대조표에 있는 BNB 토큰에 대한 거래소 의 공식 견해에 가장 가까운 독립 관찰자 사이트는 Binance가 소유한 세계 최대 암호화폐 웹사이트인 CoinMarketCap(CMC)에서 나올 수 있습니다. 그러나 CMC는 Nansen과 Defillama의 데이터로 Binance 데이터를 보완했다고 말했습니다.
1월 4일 CoinMarketCap 데이터에 따르면 바이낸스는 거래소 총 자산의 31%에 해당하는 5,700만 개의 BNB 토큰을 보유하고 있습니다. 이 BNB 비율은 다른 데이터 회사와 바이낸스의 11월 성명보다 높습니다. 하지만 이 5,700만 BNB의 신뢰성은 의심스럽습니다. 이는 3개의 데이터 회사가 식별한 2,200만~4,000만 BNB, Forbes가 공개적으로 이용 가능한 Etherscan 웹사이트를 통해 식별한 1,600만 BNB와 대조되기 때문입니다. CMC BNB 토큰 수가 정확하다면 이는 바이낸스의 부의 상당 부분이 자체 생성하는 플랫폼 코인에서 나온다는 의미이기도 합니다.
미국 달러 환산 기준으로 Glassnode는 BNB의 가치를 0에 두는 반면 Nansen과 Arkham은 그 금액이 60억 달러에 가깝다고 생각하고 Defillama와 Messari는 100억 달러에 가깝다고 생각합니다. 그러나 Messari는 BNB, ETH 및 Tron의 세 가지 체인에서 바이낸스가 보유하고 있는 자산의 가치를 계산했는데, 이는 BNB 제품군의 약 100억 달러에 BNB뿐만 아니라 다른 많은 토큰이 포함되어 있음을 시사합니다.
비트코인
Forbes는 또한 48억 달러(CoinMarkeCap)에서 96억 달러(CER.LIVE)에 이르는 바이낸스의 비트코인(BTC) 보유량에서 큰 차이를 발견했으며 보유 토큰 수가 287,000BTC에서 577,000BTC로 극적으로 변화했습니다. 이는 모든 바이낸스 지갑이 아닌 일부 데이터 회사의 잘못된 쿼리로 인해 발생할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 주의 깊은 관찰자들은 CER.LIVE가 어떻게 바이낸스 지갑에서 96억 달러 상당의 BTC 자산을 식별했는지 궁금해하고 있습니다. 이는 Glassnode 및 CoinMarketCap에 표시된 금액의 두 배 이상입니다.
BUSD
11월 4일부터 1월 4일까지 BUSD 토큰 수는 8,724달러(40%) 감소했습니다. 4개의 데이터 제공업체(Nansen, Glassnode, Defillama 및 Arkham)는 Binance가 지갑에 보유하는 BUSD 토큰 수에 동의했습니다. 1월 4일 기준 약 134억6800만달러로 데이터 4개사 평균 규모다.
1월 4일, CoinMarketCap은 BUSD 잔액 95억 8천만 달러로 보여주었습니다. 이는 CMC의 BUSD 통계에 기여한 두 외부 회사인 Nansen과 Defillama가 각각 보고한 131억 달러와 132억 달러보다 낮은 35억 달러입니다. 따라서 평균 93억 9천만 달러를 표시하려면 Binance 자체 수치가 Nansen 및 Defillama의 추정치보다 수십억 달러 낮아야 하기 때문에 이 수치는 문제가 됩니다. 물론, BUSD 토큰 가치가 낮아지는 것은 바이낸스에게는 나쁜 일입니다.
COINMARKETCAP 준비금 – 바이낸스
ETH
Forbes는 위에서 언급한 4개 데이터 회사의 평균 이더(ETH) 데이터를 사용하여 바이낸스가 54억 9,800만 달러에 해당하는 449만 개의 ETH 토큰을 보유하고 있다고 추정합니다. 반대로, CoinMarketCap의 가치가 훨씬 낮은 33억 달러는 Binance가 258만 개의 ETH 토큰만을 보유하고 있음을 의미합니다. 이는 Forbes가 계산한 평균보다 191만 개 적은 수치입니다. Messari ETH 가치 평가(286억 달러에 해당)는 이더 보유뿐만 아니라 이더 온체인 에서 실행되는 바이낸스가 보유하고 있는 모든 토큰을 나타낸다는 점에서 독특하며 그 차이는 상당합니다. CoinMarketCap은 다른 모든 데이터 소스와 바이낸스의 ETH가 448~485만 개에 달하는 반면, 바이낸스는 260만 ETH를 보유하고 있다고 제안합니다.
스테이블코인
Defillama 데이터에 따르면 BUSD 보유량은 꾸준히 감소해 왔으며 11월 25일과 12월 14일에 상당한 감소(최소 10억 달러)를 보였습니다. 후자는 자오창펑 (CZ) 트위터에서 시장을 진정시키는 발언을 한 다음 날이었습니다. BUSD의 두 번째 주요 하락 기간 동안 단 하루 만에 순 하락폭은 34억 6천만 달러에 달했습니다. 1월 4일 바이낸스의 USDT와 USDC 토큰도 두 배 증가한 62억 7천만 달러를 기록했습니다.
BINANCE – 선택된 스테이블 코인의 보유량 변경(11월 12일 이후 변경, 수백만 달러)
종합해 보면, 이러한 갑작스럽고 동시적인 변화는 하나 이상의 대규모 투자자가 BUSD를 경쟁 스테이블 코인인 USDT 및 USDC로 교환했음을 시사합니다.
BUSD의 대량 매도와 USDC 및 USDT 보유의 부활 배경에는 Jump Crypto 및 Wintermute를 포함한 다수의 암호화폐 MM (Market Making) 참여하여 12월 12일을 앞두고 바이낸스에서 거액의 자금을 인출했습니다. 그날 이후, 다른 고래 조용히 같은 일을 하기 시작했습니다.
12월 13일, Tron 창립자이자 Huobi 거래소 의 "소유자"인 저스틴 선 (Justin Sun) Binance에 대한 투자가 안전하다는 것을 다른 사람들에게 보여주기 위해 어떻게 2억 달러를 입금했는지 트윗했지만 Arkham Research에서 확인한 위험 신호는 공개하지 않았습니다.
다음날 아캄 리서치는 트위터를 통해 "지난 24시간 동안 이 팍소스 예금 주소에는 모두 바이낸스에서 2억 달러가 넘는 BUSD가 유입됐다"고 덧붙였다. 바이낸스 대신에.”
1월 6일, 코인데스크는 저스틴 선 (Justin Sun) 직원의 20%를 해고하고 나머지 직원들에게 USDC와 USDT로 지불을 받도록 요청한 후 썬의 후오브 거래소 에서 "드라마"가 발생했다고 보도했습니다.
Arkham Research는 저스틴 선 (Justin Sun) 원장에서 비정상적인 거래를 조사한 결과 Sun이 중요한 은행 파트너십을 상실하여 많은 돈을 이동하거나 외국인 직원에게 급여를 지급하는 것이 어려워졌을 수 있다는 결론을 내렸습니다.
저스틴 선 (Justin Sun) 의 스테이블 코인 USDD는 이번 주에 하락했지만 97.6센트에 거래되고 있습니다. 이는 미국 달러에 대한 고정 환율보다 낮은 것으로 인정되지만 여전히 지난 1년 동안 여러 번 볼 수 있었던 편차 수준 내에 있습니다. 트론 자금의 유입은 바이낸스에서 트론 활동을 홍보하기 위해 평소처럼 트위터를 사용하여 이러한 자금 흐름을 무시했지만 나중에 트윗을 삭제한 CZ에게 문제를 일으켰습니다. 고래 투자자들에게 자금을 요청합니다.
웨이저우가 2021년 6월 갑자기 회사를 떠난 이후 바이낸스가 최고재무책임자(CFO) 없이 운영되고 있어 CZ 인수 자금이 그에게서 나온 것인지, 아니면 다른 출처에서 나온 것인지 우려가 커지고 있다는 점은 주목할 만하다. 감사 회사 마자르스(Mazars)는 핵심 재무 인력 부족으로 인해 지난 12월 19일 바이낸스에 대해 수행해 왔던 PoR준비금 증명 분석을 갑자기 취소하기로 결정했습니다. Forbes가 검토한 블록체인 기록에 따르면 바이낸스 월렛은 12월 31일에 바이낸스 US 지갑에 2억 3,200만 달러의 BUSD 토큰을 보냈으며 이는 바이낸스 US에서 사용할 수 있는 자금을 크게 늘렸고 아마도 미국 규제 당국이 바이낸스 US가 Voyager를 인수할 수 없다고 확신하고 있음을 나타냅니다. 자산.
포브스는 BUSD의 활동에 대해 질문하기 위해 미국 은행 및 뉴욕 재무부 라이센스를 보유한 회사인 Paxos에 연락했지만 논평을 거부했습니다. 대신, "12월 13일 BUSD에 대해 강력한 성명을 발표했다"는 간략한 공개 답변을 발표하고 이더스캔 웹사이트의 최신 보고서와 BUSD 정보를 우리에게 소개했습니다.
Etherscan은 발행된 전체 BUSD의 38.1%와 32.4%를 각각 보유하고 있는 "Binance 8" 및 "Binance: Binance Peg-Tokens"와 같이 Binance에 속할 수 있는 지갑 주소를 식별했습니다. 바이낸스 8 지갑은 2021년 자산 1억 달러로 시작하여 2022년 11월 중순에 무려 150억 달러로 성장했지만 지난 3주 동안 거의 90억 달러에 달하는 BUSD 토큰이 고갈되었습니다.
다른 Peer의 자산 변경
Binance가 대부분의 거래소 와 유사한 자산 감소를 겪고 있다고 말하는 것이 타당하지만 Defillama의 데이터에 따르면 23개의 경쟁사 중 단 한 곳만이 지난 30일 동안 자금 증명 정보를 공개한 것으로 나타났습니다. MaskEX라는 이름의 유명 거래소——비율 손실된 자산의 비율은 바이낸스의 15%보다 높습니다.
이러한 상황은 Binance에 신뢰 문제가 있음을 나타내며, 이것이 입증되면 선도적인 가상화폐 거래소 로서의 위치가 FUD의 확산을 증가시킬 것입니다. 그러나 이것이 반드시 암호화폐 산업의 세계 종말은 아니며 거래 활동은 전 세계적으로 동일한 업계의 다른 경쟁업체로 쉽게 이전할 수 있습니다.
거래소 자산(수백만 달러 규모의 자산)
투자자 알림
게다가 점점 더 많은 바이낸스 투자자들이 거래소 떠나거나 노출을 크게 줄이고 있으며, 이 기사에 따르면 이러한 급격한 하락은 언론의 큰 관심이나 시장 반응 없이 꾸준히 일어나고 있다고 합니다. 후퇴하기 위해 Binance FUD는 은행의 "소프트 런" 현상을 더욱 악화시킬 가능성이 높습니다.
