미국 법무부(DOJ)는 월요일, 40억 달러 규모의 원코인 사기 사건 피해자들이 압류 자산으로 조성된 4천만 달러 규모의 기금을 통해 보상을 받을 수 있다고 발표했습니다.
미국 법무부는 원코인(OneCoin Ltd.)의 공동 창업자인 이그나토바와 칼 세바스찬 그린우드를 비롯한 일당이 2014년부터 2019년까지 전 세계 투자자 최대 340만 명을 대상으로 암호화폐 투자 사기 행각을 벌였다고 밝혔습니다.
불가리아 소피아에 본사를 둔 이 업체는 글로벌 다단계 마케팅(MLM) 네트워크를 통해 동일한 이름의 사기성 암호화폐를 판매했습니다.
전 세계 피해자들은 사기성 암호화폐에 40억 달러 이상을 투자했는데, 이 암호화폐는 홍보 담당자 네트워크를 통해 운영되었으며, 이들은 토큰을 제공하는 대가로 투자를 유치했지만, 실제로는 어떤 암호화폐도 포함하지 않았고 원코인(OneCoin)은 어떤 블록체인에도 존재하지 않았습니다.
미국 법무부가 "역사상 최대 규모의 글로벌 사기 사건 중 하나"라고 부른 이 폰지 사기는 이그나토바와 그녀의 팀이 새로운 코인을 자동 생성하는 방식으로 원코인의 가치를 조작한 것이 밝혀진 후 2017년에 붕괴되었습니다.
2024년 6월, 미국 법무부는 실종된 크립트퀸에 대한 새로운 현상금 500만 달러를 제시했습니다. 투자자들을 "바보들"이라고 불렀다고 알려진 그린우드는 2022년 연방 사기 및 자금 세탁 혐의를 인정했습니다.
"원코인 설립자들은 암호화폐로 위장한 거짓을 팔아 전 세계 피해자들에게 40억 달러 이상의 손실을 입혔습니다."라고 뉴욕 남부 지방 검찰청의 제이 클레이튼 검사는 말했습니다. 그는 또한 법무부가 범죄 수익금 몰수를 위해 계속 노력하고 피해자들에게 돈을 돌려주는 것을 최우선 과제로 삼을 것이라고 밝혔습니다.
원코인에 대한 보상 절차는 FTX 복구 신탁이 거래소의 파산 보호(챕터 11) 계획에 따라 네 번째 채권자 배분으로 22억 달러를 지급할 것이라고 발표한 지 약 4주 만에 이루어졌습니다. 앞서 진행된 배분에서는 총 60억 달러 이상이 지급되었으며, 이는 2022년 11월 파산하여 급격한 암호화폐 약세장을 촉발했던 한때 유명했던 암호화폐 거래 플랫폼 사용자들의 자산을 회복하기 위한 절차의 일환이었습니다.
