브라질 당국은 브라질 국내외에서 자금 세탁 수법을 통해 16억 헤알(R$) 이상을 빼돌린 혐의로 국내 최대 규모의 암호화폐 관련 금융 범죄 사건 중 하나에 착수했습니다.
브라질 연방 경찰은 상파울루 군경의 지원을 받아 수요일에 '나르코 플룩소 작전'을 개시하여 암호화폐, 현금 수송, 고액 금융 거래를 통해 자금 세탁을 한 혐의를 받는 범죄 조직을 소탕할 예정이다. 수사관들은 이 조직이 브라질 국내 및 국경을 넘나들며 불법 자금을 이동시키는 과정에서 조직적인 시스템을 이용해 자금을 은닉하고 위장했다고 밝혔다.
당국은 해당 그룹의 금융 활동 규모가 16억 헤알(R$)을 넘어섰다고 밝혔으며, 이는 최근 헤알에서 발생한 암호화폐 관련 자금 세탁 수사 중 최대 규모에 속합니다. 이번 작전은 앞서 해당 그룹이 더 광범위한 자본 세탁 계획에 연루된 혐의를 밝혀낸 수사에 따른 것입니다.
브라질 경찰, 전국 대대적인 급습 작전 개시
200명 이상의 연방 경찰관이 상파울루 산토스의 제5연방법원이 발부한 수색 및 압수 영장 45건과 임시 체포 영장 39건을 집행했습니다. 습격은 상파울루, 리우데자네이루, 페르남부쿠, 에스피리투산투, 마라냥, 산타카타리나, 파라나, 고이아스 및 연방 지구에 도달했습니다.
더욱이, 정부는 재산 몰수 및 사업 금지와 같은 자산 동결 제재를 도입했습니다. 수사관들은 가능한 한 빨리 해당 네트워크를 해체하고, 유죄 판결이나 소송 제기 시 배상 청구에 사용할 수 있는 자산을 확보하고자 합니다.
경찰은 작전 과정에서 차량, 현금, 서류, 컴퓨터 장비 등을 압수했습니다. 당국은 이러한 자료들이 해당 조직이 자금을 이동시키고 위장한 방식을 조사하는 다음 단계 수사에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.
수사관들은 암호화폐와 현금 흐름에 집중하고 있다.
경찰은 해당 네트워크가 자금의 출처와 목적지를 숨기기 위해 여러 가지 방법을 사용했다고 밝혔습니다. 이른바 '구조화'는 고액 자금 거래, 현금 이체, 그리고 브라질 및 해외 활동과 관련된 암호자산 이체와 연관되어 있습니다.
이 그룹은 단일 채널에 의존하는 대신 전통적인 현금 흐름과 디지털 자산 거래를 혼합하여 사용한 것으로 알려졌는데, 이는 숏 에 자금 흐름을 추적하기 더 어렵게 만듭니다. 관계자들은 이러한 시스템이 자금의 액수와 소재지를 은폐하는 데 도움이 되었다고 보고 있습니다.
피의자들은 범죄 조직 가담, 자금 세탁, 해외 불법 자금 이동과 관련된 혐의에 직면할 수 있습니다. 이러한 혐의는 단순한 암호화폐 이체를 넘어 조직적인 금융 은닉에까지 이르는 광범위한 사건의 성격을 반영합니다.
지역 보고서에 Bauru 및 Influencer Angle 추가
현지 보도에 따르면 이번 작전에는 바우루에 대한 수색 영장 집행도 포함되어 연방 정부의 주요 발표 내용보다 더 광범위한 상황을 보여주고 있습니다. 같은 보도에 따르면 수사관들은 영향력 있는 인사들과 공인들이 돈을 받거나, 이동시키거나, 위장하는 데 관여했는지 여부를 면밀히 조사하고 있습니다.
하지만 본질은 금융적인 측면입니다. 정부는 해당 네트워크가 계좌, 현금 유통, 암호화폐 활동을 이용해 자금을 세탁하고 더 나은 형태로 유통시킬 가능성을 검토하고 있습니다.
관련 기사: 브라질, 압수된 암호화폐를 법 집행 자금으로 활용
