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비녀장암호화폐 시장에서 수백억 달러에 달하는 시가총액(FDV)을 자랑하는 "거대 유령"이 다시 나타났고, 이번에는 온체인 탐정이 그 비밀을 낱낱이 파헤쳤습니다.
유명 온체인 조사관인 ZachXBT는 최근 커뮤니티 플랫폼 X에 대한 획기적인 장문의 조사 보고서를 발표했는데, 이 보고서는 최근 가격이 급등하여 FDV가 무려 600억 달러 까지 치솟은 암호화폐 프로젝트 $LAB(LABtrade_)을 직접적으로 겨냥하고 있습니다.
그는 해당 프로젝트가 불투명하고 수상한 관행으로 가득 차 있다고 비판했으며, 설립자인 보바 사드코프와 마크가 내부자 거래와 장외거래(OTC)를 통해 개인 투자자들을 무자비하게 착취한 방식을 폭로했습니다.
내부 통제율이 95%를 초과했으며, 개인 투자자 주식 매각 제한 기간이 일방적으로 변경되었습니다.
ZachXBT는 LAB 프로젝트가 처음부터 베일에 싸여 있었다고 지적합니다. Lemniscap, OKX, Animoca, GSR과 같은 유명 기관 및 거래소 의 지원을 받고 있음에도 불구하고, 팀은 토큰 배분 방식에 대한 명확한 정보를 공개한 적이 없어 CoinGecko 및 CMC와 같은 데이터 플랫폼에 표시되는 유통량에 심각한 불일치가 발생하고 있습니다.
ZachXBT는 심층적인 온체인 데이터 분석을 통해 충격적인 사실을 밝혀냈습니다. 바로 LAB 토큰 공급량 의 95% 이상이 현재 내부인사 에 의해 통제되고 있다는 것입니다.
압도적인 코인 우위를 바탕으로, 해당 팀은 무모한 행동을 하기 시작했습니다. ZachXBT는 사용자 이메일 스크린샷을 반박할 수 없는 증거로 제시하며, 팀이 Legion 퍼블릭 세일 참가자들에게 약속했던 3개월의 베스팅 기간을 일방적으로 9개월로 연장했으며, 동시에 홍보에 도움이 되는 여러 마케팅 활동 또한 이유 없이 수개월 지연되었다고 지적했습니다.
개인 대출을 통한 자금 세탁; 보호를 위해 일반 의약품 20% 할인 상품을 인플루언서에게 재판매.
이 보고서는 LAB 팀이 사용한 극도로 악랄한 재정 조작 수법을 더욱 폭로했습니다.
- 고금리 개인 대출: 해당 팀은 보바(Vova)가 설립한 영국령 버진아일랜드(BVI)의 유령 회사를 통해 "월 7.5%"에 달하는 고금리 개인 대출을 제공했습니다. 대출 조건에는 채무 불이행 시 "시장 가격"으로 LAB 토큰을 상환해야 한다는 조항이 명시되어 있었습니다. ZachXBT의 조사 결과, 이러한 대출 지갑은 공개적으로 거래되는 바이백 주소와 연결되어 있을 뿐만 아니라, 자금이 최종적으로 보바의 개인 Bybit 및 Gate 거래소 계정으로 흘러들어간 것으로 드러났습니다.
- KOL을 이용한 주식 덤핑: 또 다른 창업자인 마크는 텔레그램에서 장외거래 매수자를 물색하다 적발됐다. 그는 60%에서 25% 할인을 보장하는 것은 물론, 최근에는 특정 KOL들에게 "LAB을 지지하는 글을 게시"하는 조건으로 80% 할인(실질적으로 20% 할인) 이라는 파격적인 가격을 제시했다. 이를 어길 경우 차단하겠다고 협박한 것이다. 이는 개인 투자자 볼 수 없는 "숨겨진 잠금 해제" 장치를 만들어 KOL들이 보유 주식을 손쉽게 매도할 수 있도록 했다.
중국 시장 조성자들이 시장을 조작하고 있는 걸까요? ZachXBT의 경고: 절대 숏(Short).
ZachXBT의 조사 결과, LAB 멀티시그니처 지갑 서명자 중 일부가 악명 높은 RIVER 시세 조작 사건과 연루된 것으로 드러났습니다. 최근 내부인사 주요 거래 플랫폼인 Bitget에 수억 LAB를 입금한 후, 약 1억 LAB(약 4억 8,200만 달러 상당)를 대량으로 인출했습니다. ZachXBT는 이러한 행위가 과거 RIVER 및 RAVE 시세 조작 사건에서 사용된 것과 동일한 수법을 사용하는 중국 시장 조성자(MM)들에 의해 조직적으로 이루어졌다고 의심하고 있습니다. ZachXBT는 이러한 행위를 강력히 규탄합니다.
"개인 투자자들은 항상 진실을 가장 나중에 알게 됩니다. 거래팀, 시장 조성자, 장외거래 매수자 모두 내부 정보를 가지고 있죠."
이에 ZachXBT는 Bitget, Binance, Gate와 같은 거래소 에 내부자 이익을 즉시 동결 하거나 토큰을 철수 할 것을 공개적으로 촉구했으며, 추가 정보 제공자에게 1만 달러의 보상금을 제시했습니다. 그러나 그는 게시글 말미에 강력한 경고를 덧붙였습니다. 이는 LAB 토큰 숏(Short) 제안이 절대 아니라는 것입니다 . 코인 고도로 집중되어 있기 때문에 대량 개인 투자자 숏(Short) 경우, 주요 내부자들이 95%에 달하는 코인 이용해 악의적인 숏 스퀴즈를 일으켜 숏(Short) 가격 조작 및 차익 실현의 도구로 활용할 가능성이 매우 높다는 것입니다.
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