바이낸스 리서치: 블록체인 추적 가능성 믹서 제한으로 자금 세탁 시도가 차단되면서 불법 암호화폐 활동은 1% 미만으로 유지

바이낸스 암호화폐 거래소의 시장 분석 및 인사이트 부서인 바이낸스 리서치 는 불법 암호화폐 활동이 전체 온체인 거래량 의 1% 미만을 차지한다는 보고서를 발표했습니다.

보고서에 따르면 2025년까지 블록체인에 여전히 존재하는 불법 자금은 750억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 28% 증가한 수치입니다. 또한, 이러한 자금 규모는 2016년 이후 매년 증가해 왔으며, 이는 범죄 수익의 상당 부분이 블록체인 환경에서 완전히 제거되지 않고 남아 있음을 시사한다고 지적합니다.

보고서는 이러한 추세의 원인을 자금세탁 활동의 구조적 병목 현상으로 분석합니다. 불법 자금이 시스템을 통해 이동할 수는 있지만, 이를 사용 가능한 현금으로 전환하는 과정은 감시 도구와 규제 통제로 인해 점점 더 제약을 받고 있다는 것입니다.

진입 시점에 지갑을 검사하면 의심스러운 활동을 식별할 수 있고, 고객 신원 확인 절차를 통해 거래소 출금 지점에서 접근을 블록 수 있으며, 스테이블코인 발행자는 잔액을 동결할 수 있고, 경우에 따라 사법 기관은 자산을 직접 압류할 수 있습니다. 이러한 여러 단계들을 통해 불법 행위자들이 암호화폐 생태계에서 완전히 빠져나가는 것을 더욱 어렵게 만듭니다.

블록체인 추적 가능성 강화로 수사가 용이해짐에 따라 암호화폐 거래소들이 용량 한계에 직면하고 있다.

또 다른 제약 요인은 주요 암호화폐 믹서의 제한된 용량입니다. 보고서에 따르면 Wasabi와 CryptoMixer 같은 서비스는 하루에 약 1천만 달러 정도만 처리할 수 있습니다.

이러한 속도라면 10억 달러에 달하는 도난 자산을 은닉하는 데 100일 이상이 소요될 수 있으며, 이는 은닉 과정에서 적발될 수 있는 거래까지 고려하기 전의 이야기입니다. 보고서는 이러한 점을 근거로 자금 세탁업자들이 대규모 자금 세탁에 대한 확장 가능한 해결책을 제시하지 못하고, 오히려 제한적이고 불완전한 임시방편에 불과하다고 지적합니다.

이 분석은 블록체인 추적 가능성 의 Persistence 또한 강조합니다. 보고서에 따르면 블록체인 상의 불법 자금 중 80% 이상이 범죄와 연관된 최초 주소에 남아 있지 않고, 한두 단계 떨어진 하위 지갑으로 이동한다고 합니다. 그럼에도 불구하고 각 이체는 원장에 기록되어 수사관과 분석 업체가 자금의 이동 경로를 추적할 수 있도록 합니다.

보고서는 불법 자산이 처음 접촉 시점에는 눈에 잘 띄지 않을 수 있지만, 거래 내역 자체는 영구적으로 보존되어 이후의 이동 경로를 통해 추적할 수 있다고 결론짓습니다.

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