월가 최대 거래 회사 중 하나인 제인 스트리트 그룹이 2022년 5월 테라폼 랩스(Terraform Labs)의 테라USD(UST) 스테이블코인이 폭락하기 전, 테라폼 랩스 내부 관계자들과 텔레그램 비공개 채널을 이용해 1억 9200만 달러 상당의 테라USD 스테이블코인을 매도한 혐의를 받고 있다고 맨해튼 연방 법원에 제출된 새 소송 서류에서 밝혀졌습니다.
테라폼의 파산 재산을 정리하는 관리자가 제기한 소송은 지난주 수정되어 삭제된 부분이 줄어들었고, 테라폼의 생태계가 붕괴되는 과정에서 제인 스트리트가 어떻게 비공개 정보를 입수했는지에 대한 새로운 세부 정보가 공개되었습니다.
제인 스트리트는 지난 2월에 제기된 초기 혐의를 "절박하고 근거 없는" 것이라고 일축하며 법원에 소송 기각을 요청했습니다.
소장에 따르면, 제인 스트리트의 경쟁 우위는 제인 스트리트에서 근무하던 전 테라폼 인턴 브라이스 프랫과 테라폼 내 그의 전 동료들 간의 비공개 텔레그램 채널을 통해 얻어졌다고 합니다.
유족 측은 제인 스트리트가 알고리즘 안정화 코인 붕괴되기 전에 액면가에 가까운 가격으로 미국 국채(UST) 포지션을 매도할 수 있었고, 이후 테라의 400억 달러 규모 생태계가 무너지면서 약 1억 3400만 달러의 수익을 올리는 숏 포지션을 구축할 수 있었다고 주장합니다.
소장에 인용된 내부 대화 중 하나에서 프랫은 동료들이 "정보상의 우위"를 갖게 된 것에 대해 "약간 기뻐해야 한다"고 농담한 것으로 알려졌다.
이러한 이점을 활용하여 제인 스트리트는 2022년 5월 7일 보유하고 있던 미국 국채(UST) 약 1억 9300만 개를 매도한 것으로 알려졌습니다. 제인 스트리트의 가장 큰 규모의 거래는 탈 탈중앙거래소(DEX) 커브 파이낸스(Curve Finance) 에서 진행된 8500만 달러 규모의 UST 매도였는데, 이는 테라폼(Terraform)이 동일한 유동성 풀에서 1억 5000만 달러 규모의 UST 유동성을 조용히 인출한 지 불과 9분 만에 이루어졌습니다.
해당 거래가 중요한 이유는 테라(Terra) 붕괴에 대한 공개적인 사후 분석에서 오랫동안 토큰 가격이 1 페깅 에서 벗어나게 만든 대규모 커브(Curve) 스왑에 초점이 맞춰졌기 때문입니다. 이번 소송에서는 해당 지갑이 제인 스트리트(Jane Street) 소유였다고 주장합니다.
이후 한 암호화폐 분석 회사가 제인 스트리트 관계자에게 "엄청난 수익을 올렸다"고 말했을 때, 해당 사건에서 인용된 내부 문서에는 거래자들이 자신의 지갑이 어떻게 식별되었는지 걱정하며 지갑을 "폐기"하는 방법에 대해 논의하는 모습이 담겨 있습니다.
제인 스트리트 대변인은 "이번 소송은 테라폼 랩 경영진이 저지른 수십억 달러 규모의 사기로 인해 테라(Terra) 와 루나 보유자들이 입은 손실이 명백히 드러난 상황에서, 돈을 갈취하려는 노골적인 시도에 불과하다"며, "지난달 법원에 제출한 소송 기각 신청서에서 밝혔듯이, 우리는 이러한 근거 없고 기회주의적인 주장에 강력하게 대응할 것"이라고 말했다.
소송에는 제인 스트리트 공동 창업자인 로버트 그라니에리와 트레이더인 마이클 황도 피고로 지목되었습니다. 소송은 연방 증권법과 상품거래법 위반을 주장하며, 채권자에게 변제하기 위한 부당이득 반환을 요구하고 있습니다.
2023년 연방 법원은 별도의 증권거래위원회 사건에서 UST와 Luna가 증권에 해당한다고 판결했는데, 이 판결은 새로운 소송의 법적 근거를 강화합니다.
2022년 5월 18일, UST 주가가 바닥을 친 지 5일 후, 제인 스트리트는 테라폼의 연구 책임자에게 일자리를 제안했고, 그는 2주 후에 입사했다고 소장은 밝히고 있다.
