저자: 변호사 Shao Shiwei
코인업계 새로운 프로젝트가 부족하지 않으며, 프로젝트 실패 후 곤경에 처한 주요 오피니언 리더(KOL)와 팀 리더도 부족하지 않습니다.
샤오 변호사는 이와 같은 의뢰인을 많이 봐왔습니다. 이들은 처음에는 프로젝트의 가능성을 보고 자신의 돈을 투자했으며, 자신의 팔로워와 친구들까지 끌어들였습니다. 플랫폼이 붕괴된 후, 하위 투자자들이 보상을 요구하며 변호사를 찾아왔습니다. 자신들도 피해자라고 생각한 이들은 프로젝트 운영자를 폭로하기 위해 경찰서에 신고했습니다.
그들이 사용자들을 부추겨 피해를 복구하려는 이유는 대개 "나는 아무런 이익도 얻지 못했고, 오히려 손해를 봤어. 범죄자들을 신고해야 해. 경찰이 그들을 체포하고 우리가 투자한 돈을 되찾도록 도와줘야 해!"라고 생각하기 때문입니다.
하지만 피라미드 사기 사건을 다룰 때 사법 당국이 가장 먼저 확인해야 할 것은 하위 조직망, 각 단계의 인원 수, 그리고 신규 회원 모집 기록입니다. 이 과정에서 고소인이 전체 피라미드 조직 내에서 어떤 위치에 있었는지도 자연스럽게 드러납니다. 샤오 변호사가 담당했던 사건 중에는 제보자로 경찰서에 갔다가 결국 형사 피의자로 체포된 의뢰인도 있었습니다.
"나는 한 푼도 벌지 못했고, 원금까지 잃었는데, 왜 나만 체포된 거지?" - 이는 형사 구금된 사람이 가장 이해하기 어려운 질문입니다.
이 글에서는 실제 사례를 통해 암호화폐 피라미드 사기에 연루된 사람들이 흔히 가지고 있는 몇 가지 오해를 바로잡습니다.
1. 코인업계 KOL을 예로 들면: 프로젝트 홍보자부터 형사 사건 고소인까지
코인업계 KOL(핵심 오피니언 리더)의 일과는 프로젝트에 연락하고, 검토하고, 홍보하는 것입니다. 유망한 프로젝트를 발견하면 바이낸스 스퀘어나 다른 온라인 플랫폼에 관련 글을 올리고, 라이브 스트리밍을 통해 프로젝트의 작동 방식과 수익 메커니즘을 설명하며, 팔로워와 친구들을 추천 코드를 사용하여 참여하도록 초대합니다. KOL들은 이러한 활동을 일반적인 콘텐츠 제작이자 프로젝트에 대한 진정한 지지라고 생각합니다.
하위 조직 규모가 확장됨에 따라 많은 사람들이 자연스럽게 지역 에이전트, 팀 리더 또는 특정 커뮤니티 의 책임자가 됩니다.
하지만 대부분의 폰지 사기형 코인업계 프로젝트는 수명이 길지 않습니다. 우리가 본 가장 짧은 수명은 자금 모금 후 14일 만에 돈을 가지고 사라진 사례였습니다.
플랫폼이 붕괴된 후, 손실은 모든 참여자에게 돌아갔습니다. 남은 투자자들은 누구에게 도움을 요청해야 할까요? 그들은 처음 자신들을 소개해준 사람들에게 도움을 청해야 합니다.
"이 프로젝트가 돈을 벌어다 줄 거라고 말한 건 당신이었는데, 이제 돈을 인출할 수 없으니 당신이 책임을 져야 합니다."
개인 투자액은 크지 않을 수 있지만, 참여 인원이 많아지면 누적 금액은 수억 달러, 심지어 수백만 달러에 달할 수 있으며, 이는 KOL이나 팀 리더 혼자서는 도저히 감당할 수 없는 금액입니다.
동시에 그들은 금전적 손실을 입었고 프로젝트 팀에게 속았다는 느낌을 받았습니다.
따라서 경찰에 신고하는 것이 합리적인 선택처럼 보였다.
그들은 사법부의 권한을 이용하여 프로젝트 소유주에게 책임을 묻고, 손실을 회복하고, 하급자들에게 설명을 제공함으로써 "정의를 수호"하고 모두를 위한 공정성을 유지할 수 있습니다.
그러나 그들이 자신들의 권리를 지키기 위한 길에 들어섰을 때, 평범한 투자자에서 형사 사건의 피의자로 신분이 바뀔 수도 있다는 사실은 미처 알지 못했습니다.
신분 변화에 대면, 그들은 흔히 다음과 같은 네 가지 법적 문제에 부딪히게 됩니다.
이윤이 없었다면 왜 책임을 져야 합니까?
저는 그 프로젝트를 경찰에 신고했는데, 왜 체포되었나요?
설령 제가 책임이 있다 하더라도, 프로젝트 팀을 보고하는 것은 공로에 해당하지 않나요?
저는 그저 평범한 사용자일 뿐인데, 어떻게 제가 피라미드 사기의 조직자나 리더로 식별될 수 있을까요?
하나씩 답해 보겠습니다.
2. 저는 아무런 이익도 얻지 못했고, 오히려 손해를 봤는데, 어떻게 제가 책임을 질 수 있나요?
사실, 코인업계 초보자뿐 아니라 강세장과 약세장을 모두 경험한 많은 베테랑 투자자들조차도 일반적으로 다음과 같은 생각을 가지고 있습니다.
내가 피라미드식 사업에 참여하고, 홍보를 돕고, 사람들을 모집했더라도, 사업 주최자들이 어느 날 갑자기 사라져 버리면, 내가 그 사업으로 이득을 취하지 못한 한, 나는 여전히 피해자입니다.
하지만 네트워크 마케팅 주도 죄의 경우, 유죄 판결의 근거는 수익이 아니라 사람을 모집했는지 여부입니다. 직접 또는 간접적으로 30명을 모집하고, 그 단계가 3단계 이상에 도달했다면, 설령 수익이 없거나 손실을 봤더라도 범죄 성립 요건이 충족된 것입니다.
예를 들어, (2019) 黔0330刑初316 사건에서 피고인 A와 B는 플랫폼에서 요구하는 인원수를 채우기 위해 자신들의 자금으로 플랫폼에 돈을 지불했습니다. 그들은 이로 인해 이득을 취하지 않았음에도 불구하고 네트워크 마케팅 주도 죄로 법원에서 유죄 판결을 받았습니다.
3. 저는 프로젝트 팀을 신고하러 왔는데, 어째서 제가 범죄자가 된 거죠?
앞서 언급했듯이 이러한 상황은 흔히 발생합니다. 사람들은 플랫폼이 자신들의 자금을 횡령하고 인출할 수 없다는 사실을 알게 되거나, 다른 투자자들의 압력으로 경찰에 신고하여 프로젝트 책임자를 체포해달라고 요구하는 경우가 있습니다.
하지만 범죄를 신고하는 과정에서 오히려 수사 대상이 되는 경우가 종종 있습니다.
예를 들어, (2016) Su01 형사 최종 125 사건에서 피고인 장자, 통자, 통이 등은 난징시 공안국 위화타이 지부 다이산 경찰서에 피라미드 사기 조직의 우두머리를 신고했습니다 . 결국 법원은 이들 신고자들이 네트워크 마케팅 주도 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다.
그러므로 논리는 이미 설명되었습니다. 3단계에 걸쳐 직접 또는 간접적으로 30명을 모집하면 범죄 구성 요건이 충족됩니다. 상위 조직원이나 프로젝트 주최자를 신고한다고 해서 피라미드 사기 행위가 무효화되거나 형사 책임을 면제받을 수는 없습니다.
4. 프로젝트 책임자를 신고하면 공로로 인정되나요?
관련 당사자 중 일부는 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다. "내가 범죄를 저질렀더라도 사업주를 신고했다면, 그것이 공로로 인정되어 형량을 줄일 수 있을까요?"
이론적으로는 가능하지만, 실제로는 어렵습니다.
최고인민법원의 관련 규정에 따르면, 단순히 공범의 이름이나 연락처를 알려주거나 주소를 숨기는 것만으로는 공로를 인정받을 수 없습니다. 공로를 인정받으려면 사법 당국의 지시에 따라 지정된 장소에서 만날 사람을 주선하거나 수사관이 용의자를 직접 체포할 수 있도록 안내하는 등 "체포 지원" 수준에 이르러야 합니다.
문제는 대부분의 웹3 프로젝트가 해외에 기반을 두고 있고 서버 또한 해외에 위치해 있어 국내 사법 당국이 실제 소유자를 추적하기가 매우 어렵다는 점입니다. 형사 기소되는 사람들은 대개 국내 관계자, 강사, 기술 인력입니다. 해외 소유자를 검거할 수 없기 때문에 내부 고발을 통해 선처를 받는 것은 사실상 불가능합니다.
공로를 인정받기 위한 현실적인 방법은 국내에서 같은 사건의 공범들을 체포하는 데 협조하는 것이지만, 이 방법이 실현 가능한지는 사건의 구체적인 상황에 따라 다르며 정해진 답은 없습니다.
예를 들어, (2019) Xin 2801 형사 1심 제1320호 사건에서 피고인 Zhan은 공범 체포에 수사관을 도왔고, 법원은 이를 공로로 인정하여 관대한 처벌을 내렸습니다 . 그러나 (2020) E 01 형사 최종심 제749호 사건에서 피고인 Gu는 자신이 공로를 세웠다고 생각했지만, 법원은 그가 단지 범죄 사실과 공범의 신원을 누설했을 뿐이므로 공로를 세운 것이 아니라고 판단했습니다.
5. 저는 트레이더가 아니라 평범한 투자자일 뿐인데, 어떻게 "조직가 또는 리더"가 되었을까요?
이는 관련자들이 흔히 혼란스러워하는 부분입니다. 그들은 자신이 프로젝트 설립자나 기술 책임자가 아니라 단지 투자에 참여하고 몇몇 친구를 소개했을 뿐인데, 어떻게 네트워크 마케팅 주도 볼 수 있느냐고 생각합니다.
암호화폐 피라미드 사기에서 범죄자로 지목되는 사람들은 프로젝트 운영자, 설립자, 기술 책임자/CTO뿐만 아니라 강사, 에이전트, 고객 서비스 직원, 재무 및 행정 담당자, 팀 리더 등 다양합니다.
요컨대, 피라미드 사기에서 범죄가 성립하는지 여부를 판단하는 기준은 당신이 그 프로젝트의 기획자나 직원인지 여부가 아니라, 당신의 행동이 피라미드 사기의 설립과 확장에 핵심적인 역할을 했는지 여부입니다.
KOL을 예로 들어 다음과 같은 행동들을 생각해 보세요.
그들은 X나 바이낸스 스퀘어 같은 플랫폼에 게시물을 올려 프로젝트를 홍보하고, 자신들의 팔로워와 영향력을 활용하여 프로젝트를 지지합니다.
그는 강사로서 라이브 스트리밍과 오프라인 회의를 통해 프로젝트의 게임 플레이 방식과 수익 메커니즘을 설명합니다.
그룹을 만들고, 그룹 소유자가 되어 커뮤니티 리더로서 질문에 답변하고, 인기를 유지하며, 부의 창출 효과를 만들어내세요.
그들은 새로운 멤버를 모집하고 팀 보상을 받았지만, 그 보상을 인출하기도 전에 플랫폼 측에서 돈을 가로챘습니다.
이러한 요소들은 모두 피라미드 사기 수법의 설립과 확장에 핵심적인 역할을 하는 것으로 볼 수 있습니다.
예를 들어, 가장 큰 규모의 코인업계 사례로 잘 알려진 플러스토큰(PlusToken) 사건에서는 프로젝트 기획자뿐만 아니라 기획자, 기술 개발자 및 운영자, 마케팅 및 사업 개발 담당자, 홍보 및 언론 담당자, 그리고 일상적인 운영 및 고객 서비스 담당자까지 모두 관련되어 있었습니다.
경찰이 수사를 시작하면 돈을 돌려받을 수 있나요?
실제로 일부 투자자들은 재정적 손실을 만회할 수 있기를 진심으로 바라며 경찰에 신고했습니다. 그들은 다른 투자자들에게도 공동으로 신고하고 보상을 요구하여 소송 성공률을 높이려 하고 있습니다. 만약 경찰이 프로젝트 팀을 체포한다면, 어렵게 번 돈의 일부라도 되찾을 수 있을 것이라고 믿고 있습니다.
하지만 암호화폐 피라미드 사기에서는 두 가지 이유 때문에 이러한 목표를 달성하기 어렵습니다.
첫째, 피라미드 사기에 참여하는 투자자는 법적으로 "피해자"로 인정받지 못합니다. 최고인민법원은 법률 질의응답 웹사이트(12차)[1]의 선별 질의응답에서 명확히 밝혔습니다. 피라미드 사기 참여자는 하위 조직을 육성하여 이익을 얻는다는 사실을 알고 있으며, 참여의 결정적인 요인은 이익에 대한 유혹입니다. 참여자와 피라미드 사기는 공생 관계에 있습니다. 따라서 일반적인 피라미드 사기 참여자는 "피해자"로서 소송에 참여해서는 안 됩니다. 이는 사기 피해자나 공공예금을 불법적으로 흡수한 범죄 참여자와는 성격이 다릅니다.
둘째, 법원은 피라미드 사기 참여로 인해 발생하는 재정적 분쟁을 받아들이지 않습니다. 최고인민법원은 1999년[2] 이미 피라미드 사기로 인해 발생하는 당사자 간 분쟁이 인민법원에 제기될 경우 민사 사건으로 받아들이지 않아야 한다는 명확한 의견을 밝혔습니다.
또한, "피라미드 사기 금지 규정" 제24조에 따르면 피라미드 사기를 조직하거나 계획하는 자, 또는 타인을 피라미드 사기에 참여하도록 유도하거나 부추기는 자는 불법 재산 및 불법 이익을 법에 따라 몰수당한다.
즉, 돈을 되찾지 못할 가능성이 매우 높을 뿐만 아니라, 피라미드 사기로 얻은 수익 또한 리스크 될 수 있다는 뜻입니다.
6. 결론
투자 손실 이야기가 나오면 많은 사람들이 먼저 떠올리는 생각은 "투자자들은 분명 피해자일 거야"라는 것입니다. 사기나 공공 예금의 불법적 유용과 같은 경우에는 실제로 그렇습니다.
하지만 암호화폐 피라미드 사기 사건의 경우, 상위 투자자가 범죄를 신고하면 수사관은 먼저 신고자가 피라미드 사기 범죄를 저질렀는지 여부를 확인해야 합니다.
웹3 암호화폐 관련 형사 사건을 전문으로 하는 변호사로서, 저는 프로젝트가 고정 수익률, 동적 수익률 또는 추천 수수료를 제공하는 경우 합법적일 가능성이 매우 높다는 것을 관찰해 왔습니다.
조사 결과 그것이 피라미드 사기라는 결론이 나온 것에 대해서는 사실상 이견이 없습니다.
그러나 관련 법률 지식이 없는 일반인들은 흔히 두 가지 오해에 빠집니다. 첫째, 자신이 피라미드 사기에 참여하고 있다는 사실조차 모르는 경우이고, 둘째, 설령 알고 있더라도 이익을 취하지 않는 한 형사상 리스크 없다고 생각하는 경우입니다.
이러한 오해는 종종 범죄 리스크 의 출발점이 됩니다.
