코스타리카, 암호화폐 서비스 규제를 위한 자금세탁 방지 법안 승인

ME 뉴스에 따르면, 코스타리카 국회는 5월 28일(UTC+8) 자금세탁 방지, 테러자금 융자 방지, 대량살상무기 확산 방지와 관련하여 가상화폐 서비스 제공업체에 대한 구체적인 의무를 규정하는 개정안 제7786호를 만장일치로 통과시켰습니다. 이 법안은 금융행동특구(FATF)가 2024년 코스타리카가 규제 공백을 메우지 못할 경우 그레이리스트에 오를 수 있다고 경고한 데 대한 대응책입니다. 새로운 법은 가상화폐 서비스 제공업체가 금융감독청에 등록하고 고객 실사, 거래 기록 보관, 의심스러운 거래 보고 등의 의무를 이행하도록 요구합니다. 위반 시 벌금은 거래 금액의 5%에서 50%까지, 또는 미화 1,800달러에서 90,000달러까지 부과될 수 있습니다. 이 법은 제정 후 3개월 뒤 발효되며, 그 실효성은 규제 당국의 집행력에 달려 있습니다. (출처: ME)