연방 사기 사건으로 인해 대규모 암호화폐 압수가 이루어졌습니다. 검찰은 약 1억 달러에 달하는 자금이 은행 계좌와 거래소를 통해 오갔다고 밝혔습니다. 당국은 이번 사기 사건과 관련된 디지털 지갑에서 약 710만 달러를 압수했으며, 별도로 24,707,031달러의 배상을 요구하고 있습니다.
핵심 요약:
- 당국은 사기 행각과 관련된 암호화폐 지갑에서 710만 달러를 압수했습니다.
- 약 1억 달러에 달하는 자금이 8개의 암호화폐 거래소에 있는 19개 계좌와 81개의 은행 계좌를 통해 이동했습니다.
- 디지털 자산은 바이낸스로 이체되기 전에 제미니(Gemini), 비트스탬프(Bitstamp) , 코인베이스를 통해 구매되었습니다.
암호화폐 압수 사례는 사기 수익금이 디지털 시장을 통해 어떻게 이동했는지 보여줍니다.
2026년 6월 9일, 워싱턴 서부 지방 검찰청은 1억 달러 규모의 투자 사기 사건과 관련된 수백만 달러 상당의 암호화폐를 압수하고, 제프리 K. 아우영에게 5년 징역형을 선고받도록 했다고 발표했습니다.
수사관들은 이 사기 행각이 네덜란드 로테르담과 휴스턴에 있는 석유 및 가스 저장 시설 투자와 연관되어 있음을 밝혀냈습니다. 피해자들은 에스크로 계좌라고 믿었던 계좌로 자금을 송금했다고 법무부(DOJ)는 설명했습니다.
미 법무부는 "입금된 돈은 곧바로 다른 계좌로 이체되거나 해외로 빼돌려지거나, 제미니(Gemini), 비트스탬프(Bitstamp) , 코인베이스와 같은 암호화폐 거래소를 통해 비트코인, 테더(Tether), USD 코인(USD Coin) , 이더리움 등의 암호화폐를 구매하는 데 사용되었다"고 지적하며, "암호화폐의 상당 부분은 다시 바이낸스 암호화폐 거래소의 계좌로 이체되었다"고 덧붙였다.
검찰은 다음과 같이 밝혔습니다.
"그가 암호화폐 거래소와 연결한 은행 계좌를 통해 거의 1억 달러에 달하는 사기 수익금이 흘러들어갔습니다."
법원 기록에 따르면 아우영은 24개 금융기관에 걸쳐 최소 81개의 은행 계좌를 개설했습니다. 또한 8개의 암호화폐 거래소에도 19개의 계좌를 개설했습니다. 2022년 6월부터 2024년 7월까지 이 계좌들에 송금 및 제3자 예치금으로 총 9710만 달러가 입금되었습니다.
당국은 암호화폐가 원래 판매 전략이 아니라 주요 자금 세탁 경로였다고 설명했습니다. 이 사기 사건은 허위 석유 탱크 저장 시설 제공을 빌미로 이루어졌습니다. 피해자 자금이 아우영이 관리하는 계좌에 입금된 후 거래소, 역외 계좌, 해외 공범과 관련된 주소를 거쳐 이동하면서 암호화폐가 사건에 연루되었습니다.
압수된 암호화폐 자산은 피해자 복구 노력에 대한 방향을 제시합니다
피해자들은 현재 법원에서 진행 중인 배상 절차에 직면해 있으며, 검찰은 24,707,031달러의 배상을 요구하고 있습니다. 한 피해자는 선고 공판에 참석하고 아우영을 직접 만나기 위해 영국에서 왔습니다. 법원은 그의 행위의 심각성을 고려하여 5년 징역형을 선고했습니다.
아우영의 재정적 책임은 징역형에만 그치지 않습니다. 그는 은행 계좌와 자택에서 압수된 약 230만 달러의 자금과 현금, 그리고 아우디 SQ8 차량을 몰수당했습니다. 또한, 그는 약 30만 달러의 은행 예금을 배상금으로 지급하기로 합의했습니다.
미 법무부는 다음과 같이 밝혔습니다.
그는 또한 여러 암호화폐 지갑에서 압수된 약 710만 달러의 민사 몰수에 대해 이의를 제기하지 않기로 합의했습니다.
검찰은 또한 아우영이 기소 및 체포 이후에도 공범들과 계속 연락을 주고받았다고 주장했습니다. 정부에 따르면, 그는 2024년 8월부터 2025년 12월까지 아내 명의의 계좌를 통해 40만 달러의 수수료를 추가로 받았습니다.
