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비녀장대만에서 발생한 대규모 암호화폐 사기 및 자금세탁 사건의 주요 용의자가 징역 25년형을 선고받을 위기에 처 했으나 , 공식적으로 석방되었습니다. 금융감독위원회로부터 합법적으로 자금세탁방지 승인을 받은 회사인 비트샤인(BitShine)은 2023년 말, 톈다오연맹정의협회(Tiandao Alliance Justice Society)와 연관된 스치젠(Shih Chi-jen)에게 약 1,920만 대만달러(미화 1달러 상당)에 인수되었습니다. 이후 우회상장 사기 조직들의 '검은 돈 공장'으로 악용되었습니다. 이 사건으로 1,539명의 피해자가 발생했으며, 사기 피해액은 약 12억 7,500만 대만달러, 불법 자금세탁 규모는 23억 대만달러를 넘어섰습니다. 9개월간 구금되어 있던 주요 용의자 스치젠은 어제 거액의 보석금을 내고 석방되었습니다.
무려 2천만 위안 규모의 보안 조치! 탈출 방지를 위해 전자 감시 시스템이 설치되었습니다.
2026년 6월 14일 스린 지방법원의 최신 판결에 따르면, 스치젠은 가중 사기 및 자금 세탁 등 중범죄 혐의를 받고 있으며 해외 자금 보유 및 도주 우려가 있는 것으로 알려졌음에도 불구하고, 사건이 4월 30일에 종결된 점을 고려하여 최종적으로 2천만 대만 달러의 보증금 책정하여 석방했습니다.
법원은 스치젠의 도주를 막기 위해 엄격한 "세 가지 제한"을 부과했습니다. 스치젠은 8개월간 전자 감시를 받아야 하며, 8개월 동안 출국 및 해상 활동이 금지됩니다. 또한 매일 저녁 신베이시 하이산 경찰서에 출두해야 하며, 공범 및 증인과 접촉하거나 괴롭히거나 협박하는 행위가 명시적으로 금지됩니다. 스치젠은 당초 "건강 악화, 아내의 실직, 어린 자녀 셋을 부양해야 하는 필요성"을 이유로 300만 대만달러의 보석금을 신청했으나, 법원은 보석금을 대폭 인상하여 그의 도주 리스크 여전히 경계하고 있음을 시사했습니다.
법규 준수를 가장하여 대만 전역의 45개 오프라인 매장이 자금 세탁 장소로 변질되었습니다.
대만을 뒤흔든 충격적인 암호화폐 자금 세탁 사건을 되돌아보면, 시치젠(Shih Chi-jen) 일당은 코인씽크 테크놀로지(CoinThink Technology)를 인수한 후 "금융감독위원회로부터 유일하게 승인받은 매장"이라는 허위 주장을 내세워 대만 전역에 40~45개의 프랜차이즈 매장을 공격적으로 확장하고, 가맹점주들에게 과도한 가맹비와 보증금 요구했습니다. 이 사기단은 온라인에 가짜 투자, 데이트, 구인 광고를 올려 피해자들을 유인한 후, 매장에 현금을 잔뜩 가져와 USDT를 구매하도록 유도했습니다.
이 사기 수법에서 점원들은 피해자들에게 KYC(고객 신원 확인) 절차에 어떻게 답변해야 하는지 직접 알려주어, 마치 모든 거래가 적법하게 처리된 것처럼 보이게 했습니다. 이렇게 빼돌린 불법 자금은 회사 계좌나 입금 통해 미국 달러로 환전된 후, USDT로 구매되어 해외 거래소 코인W의 지갑으로 이체되었습니다. 그 후, 자금은 익명의 지갑으로 다시 옮겨져 자금 흐름에 허점을 만들었습니다. 이 범죄 조직은 매우 치밀하게 조직되었으며, 마케팅 및 자금 흐름 조작에 가담한 사람들을 포함해 총 14명이 검찰에 기소하다 되었습니다.
압수된 자산 1억 위안 초과
2025년 4월, 경찰과 검찰은 대만 전역 48곳을 급습하여 현금 6,049만 대만달러, 64만 달러 이상의 미국 달러, 그리고 비트코인과 고급 차량 등 총 1억 1,300만 대만달러 상당의 자산을 압수했습니다. 압수된 모든 자산은 몰수 신청이 접수된 상태입니다. 아이러니하게도, 이 범죄 행각을 벌이는 동안 스치젠과 그의 공범들은 금융감독위원회 내부 연줄이 있다고 주장하는 다른 용의자에게 300만 대만달러를 사기당하는 이중고를 겪었습니다.
이번 사건은 대만 내 암호화폐 오프라인 매장에 대한 대중의 신뢰를 심각하게 훼손했을 뿐만 아니라, 금융감독위원회가 초기에 시행한 VASP(비자 신청 보호 진술서) 시스템의 규제 허점을 부각시켜 "사기 공범"으로 드러냈습니다. 스치젠은 사기단과의 공모 혐의를 강력히 부인하고 있지만, 일부 공범들은 범행을 자백하고 세부 사항을 공개했습니다. 향후 법원의 판결과 2천만 대만 달러의 보석금 합의에 예상치 못한 변동이 있을지는 시장과 사법 당국이 예의주시할 것으로 보입니다.
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CoinW 성명: 거래소 CoinThink!와 무관합니다. 고위 임원은 법적 문제에 관여하지 않으며, 당사는 규정을 준수하고 사기 행위를 방지하기 위해 노력합니다.
'비샹'이 23억 위안을 자금세탁한 혐의를 받고 있다! 사기 조직과 공모해 1,000명이 넘는 피해자를 낸 이 사건의 주범은 25년 징역형을 구형받고 있다.
금융감독위원회(FSC)는 "대만 거래소 자금세탁을 철저히 조사해야 한다"고 강조하며 금융 감독을 확대했고, 거래소협회는 규제 당국과의 협력을 촉구했다.
