바이낸스는 2020년과 2021년에 고객 자금을 회사 수익과 혼합하여 고객 자금을 분리하도록 요구하는 미국 금융 규정을 위반한 혐의로 기소되었습니다.
로이터 통신은 미국에 본사를 둔 암호화폐 친화적 은행인 Silvergate Bank의 계좌에서 자금 혼합이 거의 매일 발생한다는 점을 지적하면서 이러한 주장을 보도했습니다. 바이낸스의 금융 운영에 정통한 한 개인에 따르면 관련 금액은 수십억 달러에 달하는 것으로 추정됩니다.
사용자에게 Silvergate Bank에 돈을 입금하는 방법을 보여주는 2020년 12월 Binance 웹사이트에 게시된 지침의 스크린샷.
로이터는 정확한 수치나 혼합 빈도를 확인하지 않았습니다. 그러나 2021년 2월 10일자 은행 기록에 대한 로이터의 검토에 따르면 바이낸스는 회사 자금 2천만 달러와 고객 예금 계좌의 1,500만 달러를 혼합했습니다.
3명의 전직 미국 관리자는 Reuters가 설명한 대로 Binance의 현금 흐름은 고객 자금이 회사 수익과 명확하게 식별되고 분리되도록 하는 내부 통제가 부족함을 보여준다고 주장합니다.
그들은 이러한 자금을 혼합하면 자금의 위치를 은폐함으로써 고객의 자산을 위험에 빠뜨릴 수 있다고 설명합니다. 전 SEC 인터넷 집행국 이사인 John Reed Stark가 말했듯이.
그러나 로이터는 바이낸스가 고객 자금을 분실하거나 횡령했다는 증거를 찾지 못했습니다.
바이낸스 대변인 브래드 자페(Brad Jaffe)는 고객 예금과 회사 자금을 혼합했다는 주장을 부인했습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 데이트 앱 틴더(Tinder)에서 발생한 온라인 '돼지 도살' 암호화폐 사기와 관련된 소송에서 탈출했다.
5월 22일 미국 지방 판사 Amos Mazzant는 Binance Holdings Ltd.가 다음과 같은 증거가 없다고 판결했습니다. 텍사스 여성이 Tinder에서 만난 남성에게 사기를 당해 800만 달러를 사기당하는 사기 행위를 돕고 조장했습니다.
서류에 따르면 텍사스 출신 여성 디비야 가다살리는 '틴더'에서 '제리 불라사'라는 남자로부터 로맨스와 재정적 번영을 약속받았으나 결국 800만 달러 이상의 손실을 입었다고 한다.
Gadasalli v. 불라사, 4:22-cv-00249
Gadasalli는 Bulasa가 자신에게 수백만 달러를 송금하도록 설득했으며 이는 "돼지 도살" 계획의 일부로 밝혀졌습니다. 이 계획에 따라 사기꾼은 피해자와 가짜 관계를 구축하여 돈을 보내도록 속이는데 몇 주 또는 몇 달을 소비합니다.
2022년 3월, 원고는 바이낸스와 TD 은행, Abacus Federal Savings Bank, Exchange Poloniex를 포함한 기타 여러 피고를 상대로 긴급 조치를 요청하는 소송을 제기했습니다.
Gadasalli는 처음에 Binance가 사기꾼에게 서비스를 제공했기 때문에 관련되었다고 주장했습니다.
그녀는 Binance와 Binance.US가 동일한 주체이며 사람들이 VPN(가상 사설망)을 사용하여 거래소에 액세스했다고 주장했습니다.
그러나 Mazzant 판사는 원고가 "바이낸스가 이 사건에 실제로 어떻게 관여했는지에 대한 단일 사실을 보여줄 수 없다"고 판결했습니다.
판사는 Binance와 Binance.US의 운영이 금지되었기 때문에 Gadasalli는 텍사스에서 사기가 발생했음을 증명할 수 없다고 덧붙였습니다.
비록 회사가 소송 분야에서 미국 금융 규제 기관의 십자선에 남아 있기는 하지만 결과는 바이낸스의 작은 승리입니다.
미국과 러시아 사이의 긴장이 고조되는 것을 반영한 조치로, 러시아 외무부는 다양한 기업, 정부 기관, 엔터테인먼트 업계에 종사하는 미국인 500명을 대상으로 한 제재 목록을 발표했습니다. 영향을 받은 사람들 중에는 Binance US의 전 조사 이사인 BJ Kang이 있습니다.
러시아의 행동은 양국 간의 긴장이 고조되는 상황에서 이루어졌습니다. 5월 19일 정상회담에서 미국과 일본은 러시아-우크라이나 분쟁에 연루된 수백 개의 조직과 개인을 제재하겠다는 의사를 밝혔습니다.
출처 : Mid.ru
러시아 외무부 웹사이트에 게시된 정보에 따르면, 제한 목록에 있는 개인은 러시아 입국이 금지되어 있습니다. 5월 19일 발표에는 버락 오바마 전 미국 대통령, 코미디언 세스 마이어스, 토크쇼 진행자 스티븐 콜버트 등 유명 인사들이 포함됐다. 순위 147위인 강BJ는 미국 연방수사국(FBI) 요원 출신이다.
강씨는 FBI, 특히 워싱턴지사 산하 국가사이버수사합동태스크포스(NCIJTF)에서 20년간 근무한 경험이 있다. 강씨는 NCIJTF 재직 기간 동안 국세청(IRS), 미국 비밀경호국(USSS), 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 협력해 전자화폐 관련 사건을 처리했다.
또한 강씨는 650억 달러 규모의 폰지 사기 배후인 버니 메이도프(Bernie Madoff)를 무너뜨리기 위한 캠페인에 참여해 '월스트리트에서 가장 무서운 남자'라는 별명도 얻었다. 그는 또한 헤지펀드 Galleon Group의 설립자인 Raj Rajaratnam이 미국 증권거래위원회(SEC)의 내부자 거래 혐의에 대한 조사를 주도했습니다.
2022년 10월, 바이낸스 US는 플랫폼 내 불법 활동에 맞서 싸우기 위해 강 BJ를 지휘하는 새로운 조사 부서를 설립했습니다.
러시아 당국은 강씨를 제한 명단에 올린 이유를 구체적으로 밝히지 않았다. 해당 기관의 성명에는 강씨를 FBI 요원으로 언급했다.
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이타도리
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