태국 최대 중국 신문 '월드 저널'과 현지 매체 ONE NEWS의 종합 보도 에 따르면 , 태국 경찰은 최근 암호화폐 범죄자를 제거하기 위해 'Trust No One'이라는 작전을 시작했습니다.
이 작전은 태국 경찰청장 Dang Lungsak의 명령에 따라 태국 자금세탁방지청, 출입국관리국 및 기타 부서의 직원들과 함께 다수의 하급 공무원들이 작전에 참여했습니다. 경찰은 작전 과정에서 방콕의 스리나카론 로드(Srinakaron Road)와 크리타(Kritha) 등 여러 곳에서 수색을 실시했다.
거액의 현금과 디자이너 가방을 소지한 중국인 부부가 체포돼 압수됐다.
보도에 따르면 방콕 프라웻 럭셔리 빌라 지역에는 최대 5곳의 타겟 검색 지점이 있었는데, 대부분이 2층짜리 단독 주택 빌라였습니다.
경찰은 현장 중 한 곳에서 중국인 남성 밍젠 수(31)와 그의 아내 이시 리(25)를 체포했다. 경찰은 체포 현장에서 현금 1500만바트 이상, 부동산 소유권 6000만바트 이상, 스쿰윗 로드의 고급 콘도 4채(약 1억2800만바트), 곰 14마리(장난감 1마리), 6마리 등을 압수했다. iPhone, 여러 태블릿과 노트북, 여러 국제 디자이너 가방.
암호화폐 관련 사기 건수 88억 2천만 건 돌파, 피해자 20만명 돌파
태국 경찰 은 갱단이 저지른 범죄 규모가 100억 바트(약 NT$88억2천만)를 넘을 수 있고 피해자도 20만 명을 넘었다고 밝혔다. 피해자.
이밖에도 직원들은 빌라 지역에서도 위 두 사람과 관련된 다른 의심스러운 점 16곳을 수색해 고급 승용차, 증거물, 부동산 증서, 현금 일부 등을 압수했고, 크리타 지역에서도 수색 끝에 뭔가를 발견했다.
한편, 태국 경찰은 이번 작전에서 범죄조직이 허위 신원을 이용해 피해자에게 접근한 뒤 허위 플랫폼을 통해 암호화폐 및 각종 자산 거래에 투자하도록 유인한 사실을 적발했으며, 그 금액은 3500만 바트에 달했다.
또한, 태국 경찰은 위에서 언급한 갱단과 관련된 3건의 외국 사기 사건에 대해 국가 관련 부서와 협력했습니다. 현재 사건의 관련 진행 상황은 아직 조사 중이며, 경찰은 조사가 완료된 후 '암호화폐'의 구체적인 사기 및 사기 행위에 대해 다시 발표할 예정입니다.
그러나 확실한 것은 태국의 사기 퇴치 방향이 기존 산업에서 암호화 산업으로 옮겨가고, 오프라인 단속에서 온라인 조작으로 업그레이드됐다는 점이다.
현지 언론은 이번 사건에 사기를 저지른 중국인 부부가 이전에는 거의 주목받지 못했지만 충격적이고 거대한 사기를 만들어 오늘날까지 숨겨왔다고 보도했다. '아무도 믿지 말라'는 태국 경찰이 모든 범죄조직의 '보호우산'을 파괴하는 것을 목표로 하는 이번 작전의 주제이자 목적이다.
