파산한 셀시우스 네트워크의 전 CEO인알렉스 마신스키는 전 동료가 연방 검찰과 양형 합의에 도달한 후 사기 및 시장 조작 방어에 큰 타격을 입었습니다.
9월 13일, 전 셀시우스 최고 수익 책임자 로니 코헨-파본은 맨해튼 연방 법정에 출두하여 증권 사기, 전신 금융 사기, 증권 가격 조작, CEL 토큰 가격 조작 음모 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 자백했습니다.
7월 미국 법무부가 자신과 마신스키를 기소할 당시 이스라엘에 거주하고 있던 코헨-파본은 최대 65년의 징역형을 받을 수 있는 12월 11일 선고 공판이 열릴 때까지 보석으로 풀려났습니다.
그러나 코헨-파본은 작년 셀시우스의 극적인 붕괴에서 마신스키를 재판에 넘기기 위해 검찰과 협력하기로 합의했기 때문에 그다지 많은 시간을 보내지는 않을 것으로 보입니다. 디지털 자산 대출/수익 서비스를 표방한 셀시우스는 지난 2월에 공개된 파산법원이 선임한 심사관의 보고서에 자세히 설명되어 있듯이 처음부터 폰지 사기에 가까웠습니다.
또한 셀시우스는 증권거래위원회(SEC), 상품선물거래위원회(CFTC), 연방거래위원회(FTC) 등 미국 연방 기관으로부터 민사 소송을 당하는 등 전방위적인 압박을 받았습니다. FTC는 셀시우스와 신속하게 합의에 도달했지만, 마신스키에 대한 소송은 여전히 진행 중이며 그는 자신이 감독한 대규모 사기에 연루된 사실을 인정할 기미가 보이지 않고 있습니다.
9월 11일, 마신스키의 변호사는 마신스키에 대한 FTC 제소를 기각해 달라는 신청서를 제출했습니다. 이 신청서에는 FTC가 규정 위반을 인용하지 않았다는 주장, 그리고 마신스키가 회사가 파산 신청을 한 지 얼마 지나지 않아 셀시우스 CEO직을 사임했기 때문에 그가 법을 '위반 중'이거나 '위반하려 한다'고 말할 수 없다는 사실 등 일련의 약한 주장을 인용하고 있습니다. 참고로 이 불만 사항에는 마신스키의 사임이 2023년 9월 27일, 즉 다음 주에 이루어진 것으로 잘못 인용되어 있습니다. (그들은 분명히 최고를 보내지 않습니다.)
그러나 뉴욕 남부지검의 데미안 윌리엄스 검사도 법무부가 회개하지 않는 마신스키를 감옥에 보낼 수 있도록 FTC가 적어도 일시적으로라도 물러나기를 원합니다.
월요일 늦게 윌리엄스는 또한 SEC의 소송과 CFTC의 셀시우스 소송을 다루는 법원에 법무부가 개입하여 "형사 소송이 종결될 때까지 이 문제를 완전히 중단하도록" 명령할 계획임을 알리는 동의서를 제출했습니다. 다시 말해, 법무부가 마신스키에 대한 조사를 마치면 규제 당국이 마신스키의 남은 자산을 가질 수 있다는 뜻입니다.
교수형은 너무 과하다
마신스키의 FTC 신청서에 명시된 기술적인 내용은 그가 사기에 대한 지식을 자세히 설명하는 수많은 회사 문서가 존재한다는 점을 고려할 때 그가 할 수 있는 최선의 방어책이 될 수 있습니다. 마신스키는 자신의 말을 믿어준 전 고객들로부터 약 4,200만 달러를 개인적으로 벌어들였기 때문에, 미국 당국이 그의 자산을 동결한 것에 대해 크게 항의하는 것은 더욱 화가 날 수밖에 없습니다.
내부 커뮤니케이션에 따르면 셀시우스 직원들은 마신스키가 자신의 지갑을 채우기 위해서뿐만 아니라 다른 사람들이 셀 구매에 관심이 있다는 착각을 유지하기 위해 회사에 자신의 셀 토큰을 재매입해 달라고 끊임없이 요구한 것에 대해 불만을 품고 있었습니다. 다른 직원들은 '쓸모없는' 토큰의 가격을 끌어올린 것에 대해 스스로를 축하했습니다. 네, 잘했습니다.
마신스키는 이제 암호화폐 범죄 카르텔의 '나는 잘못한 게 없다' 는 파벌의 또 다른 창립 멤버인 불명예스러운 FTX 설립자 샘 뱅크먼-프라이드와 같은 처지에 놓이게 되었습니다. 그의 법정 기일이 불과 몇 주 앞으로 다가온 가운데, SBF는 비교적 관대한 대우를 받는 대가로 여러 전직 동료들이 그에게 불리한 증언을 하려고 줄을 서고 있습니다.
마신스키와 코헨-파본이 나눈WhatsApp 채팅은 이미 법정에서 공개되었고, 코헨-파본은 훨씬 더 많은 유죄 입증 자료를 가지고 있을 가능성이 높습니다. 솔직히 팝콘 공급업체들은 지금 당장 돈을 벌고 있을 겁니다.
하지만 마신스키에게는 한 가지 카드가 남아있을 수 있습니다. 바로 테더 (USDT) 스테이블코인의 배후에 있는 개인들이 셀시우스에 일찍부터 관여했다는 점입니다. 한때 테더는 셀시우스의 지분 7.73%를 보유하여 셀시우스의 세 번째로 큰 주주가 되었습니다. 또한 셀시우스는 18억 달러 이상의 USDT를 차입했으며, 셀시우스가 파산했을 때 테더가 청산한 26억 달러 이상의 (고객) 자산을 담보로 제공해야 했습니다.
이러한 범죄 파트너들이 각자의 해골이 보관된 벽장에 대해 많은 것을 알고 있을 것이라고 가정하는 것은 당연한 일입니다. 솔직히 마신스키는 힘든 일을 할 준비가 되어 있는 사람으로 보이지 않으니 지금 말하지 않으면 영원히 감옥 창살을 붙잡고 아기처럼 칭얼거릴 겁니다.
이 위의 포스터조차도 셀시우스가 폰지라고 주장하고 있습니다. 그것은 대담한 주장이며 그것을 뒷받침 할 연구와 사실이 있어야 할 것입니다.
- Adam Back (@adam3us) May 27, 2022
아, 그리고 재미로 말씀드리자면, 파산 신청 몇 주 전에 테더의 친구인 아담 백이 셀시우스가 폰지라는 주장에 대해 변호했던 것을 기억하시나요? 네, 좋은 시절이었죠.
섭씨 2점 - 아니오
한편, 여전히 불타고 있는 셀시우스의 시신에 남아 있는 가치를 보존하기 위한 노력은 계속되고 있습니다. 금요일(22일)은 지난 8월 파산 판사가 승인한 챕터 11 구조조정 계획에 대한 셀시우스 채권자들의 투표 마감일입니다. 투표 결과를 고려하기 위한 청문회가 10월 2일로 예정되어 있습니다.
이 계획에는 지난 5월 법원이 승인한 경매에서 승리한 (신음) 화씨라는 그룹에 경영권을 넘기는 내용이 포함되어 있습니다. 화씨는 앞으로 어떤 형태로든 셀시우스의 운영권을 갖게 될 '뉴코'에 자본, 경영 및 기술을 제공할 것입니다.
투표 결과가 긍정적으로 나온다고 가정하면, 셀시우스 고객들은 파산 전 셀시우스에 빌려준 자금의 67%에서 85.6%를 회수할 수 있다고 합니다. 약 20억 달러의 자산이 분배될 것으로 알려졌으며, 기관 대출, '암호화폐' 채굴 사업, 대체 투자 등 회사의 '비유동성 자산'은 화씨에서 관리할 것으로 알려졌습니다.
전 알로그랜드 CEO인 스티브 코키노스가 이끄는 파렌하이트는 디지털 자산 채굴업체 US 비트코인 코프(USBTC), 애링턴 캐피탈, 프루프 그룹 캐피탈 매니지먼트, 엔젤 투자자 라비 카자 등으로 구성되어 있습니다.
주로 셀시우스의 무담보 채권자 위원회에서 선임한 인사들로 구성된 이사회가 '뉴코'의 운영을 감독할 것입니다. 9명으로 구성된 이사회에는 코키노스 외에도 Arrington Capital의 설립자 마이클 애링턴, USBTC의 애셔 제넛 사장, WeWork의 엘리자베스 라푸마, ICB Solutions의 CEO 스콧 더피, 일부 투자은행 출신, 채권자 위원회 위원인 스콧 더피와 토마스 디피오레가 포함됩니다.
연결
지난 8월, USBTC는 텍사스에 위치한 UBSTC의 알파 사이트에서 Celsius Mining LLC를 대신하여 "초기 8,500개의" 채굴기를 호스팅하는 계약을 체결 했다고 발표했습니다. 셀시우스는 약 122,000개의 채굴 장비를 보유하고 있으며, 이는 혼수상태에 빠진 CEL 토큰을 사용하지 않고 수익을 창출할 방법을 찾기 위한 후기 단계의 입찰의 일부이므로 초기 8,500개의 채굴 장비가 오래도록 외롭지 않을 것이라고 추측할 수 있습니다.
셀시우스는 이전에 BTC 채굴업체 코어 사이언티픽에 채굴 작업을 호스팅하고 관리해달라고 요청했지만, 양측은 치솟는 전기 요금을 누가 부담할지를 두고 빠르게 결별했습니다. 상황이 심각해지자 코어 사이언티픽은 작년에 파산 신청을 했고, 변호사를 제외하고는 아무도 일하지 않게 되었습니다.
지난주, 양측은 텍사스 주 워드 카운티에 있는 코어 사이언티픽의 운영되지 않는 시더베일 채굴 데이터 센터를 셀시우스가 인수하는 계약을 체결하며 분쟁을 해결했습니다. 상호 합의된 이 사이트의 가치는 4,500만 달러이지만, Celsius는 총 1,400만 달러의 현금만 지불하면 됩니다. 이번 거래는 코어의 약 206,000대의 채굴기에는 영향을 미치지 않을 것입니다.
셀시우스의 임시 CEO인 크리스 페라로는 "거래를 구조화하고 실행하는 데 있어 핵심적인 지원 역할을 해준" USBTC에 감사를 표했습니다. USBTC의 제누트 회장은 이번 거래가 파산에서 벗어나 "셀시우스 자산에 더 많은 가치를 부여"하겠다는 파렌하이트의 의지를 보여줬다고 말했습니다.
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