대만 경찰은 사기 사건의 자금 흐름을 추적하던 중 최대 3억2천만 USDT, 즉 104억 위안 규모의 암호화폐 자금세탁 네트워크를 발견했습니다.
대만, 3억 2천만 USDT에 달하는 역사상 최대 암호화폐 자금세탁 조직 적발
2023년 10월 31일, 대만 언론은 대만 형사부 산하 전자수사팀이 모바일 소프트웨어 기업 타이신증권과 관련된 사기 사건을 성공적으로 적발했다고 보도했습니다. 해당 사건은 지난해 경찰이 처리했고, 경찰은 피해자의 훔친 돈을 추적하던 중 치우(Qiu)라는 사람이 그 돈을 암호화폐를 통해 세탁하려 한 사실을 발견했다.
대만 경찰은 3억 2천만 USDT에 달하는 대만 최대 규모의 암호화폐 자금세탁 사건을 적발했습니다. 범죄 용의자들은 현지 사기 단체와 소통하고 자금세탁을 돕기 위해 홍콩, 필리핀, 말레이시아 등을 방문하는 경우가 많습니다.…
— 우 블록체인(@WuBlockchain) 2023년 11월 1일
피의자는 말레이시아, 홍콩, 필리핀 등 동남아시아 국가를 자주 여행한다. 치우의 대만 귀국을 틈타 현지 경찰은 이 사람과 관련자 4명을 체포했다. Qiu의 휴대폰을 확인한 결과 이 사람이 작년 2월부터 3억 2천만 건 이상의 USDT 거래를 처리한 것으로 나타났습니다. 전환 가치는 104억 위안 이상에 해당합니다.
경찰은 용의자를 체포했다. 출처 : 지역 신문
사기꾼들은 불행한 피해자로부터 돈을 빼앗은 후 이를 암호화폐로 교환하기 위해 다양한 계정을 사용했습니다. 그런 다음 이 암호화폐를 Qiu로 보내 캐시백을 받으세요. 그리고 Qiu는 "깨끗한 돈"을 얻기 위해 이 암호화폐를 여러 번 거래했습니다. Qiu는 거래 금액의 1%에 해당하는 '서비스 수수료'를 부과합니다. 이러한 수많은 이체를 통해 돈의 출처가 숨겨지고 '더러운 돈'이 '깨끗한 돈'으로 변하게 된다.
추 씨는 해외 여행을 자주 다니는 등 '호화로운' 생활 방식을 갖고 있는 것으로 알려졌으며, 자금세탁과 불법 도박 목적으로 이용된 혐의도 받고 있다. 경찰은 체포 당시 300만 위안이 넘는 AP 시계 3대, 시가 1300만 위안이 넘는 치우 명의의 람보르기니와 렉서스 자동차 2대 등 이 사람의 귀중한 자산을 압수했다. 현금, 노트북, 직불카드, 금지약물 등도 있습니다.
치우의 자산은 경찰에 의해 압수됐다. 출처 : 지역 신문
치우의 자산은 경찰에 의해 압수됐다. 출처 : 지역 신문
현재 치우는 보석금을 내고 보석으로 석방될 수 있으며, 거주지 이탈도 제한되고 있다. 대만 당국은 이러한 자금 흐름의 출처를 더 추적하기 위해 조사를 확대하고 있습니다.
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