월스트리트 저널(Wall Street Journal)의 11월 27일 보고서에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)는 Binance.US가 FTX와 유사한 방식으로 고객 자산을 통제할 수 있는 백도어를 보유하고 있다는 증거를 계속 찾고 있습니다.
지난 6월 SEC는 거래소가 미등록 증권 판매에 관여했다고 비난하고 바이낸스와 창립자가 사기, 이해 상충, 법적 책임 부족이 포함된 복잡한 음모에 연루됐다고 비난하며 바이낸스와 바이낸스US를 상대로 소송을 제기했습니다. . 법을 공개하고 의도적으로 무시합니다.
주장 중 하나는 Zhao의 통제하에 있는 스위스에 본사를 둔 Sigma Chain에 자금을 보내는 것을 포함하여 거래소가 재량에 따라 고객 자산을 리디렉션했다는 것입니다.
11월 27일 연방 법원 청문회에서 Binance.US의 변호사들은 증권 규제 기관이 자산이 오용되었다는 증거가 없다고 주장했으며 Zia Faruqui 판사에게 잠재적인 사기에 대한 증권 규제 기관의 조사를 중단하는 것을 고려하도록 요청한 것으로 알려졌습니다.
Binance.US 변호사 Matthew Laroche는 또한 SEC가 소송을 제기한 이후 Binance.US 자산이 거의 90% 감소했고 사용자 기반이 절반으로 줄었다고 지적하면서 소송 비용이 치솟았다고 언급했습니다.
이번 요청은 지난주 법무부, 재무부, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와의 43억 달러 규모 합의의 일환으로 바이낸스와 CZ가 미국 자금세탁방지법 위반에 대해 유죄를 인정하기로 합의한 가운데 나온 것입니다.
그러나 미국 법무부 소송에는 지난 6월 암호화폐 거래소를 상대로 한 SEC의 소송에서 비롯된 SEC의 사기 관련 주장이 포함되지 않았다.
CZ는 연방 선고 지침에 따라 최대 18개월의 징역형을 받을 수 있습니다.
