"돼지 도살" 사기 및 계산에 10억 달러

미국과 중국의 사기 피해자를 연결하는 Bitrace 작업의 후속 작업에서 이제 우리는 10개 이상의 국가에서 피해자라고 주장하는 동일한 사기를 보여줄 수 있으며 흐름은 10억 달러를 초과합니다.

이전 연구에 따르면 동일한 사기꾼과 사기 관련 서비스 제공업체가 중국과 미국 모두에서 활동하고 있는 것으로 나타났습니다. 여기서는 해당 작업을 더 광범위한 사기 모음, 특히 2023년 11월 테더(Tether) 역대 최대 규모의 자금 블랙리스트에 동결한 사기 주소 와 연결해 보겠습니다.

이 내용은 미국 법무부의 발표 와 해당 압수를 뒷받침하는 미국 비밀경호국의 길고 상세한 진술서를 포함하여 Newsweek에서 자세히 다루었습니다.

해당 문서는 11개 국가(미국, 독일, 인도, 터키, 캐나다, 대만, 태국, 영국, 루마니아, 스웨덴, 바레인)의 RiotX와 BCG 그룹 사기 피해자를 연결합니다.

이제 우리는 이러한 사기 및 사기 서비스 제공업체를 이전 작업에 연결하고 다양한 서비스 제공업체에 전송된 미화 10억 달러 이상의 자금을 문서화할 것입니다.

예금 연결

동결된 RiotX 주소 0xe0fe2b4c9f7d58a05b4a16b71ef8afb42557aef2는 0x8459dd488c507b20331e0f6ac481f75ee9f4ae97 입금 주소를 통해 약 130만 달러를 바이낸스에 입금했습니다. 이는 이전 작업에서 "캘리포니아" 사례의 일부로 확인되었으며 항목과 항목을 모두 공유했습니다. 중국 피해자와의 출구.

이는 이전에 이러한 새로운 사례에서 발견한 미화 6억 3,500만 달러의 오프 램프 사이에 서비스 제공업체를 연결합니다.

인터넷 확장

확인된 RiotX 주소는 Binance에 약 2억 7천만 달러, JPEX에 1,950만 달러를 입금했습니다.

우리의 이전 연구에서는 이러한 연결된 사기로부터 자금을 받은 9개의 대형 서비스 제공업체를 식별했습니다. 이제 이를 확장하여 다음을 추가할 수 있습니다.

컴벌랜드 DRW

• 0x140cd327ba382c0e1c6011ab627b894eebc0c596
• 0x6c34d085bc23f5f1a2796b4122de2e6a449b6af6

8900만 달러와 1500만 달러에 달한다.

Btse

• 0xdb99fd1daaecb83afaada8b805e52f0471551b90

775,000달러에.

비트파이넥스(Bitfinex)

• 0xa70d9a20e0db44b694748f828895ee69780c6efa

소량의 경우.

액스

• 0xff6FD62DdB5F19Df8ea2A89385bc4d0486dA0CC3

소량의 경우.

OSL

• 0x1d69b4dc3e3e2eb9a77b3488c99cc1537b0392b5

소량의 경우.

크립토닷컴

• 0xb121f6d75a018d0ab7f660be54473ef002d3b10a

소량의 경우.

게이트닷아이오(Gate.io)

• 0xb043ba3e9235bd2f45c26cea3bb05a14ac4a9e6a

소량의 경우.

지금까지 이전 작업에서 추가로 7개의 대규모 서비스 제공업체가 연결되어 총 16개 서비스 제공업체가 연결되어 미화 10억 달러 이상을 받았습니다.

완전성을 위해 작은 흐름만 포함하는 서비스 제공업체도 포함됩니다.

단일 서비스 제공자 내에서는 개별 예금 주소의 총 흐름이 여러 단위로 달라지는 것을 볼 수 있습니다.

https://media.giphy.com/media/3oFzmn3wtyBWUKO52w/giphy.gif

단일 지갑 흐름의 크기는 서비스 제공업체가 이러한 종류의 사기와 상호 작용하는 전반적인 수준에 대해 아무 것도 나타내지 않습니다.

또한 Cumberland와 JPEX는 이전 작업에는 전혀 나타나지 않았으며 현재 16개 제공업체 중 3번째와 6번째로 큰 업체입니다.

이러한 활동의 ​​전체 양에 관한 더 나은 데이터가 없으면 이러한 불법 거래가 1% 또는 99%에 더 가까운지 평가하는 것이 불가능합니다.

전반적인

우리는 12개국에서 관련 사기 피해자를 연결하고 총 10억 달러 이상을 받은 관련 서비스 제공업체 16곳을 식별했습니다.

중국 블록체인 정보 회사인 Bitrace와의 협력을 통한 이 분석을 통해 우리는 중국 내에서 널리 보고된 사기를 다른 곳에서 보고된 대규모 다국적 사기 네트워크에 연결할 수 있습니다.

우리는 이러한 모든 예금의 출처를 추적하지 않았으며 이러한 예금의 100%가 범죄 수익이라고 주장하지 않습니다.

그러나 최근 작업의 각 단계에서는 소수의 추가 주소만 연결하여 총 다운스트림 예금이 수억 달러에 추가된다는 점을 고려하세요.

우리는 미화 4억 달러(Foundrypro 단독)에서 미화 6억 달러(두 번째 미국 사건과 중국 사건 2개 추가)로 성장했고, 이제 단일 증분 미국 법원 문서로 10억 달러 이상을 기록했습니다.

FBI의 2022년 인터넷 범죄 보고서는 이것이 전체적으로 일어나고 있는 일의 작은 부분에 불과하다고 시사합니다.

여기에서 범죄 지형을 지도화하기 위한 상향식 기초로서 규모 추정으로서 이 숫자는 시작하기에 합리적인 지점처럼 느껴집니다.

경험에 따르면 크기는 훨씬 더 커질 것입니다.

"돼지 도살" 사기 및 계산의 10억 달러는 원래 ChainArgos on 미디엄(Medium) 에 게시되었으며, 사람들은 이 이야기를 강조하고 응답하여 대화를 계속하고 있습니다.