29년간의 공직 생활, 그중 3년 이상을 국세청 범죄수사국(IRS-CI) 국장으로 재직한 후, 3월 31일을 마지막으로 공직에서 물러났습니다. 오늘, 저는 체이널리시스(Chainalysis)에 합류하게 되어 매우 기쁩니다. 체이널리시스의 데이터와 솔루션을 활용하여 전 세계 법 집행 기관, 세무 당국, 금융 기관 및 규제 기관의 금융 범죄 대응 역량 강화에 기여할 수 있기를 기대합니다.
암호화폐는 금융의 미래이며, 이는 곧 범죄의 미래이기도 하다는 것을 의미합니다.
법 집행 분야에서 제 경력을 쌓아오는 동안 불법 세계는 점점 더 복잡해졌고, 오늘날 동맹국 정부들은 범죄 및 국가 안보 측면 모두에서 수많은 위협에 직면하고 있습니다. 하지만 한 가지 변하지 않는 사실이 있습니다. 거의 모든 형태의 범죄는 금전적 동기에서 비롯된다는 것입니다. 이는 우리가 돈을 다루는 방식에 있어서의 모든 기술적 발전이 , 설령 그 발전이 인류에게 전반적으로 이롭더라도, 거의 모든 형태의 범죄에 연루된 사람들에게 도구로 사용될 수밖에 없다는 것을 의미합니다. 범죄자들은 적응력이 뛰어나고 항상 대중을 착취할 다음 방법을 찾고 있습니다.
저는 암호화폐의 경우를 직접 목격했습니다. 암호화폐는 금융에 더 큰 투명성과 효율성을 가져왔으며, 아직 초기 단계에 불과합니다. 시간이 지남에 따라 이 기술은 사람들에게 자신의 돈을 더 잘 관리할 수 있는 권한을 부여하고 전 세계적으로 금융 포용성을 높일 수 있을 것이라고 믿습니다. 하지만 범죄자들 또한 암호화폐를 재빨리 이용해 왔습니다. 제가 IRS-CI를 이끌던 시절, 다음과 같은 여러 주요 사건에서 범죄자들과 맞서 싸웠습니다.
- 세계 최대 규모의 다크넷 마켓인 하이드라를 폐쇄했습니다 . 이곳에서는 범죄자들이 마약부터 자금 세탁 서비스까지 모든 것을 판매했습니다.
- 하마스의 알카삼 여단 에 대한 작전에서 테러 자금 조달과 관련된 사상 최대 규모의 암호화폐 압수를 실시했습니다.
- 세계 최대 암호화폐 아동 성착취물(CSAM) 거래 플랫폼인 '웰컴 투 비디오'를 폐쇄하고 전 세계적으로 23명의 아동을 구출 하고 337명의 아동 학대범을 체포했습니다.
이는 단지 세 가지 예시에 불과하지만, 암호화폐가 적어도 부분적으로는 다양한 불법 활동에 사용되고 있으며, 사용이 증가함에 따라 이러한 불법 행위는 더욱 심화될 것이라는 사실을 보여줍니다. 하지만 법 집행 기관에 이러한 불법 활동에 효과적으로 대응할 수 있는 최고 수준의 도구와 데이터를 제공함으로써, 암호화폐 생태계를 최대한 안전하게 유지하고 전 세계 사람들이 범죄자의 표적이 될 걱정 없이 암호화폐의 다양한 이점을 누릴 수 있도록 보장할 수 있습니다.
또한 제가 언급한 세 가지 사례 모두에서 체인얼라이시스가 직접적인 수사에 도움이 되는 도구를 제공하거나 범죄 행위를 대중에게 알리는 등 어떤 식으로든 역할을 했다는 점을 알 수 있을 것입니다. 바로 이 점 때문에 제가 체인얼라이시스에서 제 사명을 이어가기로 결정한 것입니다. 체인얼라이시스는 민간 부문에서 암호화폐의 안전성을 확보하는 데 앞장서 왔으며, 저와 법 집행 기관 동료들은 공공 부문에서 같은 역할을 해 왔습니다. 업계에서 체인얼라이시스만큼 정의로운 편에 서 있는 조직은 없으며, 제 평생의 업적을 이어갈 수 있는 더 나은 곳은 없다고 생각합니다.
어서 시작하고 싶어요!
글로벌 역량 강화 책임자로서 저는 지난 29년간 해왔던 것처럼 법 집행 기관의 남녀 구성원들이 다양한 위협에 동시에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원하는 데 주력할 것입니다. 특히, 국제 기관들이 암호화폐 기반 범죄에 대한 해결책을 개발하도록 돕는 데 집중할 계획입니다. 또한 민간 부문의 암호화폐 기업과 금융 기관들이 강력한 컴플라이언스 프로그램을 구축하고 유지할 수 있도록 지원할 기회도 갖게 될 것입니다. 이러한 노력은 암호화폐 생태계를 더욱 안전하게 만들고자 하는 체이나리시스의 사명에 기여할 것이며, 저는 하루빨리 업무를 시작하고 싶습니다.
전 IRS-CI 국장 짐 리: 제가 체인애널리시스에 합류하는 이유라는 글이 체인애널리시스 에 처음으로 게재되었습니다.
