참고: 이 보고서의 전체 버전은 관련 법 집행 기관에 제출되었습니다.
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대만판 n번방으로 알려진 '창작 개인실'은 불법 미성년자 성관계 동영상을 다수 보유하고 있으며, 최근 가수 황제긍이 해당 플랫폼에서 동영상을 구매하고 프리미엄 회원이었다는 폭로로 인해 많은 주목을 받았습니다. 쉬루이위안 보건복지부 장관도 10일 입법원을 통해 같은 날 디지털발전부에 서한을 보내 '크리에이티브 개인실'의 도메인을 차단할 것이라고 밝혔습니다. 하지만 차단 후에는 어떻게 될까요? 아동 착취와 몰래 촬영으로 이익을 얻는 이들은 누구일까요? 이들을 법의 심판을 받게 할 수 있을까요?
오랫동안 블록체인 및 암호화폐 콘텐츠를 제공해온 블록트렌드(Block Trend ) 는 페이스북 팬 포스트에서 웹사이트 주소와 글로브의 디지털 아카이브인 인터넷 타임머신을 이용해 크리에이티브 프라이빗 하우스가 서로 다른 시기에 사용한 4개의 비위탁 지갑 주소를 입 수했습니다:
XREX 거래소의 블록체인 금융 범죄 수사관인 미피 첸은 위의 지갑 정보를 바탕으로 이 4개의 지갑이 동영상 대금을 받은 후 돈을 어디에 분배했는지 추적했고, XREX는 체인의 자금 흐름과 기술 분석에 대한 보고서를 공개하여"크리에이티브 프라이빗 룸" 배후의 돈 수령자, 즉 현실 세계에서 몰래 촬영과 성폭력으로 실제로 이익을 얻은 사람들을더 정확하게 겨냥했습니다. "크리에이티브 프라이빗 룸
'크리에이티브 프라이빗 룸' 보고서는 어떤 질문에 답하려고 하나요?
- 얼마나 많은 사람들이 크리에이티브 프라이빗 룸의 멤버십 비용을 지불하나요? 지갑을 통해 이들의 실제 신원을 어떻게 추론할 수 있을까요?
- "크리에이티브 프라이빗 룸"은 어떤 종류의 지갑을 사용해 결제를 받나요? 이 지갑의 소유자는 누구일 가능성이 있나요?
- "크리에이티브 프라이빗 룸은 지갑에서 돈을 받은 후 누구에게 자금을 이체하나요?
- 크리에이티브 프라이빗 룸에서 이러한 지갑으로 송금하는 이유는 무엇인가요? 이러한 수혜자의 역할은 무엇인가요?
- 이러한 체인에 있는 증거가 법 집행 기관이 조치를 취하는 데 어떻게 도움이 될 수 있나요?
- '크리에이티브 프라이빗 룸'의 전체 범죄 구조의 업스트림과 다운스트림 관계는 무엇인가요?
- 범죄 조직 배후의 네트워크를 찾기 위한 단서로 사용할 수 있는 블록체인에는 어떤 도구와 분석이 있나요?
'크리에이티브 프라이빗 룸'의 자금 흐름에 관한 보고서의 주요 결론은 다음과 같습니다.
4개의 '크리에이티브 프라이빗 룸'에서의 지갑 사용 현황
"크리에이티브 프라이빗 룸" 자금 흐름의 업스트림 및 다운스트림 잠재적 이해관계자.
비고:
- 크리에이티브 커먼즈에 대한 예치금은 사용자가 거래소에서 송금한 자금이 단일 사용자의 지갑이 아닌 체인 내 거래소의 핫월렛으로 송금되기 때문에 거래 횟수로 표시됩니다. 이를 추적하려면 거래소에서 개별 사용자와 일치시켜야 합니다. 트랜잭션 수는 단일 사용자를 직접 나타내지는 않지만, 단일 사용자의 여러 트랜잭션일 수 있습니다.
- 충전 지갑은 한 사람과 일치할 수 있는 전용 충전 지갑이 될 것입니다. 하나의 지갑은 한 사람이므로 후속 조사 및 식별이 훨씬 쉬워집니다.
- '크리에이티브 프라이빗 룸'의 4개 지갑은 입금 거래 횟수 및 수령 지갑 수가 중복될 수 있습니다.
크리에이티브 프라이빗하우스에서 가장 많은 자금을 받는 상위 10개 커스터디 지갑
크리에이티브 커먼즈로부터 혜택을 받은 상위 에스크로 지갑
가장 많은 자금을 받은 상위 에스크로 지갑은 바이낸스 거래소의 TNFw********************4였습니다. 지갑 데이터베이스 OKLink 도구를 사용하여 이 지갑의 거래 정보를 조회한 결과, 3년 동안 활동한 것으로 확인되었습니다. 이 지갑은 아래 그림과 같이 2021년 12월 5일부터 2023년 4월 29일까지 장기간에 걸쳐 '크리에이티브 프라이빗 룸'으로부터 자금을 받았으며, 총 73건, 66,000 USDT 이상의 영수증으로 2,000,000 달러 이상의 가치가 있는 것으로 확인되었습니다:
"크리에이티브 프라이빗 룸" 지갑의 최신 소식
'크리에이티브 프라이빗 룸'의 4개의 퍼블릭 지갑 중 가장 최근의 자금 이체는 2024년 4월 10일 23:19:18에 OKX 거래소에서 '크리에이티브 프라이빗 룸'의 4번째 수신 지갑인 TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V로 발생한 것으로, 이 지갑은 여전히 자주 사용되며 활성 상태임을 알 수 있습니다.
이 보고서에 사용된 블록체인 분석 도구
체인 분석 플랫폼은 블록체인의 거래 기록과 주소를 시각적 정보로 변환하여 '체인 탐정'이 자금의 흐름을 쉽게 추적할 수 있도록 하며, 고래의 움직임을 추적하는 도구로도 사용할 수 있습니다.
V. "크리에이티브 프라이빗 룸" 지갑의 연결을 증명하고 실제 소유자를 추적합니다.
블록체인에서 토큰을 전송하려면 가스 수수료(참고 1 )가 필요하며, 가스 수수료의 출처를 역추적하여 지갑을 연결하고 실제 보유자에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 트론 체인에서 발행된 TRC-20 USDT를 전송하려면 가스 수수료를 TRX로 지불해야 합니다. 블록체인트렌드에서 입수한 4개의 크리에이티브 하우스에서 서로 다른 시간에 사용한 수취인 지갑 주소 간의 TRX 거래 거래를 관찰하기 위해 블록체인분석 도구인 Arkham을 사용했습니다.
어떤 지갑이 USDT를 자주 이체하는 경우, 사기 신디케이트든 크리에이티브 프라이빗 룸과 같은 플랫폼에서 사용하는 지갑이든 간에 구조화되고 조직화된 신디케이트의 특징인 많은 양의 TRX를 충전하게 됩니다.
다음 다이어그램은 아캄 시각화 도구에서 생성된 관계를 보여줍니다. 4개의 "크리에이티브 프라이빗 룸" 지갑에 있는 TRX는 모두 공통의 소스를 가지고 있으며 TRX 거래 측면에서 서로 밀접하게 상호작용하는 것을 볼 수 있으며, 이 4개의 지갑은 동일인 또는 동일 그룹이 보유하고 있을 확률이 높다는 것을 알 수 있습니다.
위 이미지에서 볼 수 있듯이, '크리에이티브 프라이빗 룸'의 네 번째 지갑인 TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V는 MEXC 거래소에서 5,066건의 TRX 충전 기록을 가지고 있습니다. 이를 통해 단속 기관은 이 거래의 거래 해시(참고 2 )를 기반으로MEXC 거래소에서 사용자의 실명 인증 정보를 검색 하여 미러의 배후가 누구인지 파악할 수 있습니다.
앞서 언급한 TRX 거래 기록 외에도 위쪽으로 올라가 가스비의 출처를 찾아보시기 바랍니다. 크리에이티브 커먼즈에 있는 4개의 지갑 중 첫 번째 지갑인 TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ는 2021년 11월 30일 16:03:21에 가스비가 처음 입금된 지갑이며, 이는 첫 번째 가스비가 저장된 시간입니다.
다음으로 , 아래 그림과 같이시각화 도구인 비트쿼리를 사용하여 '크리에이티브 프라이빗 룸'의 첫 번째 지갑인 TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ의 TRX의 출처와 흐름을 관찰해 보았습니다:
시각화 도구인 비트쿼리에서 생성한 그래프를 보면, 크리에이티브 커먼즈는 지갑의 일부가 TRX로 전송된 후 즉시 다시 전송되는 "계단식" 관계를 가지고 있음을 알 수 있습니다. 자금의 "빠른 입출금"은 단순한 거래 행동에서는 비교적 드물며, 비정상적인 거래를 파악하는 데 도움이 될 수 있는 특징 중 하나입니다.
비트쿼리가 생성한 그래프를 기반으로 한 더 명확한 표는 아래와 같으며, '크리에이티브 프라이빗 룸'의 네 지갑은 주황색으로 표시되어 있습니다. 이 표는 "크리에이티브 프라이빗 룸"의 첫 번째 지갑인 TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ부터 시작하여 업스트림 및 다운스트림 자금 이체를 살펴봅니다.
이 표는 지갑 간의 계층적 관계를 보여줄 뿐만 아니라 '크리에이티브 프라이빗 룸'의 네 지갑 간의 높은 상관관계도 보여줍니다. 동시에 빠른 입출금, 빠른 출금, 특정 거래소 소속, 주요 TRX 소스 또는 발신 지갑 등과 같은 특정 지갑의 특성도 아래에 표시했습니다.
위의 표를 보면 바이낸스 거래소에서 가스비를 지불하는 데 사용된 TRX가 탈중앙화된 "비관리 지갑"으로 먼저 이동한 다음 "크리에이티브 프라이빗 룸"의 첫 번째 지갑인 TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ로 이동하는 경우가 많다는 것을 알 수 있습니다 .
아래 표는 이러한 거래 해시를 수집하여 사법 당국이 바이낸스 거래소를 통해 관련 실명 확인 정보를 확보하여 크리에이티브 프라이빗 룸에서 자금을 이체하는 데 필요한 TRX 취급 수수료를 누가 제공하는지 파악할 수 있도록 합니다.
저희는 TRX 소스를 제공하고 "빠른 입출금" 동작을 하는 3개의 지갑을 선정하여 미스트트랙 도구를 사용하여 이를 확인했으며, 아래 그림과 같이 "크리에이티브 프라이빗 룸"의 4개의 수신 지갑은 "불법 서비스"로 표시되어 있고, 녹색 별은 레이어 전송 지갑, 맨 왼쪽은 바이낸스 거래소의 핫월렛으로 바이낸스 사용자가 TRX를 "레이어 전송" 지갑에 청구했음을 알 수 있습니다. 이는 바이낸스 사용자가 "레이어 전송" 지갑으로 TRX를 출금한 후 단기간 내에 크리에이티브 프라이빗 컬렉션 지갑으로 전송했음을 의미합니다.
다음 3개의 지갑은 화살표 위에 회색 글꼴로 표시되어 있으며 TRX 이체의 거래 시간이 표시되어 있습니다. 거래소에서 TRX를 출금한 후 몇 분 안에 모두 이체된 것을 볼 수 있으며, 이는 조직적인 "빠른 입출금" 및 "다량의 출금 및 가스비 이체"의 행동 특성을 보여줍니다.
녹색 별표가 표시된 지갑: TMv9PwYkekUeSXwKR5Vpek4uGcAkGMaaUg
녹색 별표가 표시된 레이어드 지갑:TJnQv8rYMKTZEXzb8QgjTsGn9BRm2SPgjm
녹색 별이 표시된 지갑:TJxKcEZ1czkYB285sUeJ1FgX8d8hkVu4WP
"크리에이티브 프라이빗 룸"의 새로운 멤버는 무엇인가요? USDT 결제를 통한 코쿤
인터넷 타임머신툴을사용하여"크리에이티브 개인실"의 게시물을 확인했습니다. 같은 게시물이지만 다른 기간의 기록을 통해 "크리에이티브 개인실"이 회원의 결제 방법, 사용한 지갑의 주소, USDT 환율 등을 계속 조정하고 있음을 관찰할 수 있었습니다. 지갑 데이터베이스 OKLink를 사용하여 "크리에이티브 개인실"의 기록을 정리해 보았습니다. 지갑 데이터베이스 OKLink를 사용하여 거래소 핫월렛 출금, 즉 4개의 "크리에이티브 프라이빗 룸" 캐셔 지갑에 입금된 거래는 총 2,233건입니다.
인터넷 타임머신에보관된 '크리에이티브 프라이빗 룸' 지갑 주소와 영수증 정보에 따르면, 기존 회원이 가변적인 금액으로 가치를 저축하거나 프리미엄 회원으로 업그레이드하면서 금액이 달라졌을 가능성이 있고, 공개 영역의 정보가 부족해 배후에 있는 사람들이 서로 결제한 것으로 추정되므로 거래 건수를 추정하기는 어렵습니다.
하지만, 한 번의 거래에 입금된 금액이 일정 범위 내에 있어야 하기 때문에 공개된 정보를 바탕으로 '창작의 방'이 4개의 지갑을 통해 각기 다른 시기에 확보한 신규 회원 수를 정리해볼 수 있습니다.
인터넷 타임머신에"크리에이티브 프라이빗 룸"의 게시물이 기록된 시간: 2022년 8월 12일
인터넷 타임머신에"크리에이티브 프라이빗 룸" 게시 기록: 2023년 1월 28일
"크리에이티브 개인실" 게시 물의 인터넷 타임머신 기록 : 2023년 10월 4일
"크리에이티브 개인실 " 게시의 인터넷 타임머신 기록 : 2024년 4월 9일
비고: 가장 최근 기록에는 최신 지갑 주소가 없으며, 웹사이트 운영자가 이메일 문의를 통해서만 지갑 주소를 확인할 수 있도록 변경했기 때문에 본 보고서에서는 '블록 트렌드' 게시물의 지갑 주소를 통계에 사용했습니다.
"크리에이티브 프라이빗 하우스"의 수익은 누가 얻나요? UDST에서 "다운스트림" 조사로 이동하기
"크리에이티브 프라이빗 룸"을 받는 4개의 지갑이 받은 돈을 다른 지갑으로 보내는 이유는 무엇일까요? 저희가 확실히 알고 있는 것은 이익이 관련되어 있다는 것이며, "크리에이티브 프라이빗 룸"의 4개의 지급 지갑에서 USDT의 이동을 추적함으로써 주요 수혜자를 찾을 수 있습니다.
불법 몰래 동영상과 성착취 동영상을 판매하여 실제로 돈을 받은 사람은 누구일까요? 사이트 관리자, 직원, 영상 제공자, 운영자, 장비 구매자 등일 수도 있고, 회원 환불금일 수도 있으며, 이는 저희가 알 수 없는 부분으로 검찰의 추가 조사와 분석 및 조치가 필요할 것입니다.
거래소는 사용자의 실명 확인 정보를 가지고 있는 유일한 주체이기 때문에 중앙화된 거래소의 '보관 지갑'을 찾는 것이 매우 중요하며, 실명 확인 및 기타 식별 가능한 정보를 통해 '크리에이티브 개인방' 배후 조직을 교차 확인하고 비교할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
다음 그림은 시각화 도구인 비트쿼리를 사용하여 "크리에이티브 프라이빗 룸"의 4개 수취 지갑의 전체 자금 흐름을 개괄적으로 보여줍니다. 차트와 표를 통해 상호작용한 지갑을 확인할 수 있으며, 이 정보를 향후 수취 지갑의 해당 정보로 활용할 수 있습니다.
"크리에이티브 프라이빗 룸"의 첫 번째 수취인 지갑:TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
"크리에이티브 프라이빗 룸의 두 번째 지갑:TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
"크리에이티브 프라이빗 룸"의 세 번째 지갑:TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
시각화 도구인 비트쿼리를 사용하면 크리에이티브 프라이빗 룸의 4개의 지갑과 관련된 업스트림과 다운스트림 지갑을 알 수 있을 뿐만 아니라 크리에이티브 프라이빗 룸의 4개의 수신 지갑 중 3개의 지갑이 하나의 지갑으로 많은 양의 자금이 이체되는 것을 관찰할 수 있습니다.
블록체인 분석 도구인 미스트트랙을 사용하여 '크리에이티브 프라이빗 룸'의 4개의 수취 지갑과 2개의 레이어 이체 지갑의 자금 이체 내역을 집계한 결과, 주요 수혜자를 확인할 수 있었습니다. 다음 수혜자 지갑 목록은 인증 데이터에 액세스할 수 있는 중앙화된 거래소 "수탁자 지갑"만 남기고, 아래 표와 같이 지갑의 규모에 따라 순위가 매겨져 있습니다:
VIII. 추적 가능한 "크리에이티브 프라이빗 룸" 관련 지갑 구성
"크리에이티브 개인실" 가스비 거래 해시 제공
XREX 그룹 소개
XREX는 블록체인 기술에 대응하기 위해 만들어진 국제 금융 조직으로 은행, 정부 및 사용자와 긴밀히 협력하여 금융의 정의를 다시 쓰고 있습니다. 2018년에 설립된 XREX는 디지털 자산 수탁, 지갑, 국경 간 결제, 법정화폐 및 암호화폐 전환, 암호화폐 거래소, 다중 자산 투자, 법정화폐 입출금 서비스 등을 위한 원스톱 쇼핑을 제공합니다.
이전에 Armorize로 알려진 XREX는 공격 및 방어 기술을 모두 갖춘 15년 이상의 국제 보안 경험을 보유하고 있으며, 싱가포르의 주요 결제 기관으로부터 원칙적 라이선스를 획득하고 대만 금융감독위원회(FSC)의 자금세탁방지법 준수 선언을 완료한 적격 운영자이기도 합니다.
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참고 1: 가스비는 사용자가 블록체인 검증에서 특정 작업(예: 암호화폐 전송, 스마트 컨트랙트 실행 등)을 수행하기 위해 채굴자에게 지불하는 연료의 양을 말합니다. 블록체인의 각 트랜잭션은 많은 양의 컴퓨팅 파워를 소비하며 채굴자는 장비, 운영 및 전기 비용을 부담해야 합니다. 따라서 채굴자에게 보상을 제공하기 위해서는 사용자가 블록체인상의 트랜잭션에 대해 가스비라고도 하는 비용을 지불해야 합니다.
참고 2: 블록체인의 각 거래에는 고유하고 암호화된 거래 해시가 있으며, 이 개념은 기존의 금융 거래 청구서 번호, 거래 기록 번호 등과 유사합니다. 각 거래 해시는 일련의 숫자로 이루어진 조합으로, 발신자, 수신자, 거래 금액 또는 전송된 정보 등 블록체인 원장에서 거래의 내용을 파악하는 데 사용할 수 있습니다.
