암호화폐 거래소 BTC-e의 공동 창업자인 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)이 자금세탁 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 이는 2011년부터 2017년 사이에 거래소에서 광범위한 불법 활동이 밝혀진 광범위한 조사에 따른 것입니다.
5월 3일 보도 자료에서 미국 법무부(DOJ)는 Vinnik의 리더십 하에 BTC-e가 90억 달러 이상의 거래를 처리했으며 전 세계적으로 100만 명이 넘는 사용자 기반을 보유하고 있으며 미국에 많은 사용자가 있다고 밝혔 습니다. 주.
DOJ는 해당 플랫폼이 컴퓨터 해킹, 랜섬웨어 공격, 마약 밀매 등 다양한 범죄 활동에서 얻은 자금을 세탁하는 데 사용됐다고 강조했습니다.
BTC-e 운영자, 자금세탁 음모에 대해 유죄를 인정
— 형사부(@DOJCrimDiv) 2024년 5월 3일
Exchange는 90억 달러 상당의 거래를 이동했습니다. 피고는 1억 달러가 넘는 형사 손실을 입혔습니다.
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DOJ에 따르면 조사 결과 BTC-e는 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN) 및 자금 세탁 방지(AML) 또는 고객 파악(KYC) 프로토콜에 등록하지 않는 등 필수 법적 준수 조치 없이 운영된 것으로 나타났습니다.
이러한 단점으로 인해 BTC-e는 법 집행 기관으로부터 통화 거래를 숨기려는 개인들 사이에서 인기를 얻었습니다. 또한 Vinnik은 전 세계적으로 여러 개의 페이퍼 컴퍼니와 금융 계좌를 설립하여 BTC-e를 통한 불법 자금 이체를 허용하여 총 1억 2,100만 달러에 달하는 형사 피해를 입은 것으로 밝혀졌습니다.
Vinnik은 BTC-e의 배후 역할을 했다는 이유로 지난 5년 동안 법적 싸움에 휘말려 왔습니다. 암호화폐 거래소는 이 플랫폼을 이용해 약 40억 달러 상당의 비트코인을 청산하는 등 다양한 불법 활동으로 이익을 얻은 것으로 알려졌습니다.
비니크는 2017년 그리스에서 돈세탁 혐의로 체포됐고 2020년 프랑스로 송환됐다. 프랑스에서는 비니크가 랜섬웨어 혐의로 무죄를 받았지만 돈세탁 혐의로 유죄판결을 받고 징역 5년을 선고받았다.
Vinnik의 변호사는 Vinnik이 교환 직원일 뿐이며 BTC-e의 불법 활동에 관여하지 않았다고 주장하면서 항소에 실패했습니다. 그는 프랑스에서 2년을 복역한 뒤 2022년 8월 5일 미국으로 송환됐다.
러시아 시민인 비니크(Vinnik)도 이전에 러시아와 미국 간의 포로 무역 협정의 일부로 간주될 수 있도록 포로 교환 거래를 확보하려고 노력한 적이 있습니다.
미국 당국은 암호화폐 거래소 및 경영진에 대해 유사한 형사 고발을 제기했습니다. 3월 28일, 전 FTX CEO 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 7개 중범죄 혐의로 25년 형을 선고 받았습니다 .
VIC 암호화 컴파일
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