Thời đại "hái tiền" đã qua rồi. Phải nhà đầu tư bán lẻ kiếm tiền thông qua crypto ngày càng khó khăn?

Bạn đã gặp bất kỳ dự án Rug Pull nào trong năm qua chưa? Bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng "mua vào là tốt nhất" do sự ủng hộ của các KOL gọi điện đặt hàng chưa? Hoặc chịu tổn thất do các cuộc tấn Phishing ngày càng tràn lan? Hoặc mua vào một Token mới ra mắt trên nền tảng hàng đầu và sau đó nó đã giảm giá liên tục?

Người ta ước tính rằng nhiều người dùng cảm thấy buồn và mắc phải ít nhất một loại kịch bản. Có thể nói, đây sẽ phản ánh trải nghiệm đầu tư và trạng thái thực sự của hầu hết các nhà đầu tư thông thường trong giai đoạn vừa qua: liệu nó có bật hay không. - vấn đề bảo mật Chuỗi hoặc hao hụt tài sản Các vấn đề khó ngăn chặn đối với người dùng. Nhiều cạm bẫy phổ biến trước đây thậm chí đã bắt đầu được công nghiệp hóa, nói một cách khó chịu hơn, gần như ngay cả "gốc tỏi tây" cũng đã bị nhổ bỏ.

Bài viết này sẽ điểm lại những cạm bẫy ngày càng phổ biến trong thế giới crypto thời gian gần đây, và đối với người dùng thông thường, liệu có còn cơ hội kiếm tiền và cổ tức ngành công nghiệp crypto không?

"Những cách mất tiền lạ mắt" dành cho người dùng thông thường

1) Xu hướng công nghiệp hóa Rug kéo

Trước hết, các âm mưu Rug Pull ngày càng tinh vi hơn, và đáng phẫn nộ nhất chính là sự cố ZKasino:

Vào ngày 20 tháng 4, một số người dùng cộng đồng đã phát hiện ra thông qua so sánh trang lịch sử Wayback Machine rằng ZKasino đã thay đổi "Ethereum sẽ được trả lại và có thể được Chuỗi" trong quỹ Bridge của giao diện Bridge trên trang web chính thức của nó vào thời điểm này.) Xóa một câu. .

Đồng thời, người dùng cộng đồng không thể rút tiền, Telegram chính thức của ZKasino đã bị quản trị viên cấm và mạng xã hội đã ngừng cập nhật tổng số tiền đã rút là hơn 20 triệu đô la Mỹ.

Nhưng điều thú vị là chỉ một tháng trước vào tháng 3, ZKasino vừa chính thức thông báo rằng họ đã hoàn thành vòng tài trợ Series A với mức định giá 350 triệu USD. Số tiền cụ thể không được tiết lộ, nhưng có nhiều nền tảng giao dịch và quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia.. .

Ngoài ra, zkSync, được mệnh danh là " Chuỗi Rug ", không chỉ thường xuyên gặp sự cố an ninh dự án sinh thái mà còn có xu hướng công nghiệp hóa ngày càng rõ ràng với điểm nóng và thu hoạch nhanh chóng, giống như hệ sinh thái zkSync cùng tên với Merlin không Cách đây rất lâu, Rug đã xảy ra ở DEX Merlin, ảnh hưởng đến hàng triệu đô la tiền.

Tôi chỉ có thể nhấn mạnh một lần nữa rằng nhiều dự án hiện tại trong hệ sinh thái zkSync thực sự không đồng đều. Mọi người phải luôn cảnh giác và đề phòng rủi ro ở mọi cấp độ khi tham gia vào hệ sinh thái zkSync.

2) Các cuộc tấn công hack/ Phishing ngày càng tràn lan

Một trong những trường hợp đáng chú ý nhất gần đây trong lĩnh vực bảo mật on Chuỗi chắc chắn là “cuộc tấn công Phishing có số đầu và số cuối giống nhau” mà mọi người dường như đã quen với:

Một địa chỉ cá voi nào đó đã bị tấn công Phishing một địa chỉ có cùng số đầu và số cuối, dẫn đến thiệt hại 1.155 WBTC, lên tới hơn 400 triệu nhân dân tệ! Mặc dù sau đó hacker đã chọn trả lại tiền vì nhiều yếu tố khác nhau nhưng anh ta vẫn tiết lộ tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận cực kỳ cao của loại hành vi Phishing này: “Nếu không mở trong ba năm, bạn sẽ bị ảnh hưởng suốt đời nếu cậu mở đi."

Hơn nữa, các cuộc tấn Phishing tương tự đã được công nghiệp hóa trong sáu tháng qua - tin tặc thường tạo ra một số lượng lớn địa chỉ trên Chuỗi với số đầu và số cuối khác nhau như một thư viện hạt giống sơ bộ sau khi chuyển tiền giữa một địa chỉ và thế giới bên ngoài. họ sẽ ngay lập tức đi qua hạt cà ri tìm được địa chỉ có số đầu và số cuối giống nhau, sau đó gọi hợp đồng để thực hiện chuyển khoản liên quan, giăng lưới lên trời và chờ thu hoạch.

Bởi vì một số người dùng đôi khi sao chép trực tiếp địa chỉ mục tiêu trong hồ sơ giao dịch và chỉ kiểm tra chữ số đầu tiên và cuối cùng, do đó trở thành nạn nhân của cuộc tấn công, theo Yu Xian, người sáng lập SlowMist, đối với các cuộc tấn công Phishing vào chữ số đầu tiên và cuối cùng, “tin tặc là họ chỉ quăng lưới thôi. "Tấn công, nếu muốn thì hãy cắn câu, một trò chơi xác suất."

Đây chỉ là một mô hình thu nhỏ của các cuộc tấn công ngày càng tràn lan của hacker. Đối với người dùng thông thường, trong thế giới on Chuỗi đầy màu sắc, rủi ro hữu hình và vô hình đã tăng lên gần như theo cấp số nhân, nhưng nhận thức phòng ngừa rủi ro cá nhân vẫn khó theo kịp.

Nhìn chung, hiện có vô số hình thức tấn công vào Chuỗi, ví và DeFi, thậm chí cả các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội cũng phổ biến, khiến rủi ro bảo mật DeFi giống như một cuộc săn lùng một chiều không đối xứng: đối với các thiên tài kỹ thuật, chắc chắn đó là đôi bên cùng có lợi Tình hình là có vô số máy rút tiền miễn phí, nhưng đối với hầu hết người dùng bình thường, chúng giống như một thanh kiếm của Damocles sẽ rơi vào một lúc nào đó. Trong khi luôn cảnh giác và không tùy tiện tham gia ủy quyền, còn có nhiều điều may mắn hơn.

Và cho đến nay, rủi ro từ phía C như Phishing và tấn công kỹ thuật xã hội là những cách phổ biến nhất khiến người dùng thông thường mất tiền trong Web3 và do có thêm các điểm rủi ro của hợp đồng thông minh, vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Đằng sau mỗi vụ lừa đảo thành công, một người dùng sẽ ngừng sử dụng Web3 và hệ sinh thái Web3 sẽ không còn nơi nào để đi nếu không có người dùng mới. Đây cũng là một trong những điểm có hại nhất đối với ngành công nghiệp crypto.

3) Những mệnh lệnh ưa thích của KOL

Đối với hầu hết người dùng thông thường, việc tuân theo các mệnh lệnh trên mạng xã hội của nhiều KOL crypto khác nhau là một nguồn quan trọng để lấy mật khẩu Alpha.

Điều này cũng dẫn đến cái gọi là "Vòng KOL" - với nhân vật có ảnh hưởng lớn hơn đến các nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp , KOL thậm chí có thể có được thời gian mở khóa ngắn hơn và chiết khấu định giá thấp hơn so với VC tổ chức:

Ví dụ: Monad Labs gần đây đã hoàn thành một vòng tài trợ mới với mức định giá lớn là 3 tỷ USD và những người quen thuộc với vấn đề này cho biết rằng một số KOL trong ngành được phép đầu tư ở mức giới hạn 1/5 định giá của Paradigm.

Vì vậy, bằng cách tuân theo KOL để đặt hàng, bạn có thực sự có thể đảm bảo lợi nhuận được đảm bảo mà không mất bất kỳ khoản tiền nào không? Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard và các nhà nghiên cứu khác về hiệu suất hoàn vốn liên quan đến tài sản crypto được đề cập trong khoảng 36.000 tweet được phát hành bởi 180 người có ảnh hưởng trên mạng xã hội crypto nổi tiếng nhất (KOL), bao gồm hơn 1.600 mã thông báo, họ đã kết luận rằng Một kết luận thỏa đáng :

Khi một KOL đăng một tweet để đặt mua một Token nhất định, tỷ lệ hoàn vốn trung bình trong một ngày (hai ngày) là 1,83% (1,57%). Đối với các dự án crypto nằm ngoài 100 giá trị vốn hóa thị trường hàng đầu, tỷ lệ hoàn vốn sau một ngày đặt hàng. là 3,86% và lợi nhuận bắt đầu tăng đáng kể sớm nhất. Giảm xảy ra 5 ngày sau dòng tweet, với lợi nhuận trung bình từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm là -1,02%, cho thấy hơn một nửa số lợi nhuận ban đầu đã bị xóa sổ. trong vòng năm ngày giao dịch.

4) VC Token tiếp tục giảm sau khi ra mắt

Một VC Token có FDV (Định giá pha loãng hoàn toàn) cao và lượng lưu thông thấp hoặc một Memecoin hoàn toàn “vô gia cư” và chịu trách nhiệm về lãi và lỗ của chính mình, bạn sẽ chọn cái nào?

Xu hướng của thị trường gần đây đã bắt đầu thay đổi trong đó xu hướng Meme bất ngờ xuất hiện, thúc đẩy sự cực kỳ thịnh vượng của các giao dịch trên Chuỗi Solana và Base. Giống như Pepe , đã đảm bảo địa vị dẫn đầu của Memecoin mới,. Trên thực tế, nó đã đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH). Trên thực tế, trong hoàn cảnh thị trường ngày nay, ngoài những suy đoán ngắn hạn, lời kêu gọi công bằng của công chúng đại diện cho Meme đã dần trở thành một xu hướng và các quỹ đang bỏ phiếu bằng chân của họ.

Tương ứng với điều này, sau một loạt ra mắt các nền tảng hàng đầu, các VC có FDV cực cao và có xu hướng giảm là đại diện tiêu biểu trong đó, chẳng hạn như AEVO, REZ và thậm chí cả dự án đầu tiên BounceBit's Token BB của BN Megadrop, v.v. niêm yết. Mỗi ngày đều kết thúc với một đường tiêu cực và tất cả người dùng tham gia thị trường đều bị mắc kẹt sâu.

Ngược lại, các cuộc thảo luận và nghi ngờ về Memecoin và VC chắc chắn sẽ trở thành xu hướng chủ đạo cộng đồng, ít nhất thì Meme vẫn có luồng người dùng mang lại nguồn vốn và sự chú ý gia tăng liên tục, và trong thời gian gần đây, Memecoin đã được định giá hàng tỷ đô la. , các dự án mới đều là những sản phẩm ý tưởng lỗi thời sử dụng câu chuyện lớn hoặc lối chơi cũ và chắc chắn sẽ bị cộng đồng không thích. Điều này cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các VC và nhà phát triển dự án đã quen với sự phụ thuộc vào lối đi.

Người chơi bình thường đi đâu?

Trước trong "Web3 mất ngủ", "kỷ nguyên nở rộ" của thế giới crypto sẽ không bao giờ kết thúc? "Trong bài báo có nhắc đến," Thứ chúng ta yêu thích không phải là "Hoa", mà là thời đại mà cơ hội có ở khắp mọi nơi". Tôi tin rằng nhiều bạn bè trong ngành công nghiệp crypto đã từng nghĩ đến việc nếu có cơ hội quay trở lại 10 năm trước, chúng ta sẽ tham gia vào làn sóng thời đại này như thế nào?

Điều chỉnh BTC? Trở thành thợ mỏ? Thành lập thêm một chút lục địa? Hoặc trở thành nhân viên đầu tiên của Binance? Dường như có vô số lựa chọn tốt nhất, không nhiều hơn mười năm qua crypto. Đó thực sự là một thời kỳ hoàng kim đã vượt qua giới hạn của trí tưởng tượng, đồng thời cũng tạo ra làn sóng huyền thoại và huyền thoại trong ngành về những tên tuổi lớn.

Trong mọi trường hợp, câu hỏi có kiếm tiền hay không là một chủ đề muôn thuở trong thế giới Web3 và là huyết mạch của sự phát triển Web3.

Khi nền tảng giao dịch, nhà tạo lập thị trường, VC, nhà phát triển dự án và KOL đều bắt đầu kiếm tiền, nhưng chỉ hầu hết người dùng bình thường tiếp tục mất tiền, điều đó có nghĩa là các vấn đề cấu trúc sâu xa của toàn bộ thị trường đã bị biến dạng ở một mức độ nhất định và được định sẵn là không tồn tại được lâu.

Một lần nữa, đằng sau mỗi "thủ thuật mất tiền hoa mỹ", có thể có một nhóm người dùng ngừng sử dụng các sản phẩm Web3, tránh xa VC Tokens và chọn sử dụng Memecoin, loại tiền công bằng và cơ bản hơn. Một hình thức thách thức khi bỏ phiếu bằng đôi chân của mình.

Trước khi một số ứng dụng sinh thái Web3 có thể thực sự vượt qua vòng lặp giá trị, người dùng thông thường sẽ "không còn nơi nào để đi". Tất nhiên, đây có thể là một "bước ngoặt" cần thiết cho sự phát triển của Web3 và ngành công nghiệp crypto vẫn đang phát triển.