Các trường hợp sử dụng tài sản ảo làm công cụ lừa đảo ngày càng gia tăng và có vô số vụ các nhóm lừa đảo sử dụng tài sản ảo để lừa đảo hoặc sử dụng tài sản ảo làm công cụ rửa tiền để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp. Có rất nhiều hình thức bất hợp pháp và thay đổi nhanh chóng. và tội phạm sử dụng tài sản ảo để tiềm ẩn những nguy hiểm như ẩn danh, giao dịch thuận tiện, dòng tiền nhanh chóng và các điểm dừng xuyên biên giới khiến việc điều tra tư pháp tốn nhiều thời gian và khó khăn.
Để nâng cao chức năng điều tra những trường hợp như vậy, Cục Điều tra đã mời các chuyên gia tổ chức "Hội thảo điều tra tội phạm tài sản ảo" vào ngày 17 để phân tích các phương pháp phạm tội từ ngành công nghiệp, chính phủ, học viện và thực tiễn điều tra.
Cục Điều tra tổ chức tọa đàm phân tích các phương pháp phạm tội
Chen Baili, Giám đốc Cục Điều tra , chỉ ra rằng tài sản ảo, như tài chính công nghệ và hàng hóa mới, có hiệu quả nhất định trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và tốc độ giao dịch. Tuy nhiên, bọn tội phạm lợi dụng đặc điểm của chúng để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp hoặc gọi sai là đầu tư. Mục tiêu. Các phương thức phạm tội đang thay đổi theo từng ngày, không chỉ khiến công chúng khó nhận dạng mà còn khó phát hiện hơn.
Cục Điều tra cho biết, kể từ khi chính phủ mới nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 năm nay, Chủ tịch Lai Ching-te và Chủ tịch Viện hành chính Yuan Zhuo Rongtai đều tuyên bố quyết tâm chống gian lận mạnh mẽ bên cạnh việc hợp tác toàn diện với các chính sách của chính phủ. chống tội phạm lừa đảo, Cục Điều tra cũng đồng thời tổ chức các hội thảo nhằm hoàn thiện kỹ năng điều tra công nghệ và chức năng làm việc cũng như nâng cao các kỹ năng cơ bản về công tác chống gian lận sẽ tạo nền tảng cho hiệu quả điều tra sau này. Để đạt được mục đích này, Văn phòng mời:
- Chen Dingzhang, luật sư điều hành của Công ty Luật Kinh doanh và Sở hữu Trí tuệ Cheng Zhan và trợ lý giáo sư phụ trợ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan
- Thẩm phán và Chủ tịch Tòa án quận Đài Bắc Wu Chengxue
- Văn phòng Công tố quận Đài Bắc Công tố viên Luo Weiyuan
- Geng Yixin, Nhóm quản lý đại lý chứng khoán, Cục chứng khoán hợp đồng tương lai , Ủy ban điều tiết tài chính
- Jian Shuyong, Giám đốc tuân thủ pháp luật của sàn giao dịch Binance
- Chen Meihui, nhà điều tra tội phạm tài chính blockchain tại sàn giao dịch Chuỗi
Cục Điều tra đề cập rằng hội thảo này nhằm mục đích thảo luận về hiện trạng, rủi ro tiềm ẩn và chiến lược điều tra lạm dụng gian lận tiền ảo từ góc độ luật pháp, tòa án, công tố viên, giám sát hành chính và ngành, đồng thời làm việc với các nhà điều tra tuyến đầu của Cục về các loại hình viễn thông mới Các nhà điều tra các vụ lừa đảo trên Internet trao đổi ý kiến.
Ngoài việc giúp các đồng nghiệp của Cục Điều tra hiểu sâu hơn về vấn đề tội phạm lừa đảo tài sản ảo, mở rộng tầm nhìn của họ trong việc xử lý vụ án và theo dõi các sự kiện hiện tại về việc thành lập Hiệp hội Tiền ảo vào ngày 13, như Bên cạnh việc hiểu rõ xu hướng tăng cường giám sát hành chính gần đây, hội thảo còn cung cấp phản hồi về kinh nghiệm thực thi chống gian lận và cung cấp cho người tham gia bài giảng tài tham khảo khảo cho ngành, chính phủ và giới học thuật.
Cục Điều tra nhấn mạnh hội thảo lần sẽ kế thừa kinh nghiệm làm việc thực tế và tăng cường sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân để cùng chống gian lận bằng cách sử dụng tài sản ảo như một công cụ để thực hiện quyết tâm không khoan nhượng đối với gian lận của chính phủ hiện nay.
Bốn phương pháp mới để chống gian lận và quản lý tiền ảo
Trước đây, để hoàn thiện các chính sách chống gian lận và các quy định thực thi pháp luật của Trung Quốc, viện hành chínhđã thông qua dự thảo "Quy định về phòng ngừa và kiểm soát tác hại của tội phạm gian lận", dự thảo "Đạo luật an ninh và điều tra công nghệ" và sửa đổi một số nội dung. quy định của "Đạo luật giám sát và an ninh truyền thông" vào ngày 9 tháng 5. Dự thảo và dự thảo sửa đổi "Luật phòng chống rửa tiền" (gọi chung là "Bốn luật chống gian lận mới") sẽ được trình lên Viện lập pháp để xem xét .
Trong đó, sau khi luật phòng chống rửa tiền được sửa đổi, tiền ảo được đưa vào cơ chế quản lý và các nhà kinh doanh tiền tệ được quản lý thông qua ba hướng. Trong tương lai, các nhà cung cấp tiền ảo chưa hoàn tất đăng ký phòng chống rửa tiền hoặc tài sản ảo ở nước ngoài. các nhà cung cấp dịch vụ chưa hoàn thành việc phân tích việc đăng ký công ty và đăng ký luật phòng chống rửa tiền sẽ áp dụng các hình phạt hình sự và các hình phạt hình sự đối với việc sử dụng tài khoản tài sản ảo để rửa tiền sẽ được bổ sung.
Theo United Daily News , Giám đốc điều hành Zhuo Rongtai đã tổ chức một bữa tiệc tối qua cho các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tiến bộ để trao đổi quan điểm về bốn luật chống gian lận và các vấn đề khác. Ông nhấn mạnh rằng chúng ta phải đáp ứng những kỳ vọng của xã hội về việc chống gian lận và hoàn thiện. Về các tiêu chuẩn điều tra khoa học và công nghệ, ông yêu cầu Bộ Tư pháp tăng cường làm rõ những nghi ngờ và đề xuất các biện pháp hỗ trợ để giải quyết những nghi ngờ mà thế giới bên ngoài đưa ra như các thủ tục cứu tế.
