Tờ Financial Times đưa tin hai cựu giám đốc điều hành của Northern Data, một công ty khai thác mỏ lớn ở châu Âu, khởi kiện công ty này, cho rằng họ bị sa thải để trả thù vì đã vạch trần các nghi vấn về kiểm toán tài chính nội bộ, trốn thuế và gian lận chứng khoán. Họ nhấn mạnh công ty có thể đứng trước bờ vực phá sản nếu phải nộp hàng chục triệu USD tiền trốn thuế.
Mục lục
ToggleNorthern Data bị sa thải để trả thù cựu giám đốc điều hành vì nói quá nhiều sự thật
Northern Data, công ty sở hữu việc kinh doanh khai thác Bitcoin và điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo, đã bị các cựu giám đốc điều hành Joshua Porter và Gulsen Kama khởi kiện vào tháng trước vì sa thải sai trái. Họ chỉ ra trong các tài liệu pháp lý được tiết lộ gần đây rằng công ty bị cáo buộc đã bán cho các nhà đầu tư mà ông đã che giấu và lừa dối sự thật của mình. tình hình tài chính và trốn thuế hơn hàng chục triệu USD.
Anh ta trốn hàng chục triệu đô la tiền thuế và sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản nếu trả lại tiền thuế.
Đầu tiên, Porter, với tư cách là giám đốc điều hành chi nhánh Hoa Kỳ của Northern Data, đã biết được tình hình tài chính thực sự của công ty sau khi được thăng chức làm CEO:
Công ty có 30 triệu USD tiền thuế truy thu ở Đức và gần 8 triệu USD nợ phải trả. Tuy nhiên, công ty chỉ có 17 triệu USD tiền mặt trên sổ sách và chi phí hàng tháng vẫn ở mức 3 đến 4 triệu USD.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng đối diệnluật thuế crypto ngày càng rõ ràng ở Hoa Kỳ, các giám đốc điều hành của Northern Data đã không thay đổi cơ cấu hoạt động hay hệ thống thuế mà thay vào đó lại có hành động trốn thuế bất hợp pháp đối với lợi nhuận khai thác của mình:
Nguyên đơn lo lắng rằng số tiền trốn thuế ở Mỹ của công ty có thể vượt quá hàng chục triệu đô la. Nếu bị Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) phạt và buộc phải trả lại, công ty có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản.
Porter cũng đã báo cáo việc này với CEO công ty và yêu cầu báo cáo lên ban giám đốc nhưng bị sa thải để trả đũa.
Lừa đảo nhà đầu tư, đối tác
Ngoài ra, Gulsen Kama, với tư cách là giám đốc tài chính của chi nhánh Hoa Kỳ, đã tích cực báo cáo những lo ngại về kế toán tài chính và gian lận chứng khoán cho CEO công ty Aroosh Thillinathan và giám đốc điều hành Rosanne Kincaid-Smith, nhưng công ty vẫn làm ngơ:
CEO và COO vẫn nói dối về tình hình tài chính của mình với các nhà đầu tư và đối tác kinh doanh tại cuộc họp vào giữa tháng 6, cố gắng che giấu sự thật rằng họ sắp phá sản.
Tài liệu viết:
Các nguyên đơn đã bị sa thải sau khi cảnh báo Northern Data về những hành vi vi phạm trắng trợn luật chứng khoán và thuế, đồng thời cố gắng đảm bảo công ty sẽ không tiếp tục đưa ra những tuyên bố gian lận về thủ tục kiểm toán của mình.
Porter và Kama đang yêu cầu bồi thường thiệt hại do sa thải sai trái và lo ngại rằng họ có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự đối với hành vi bất hợp pháp của công ty.
Thứ Hai tuần trước, công ty vừa bày tỏ ý định tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn giao dịch Nasdaq của Mỹ vào năm tới, định giá công ty ở mức 16 tỷ USD.
Dữ liệu miền Bắc: Cáo buộc sai sự thật, từ chối bình luận
Đáp lại, Northern Data phủ nhận cáo buộc và tuyên bố rằng họ sẽ mạnh mẽ bảo vệ mình:
Với tư cách là một công ty niêm yết, chúng tôi đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính của mình thông qua các chính sách và thủ tục toàn diện và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 sẽ sớm được công bố.
Ngoài ra, Tether, một công ty phát hành stablecoin là nhà đầu tư chính của công ty và sở hữu 51% cổ phần của công ty, đã không phản hồi tích cực:
Chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình với các nhà đầu tư và các bên liên quan trong việc hoạt động với các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực và minh bạch, đồng thời duy trì niềm tin vào tiềm năng lâu dài của công ty.
NB2.DE ngày hôm đó giảm hơn 23%
Sau khi thông tin này được đưa ra, cổ phiếu Northern Data (NB2.DE) đã giảm 23,1% trong ngày giao dịch cuối cùng vào thứ Sáu tuần trước.
Giá cổ phiếu đã giảm hơn 39,7% so với mức cao gần đây khi đợt IPO được công bố vào ngày 2 tháng 7 và giá trị vốn hóa thị trường của công ty cũng đã bốc hơi 523 triệu USD trong tuần qua.
