Chỉ khoảng 8 giờ tối hôm qua (16), Viện Lập pháp đã thông qua "Dự thảo sửa đổi Luật phòng chống rửa tiền" trong lần đọc thứ ba, liên quan đến việc sửa đổi các hình phạt đối với tội phạm rửa tiền nói chung, dịch vụ tài sản ảo và dịch vụ thanh toán của bên thứ ba .
Quy định sàn giao dịch
Điều thu hút trong đó sự chú ý là Điều 6 của Đạo luật phòng chống rửa tiền mới có nội dung:
Các doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba không được cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba nếu họ chưa hoàn thành việc phòng chống rửa tiền, đăng ký năng lực dịch vụ hoặc đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của ngành trung ương.
Các doanh nghiệp hoặc cá nhân được thành lập ở nước ngoài cung cấp dịch vụ tài sản ảo và dịch vụ thanh toán của bên thứ ba không được phép cung cấp dịch vụ hoặc dịch vụ tài sản ảo ở Trung Quốc trừ khi họ đã đăng ký thành lập công ty hoặc chi nhánh theo Luật Công ty và hoàn thành công tác phòng chống rửa tiền và đăng ký năng lực dịch vụ hoặc đăng ký dịch vụ thanh toán của bên thứ ba.
Cởi mở hơn? Luật sư Guoke: Bắt kịp xu thế, Đài Loan mở cửa giám sát tuân thủ ra thế giới
Điều này khiến nhiều đối tác cộng đồng lo lắng rằng luật mới có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ hiện được cung cấp bởi sàn giao dịch nước ngoài, xét cho cùng thì đây vẫn là kênh lớn nhất để hầu hết các nhà đầu tư Đài Loan tham gia vào cộng đồng tiền điện tử.
Tuy nhiên, liên quan đến quan điểm này, "Luật sư Guoke" Lin Hongyu đã đưa ra một góc nhìn khác khi được BlockTempo phỏng vấn. Ông cho rằng rằng sửa đổi này sẽ không phá hủy hoàn cảnh crypto của Đài Loan mà rõ ràng sẽ mở ra một cánh cửa mới:
Trong tương lai, Đài Loan sẽ cung cấp cơ chế quản lý rõ ràng hơn - hệ thống đăng ký, đồng thời cung cấp kênh chỉ dẫn và tuân thủ cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo toàn cầu đến Đài Loan.
Ngoài ra, luật sư Guoke nói thêm rằng hiện tại sàn giao dịch địa phương của Đài Loan bắt buộc phải thông qua tuyên bố phòng chống rửa tiền, nhưng đây thực chất là một ngoại lệ không được quy định rõ ràng trong luật mẹ. Sau quá trình chuyển đổi trong tương lai sang "hệ thống đăng ký", về nguyên tắc, dù là sàn giao dịch trong nước hay nước ngoài, miễn là có thể hoàn tất đăng ký, nó sẽ có thể hoạt động hợp pháp tại Đài Loan, cho phép các nhà khai thác bắt đầu lại từ đầu điểm.
Đồng thời, điều này cũng được kỳ vọng sẽ giải quyết được phạm vi chưa rõ ràng của tuyên bố về phòng chống rửa tiền hiện nay và tăng cường công tác triển khai chống gian lận bất hợp pháp.
Khi nào chi tiết về hệ thống đăng ký VASP của Đài Loan sẽ xuất hiện?
Về phần tiến độ sẽ nhanh như thế nào? Các luật sư của Guoke suy đoán rằng thông tin chi tiết về hệ thống đăng ký có thể được công bố ngay sau cuối năm nay.
Luật phòng chống rửa tiền (luật mới) dự kiến sẽ được Tổng thống ban hành trước ngày 31/7/2024 và các cơ quan có thẩm quyền đã bắt đầu rà soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống rửa tiền, dự kiến các biện pháp hỗ trợ có thể chính thức được áp dụng. được công bố và triển khai trước cuối năm 2024.
Mặt khác, việc không đăng ký ngay lập tức có phải là bất hợp pháp không? Có lý khi suy đoán rằng sau khi các chi tiết quy định được công bố, thường sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp, giống như tình hình sau khi Hồng Kông công bố hệ thống cấp phép của mình.
Nhưng điêu khoản khac
Ngoài ra, nó còn khác với các hình thức xử phạt hành chính trước đây. Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi cũng liệt kê trách nhiệm hình sự, có nghĩa là trong tương lai, sau khi cơ quan công tố nhận được trình báo và điều tra rằng một vụ việc trái pháp luật đã thực sự xảy ra, người chịu trách nhiệm sẽ có thể bị kết án có thời hạn. phạt tù không quá 2 năm, giam giữ hình sự hoặc kết hợp các hình thức đó. Phạt tiền dưới 5 triệu nhân dân tệ.
Cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba mà không hoàn thành phòng chống rửa tiền, đăng ký hoặc đăng nhập dịch vụ năng lượng vi phạm quy định trên hoặc vẫn cung cấp dịch vụ tài sản ảo sau khi đăng ký phòng chống rửa tiền đã bị thu hồi hoặc bãi bỏ hoặc dịch vụ năng lượng thông tin đăng nhập đã bị thu hồi hoặc vô hiệu, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba sẽ bị kết án phạt tù có thời hạn không quá 2 năm, giam giữ ngắn hạn hoặc ngoài ra hoặc kết hợp với phạt tiền không quá 5 triệu nhân dân tệ.
Ủy ban giám sát tài chính trước đây đã tuyên bố rằng "các đại lý tiền tệ cá nhân" đã được đặt dưới sự giám sát của Ủy ban giám sát tài chính. Miễn là các thể nhân tham gia vào tiền ảo phải tuân theo "Luật đăng ký kinh doanh" và "Quy tắc đăng ký thuế", họ cũng phải tuân theo "Luật phòng chống rửa tiền sau khi được miễn trách nhiệm hình sự", những người buôn bán tiền tệ không thể đáp ứng được. nhu cầu phải đặc biệt chú ý.
Ba hướng khả thi cho sự phát triển của ngành tài chính truyền thống và sàn giao dịch nước ngoài trong tương lai
Trong tương lai, thật hợp lý khi suy đoán rằng các ngân hàng truyền thống và sàn giao dịch nước ngoài này có thể phát triển theo ba hướng:
- Đến Đài Loan: Hoàn thiện hệ thống đăng ký và tuân thủ các quy định về chống rửa tiền
- Hoạt động hai điểm: Vẫn chưa chắc chắn liệu Đài Loan có mở cửa các sản phẩm phái sinh trong tương lai hay không, vì vậy nó có thể trở thành một trang web địa phương và một trang web ở nước ngoài.
- Hợp tác với sàn giao dịch địa phương tại Đài Loan, hoặc mua bán và sáp nhập
Lưu ý BlockTempo: Liên quan đến tương lai của luật crypto, Yang Yueping, phó giáo sư tại Trường Luật Đại học Quốc gia Đài Loan, trước đây đã chỉ ra rằng Ủy ban giám sát tài chính đã quyết định xây dựng luật tài sản ảo và đồng thời nên cho phép các tổ chức tài chính truyền thống đầu tư vào việc kinh doanh tài sản ảo . Ông cho rằng, điều này không chỉ có lợi cho sự phát triển của ngành mà còn giúp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật của toàn ngành.
Nhưng nhìn chung, dù các chi tiết đăng ký tiếp theo, mở việc kinh doanh… vẫn cần được cơ quan nhà nước xây dựng. Nhưng nhìn chung, Đài Loan đã chính thức có bước tiến lớn trong việc quản lý các nhà cung cấp dịch vụ crypto và sẵn sàng mở cửa tất cả các doanh nghiệp có liên quan đến Đài Loan thông qua hệ thống đăng ký.
