Hai năm trước, WazirX đã thu hút sự chú ý của thị trường do tranh chấp mua lại kéo dài nhiều tháng với Binance. Giờ đây, sàn giao dịch crypto Ấn Độ này một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của công chúng do số tài sản bị đánh cắp lên tới 230 triệu đô la Mỹ, điều này cũng thu hút nhiều sự chú ý về sự phát triển của thị trường crypto Ấn Độ.
Tác giả: Nancy, PANews
Ảnh bìa: Ảnh của Markus Spiske trên Bapt
Hai năm trước, WazirX đã thu hút sự chú ý của thị trường do tranh chấp mua lại kéo dài nhiều tháng với Binance. Giờ đây, sàn giao dịch crypto Ấn Độ này một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của công chúng do số tài sản bị đánh cắp lên tới 230 triệu đô la Mỹ, điều này cũng thu hút nhiều sự chú ý về sự phát triển của thị trường crypto Ấn Độ.
Gần một nửa quỹ dự trữ bị đánh cắp, chương trình tiền thưởng Mũ trắng được triển khai
Vào ngày 18 tháng 7, WazirX đã bị lỗ hổng bảo mật trong ví đa chữ ký của mình, dẫn đến việc đánh cắp tài sản crypto trị giá 230 triệu đô la, gần tài sản trong đó là SHIB. Theo báo cáo minh bạch tháng 6 do WazirX tiết lộ, lượng tài sản nắm giữ của nó đạt 503 triệu USD, điều đó cũng có nghĩa là sàn giao dịch đã mất hơn 45% lượng dự trữ.
Lần, WazirX công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ tấn công, cho biết kể từ tháng 2 năm 2023, ví WazirX đã được vận hành bằng cách sử dụng các dịch vụ cơ sở hạ tầng ví và lưu ký tài sản kỹ thuật số của Liminal. Cuộc tấn công mạng bắt nguồn từ sự khác biệt giữa dữ liệu hiển thị trên giao diện Liminal và nội dung thực tế của giao dịch. Trong một cuộc tấn công mạng, thông tin hiển thị trên giao diện Liminal không khớp với nội dung chữ ký thực tế. WazirX nghi ngờ rằng tải trọng đã được thay thế để chuyển quyền kiểm soát ví cho kẻ tấn công.
Đối với “lời buộc tội” của WazirX , Liminal Custody không sẵn sàng “nhận lỗi”. Liminal Custody đã đưa ra một tuyên bố cho biết cơ sở hạ tầng của nó không bị xâm phạm và tất cả các ví (bao gồm cả ví của WazirX ) đều an toàn. Thật không may, ba máy nạn nhân đã bị chèn mã độc vào các giao dịch, cho thấy một cuộc tấn công tinh vi và có kế hoạch nhằm vào một ví đa chữ ký hợp đồng thông minh Gnosis nhất định. Theo phân tích của công ty phân tích blockchain Elliptic, hacker liên quan đến Triều Tiên có thể đứng sau lần hacker .
Hiện tại, hacker WazirX đã bán toàn bộ tài sản bị đánh cắp thành ETH. Số ETH mà kẻ tấn công nắm giữ đã vượt quá 59.000 và giá trị hiện đã vượt quá 200 triệu đô la Mỹ. Trong nỗ lực theo dõi và thu hồi số tiền bị đánh cắp, WazirX đã báo cáo vụ việc cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và Nhóm Ứng phó Khẩn cấp Máy tính của Ấn Độ (CERT-In) và liên hệ với hơn 500 sàn giao dịch để chặn các địa chỉ được xác định.
Đồng thời, WazirX cũng đã triển khai chương trình tiền thưởng Mũ trắng 10% để thu hồi tiền và sẽ mời hacker Mũ trắng , chuyên gia blockchain và chuyên gia an ninh mạng từ khắp nơi trên thế giới tham gia nhiệm vụ này. Kế hoạch hành động bao gồm theo dõi những kẻ bị đánh cắp. tiền , thu hồi tài sản của khách hàng và phân tích sâu hơn về các cuộc tấn công mạng.
Ngoài ra, do hành vi trộm cắp do tấn công mạng ảnh hưởng đến khả năng duy trì tài sản thế chấp 1:1 của WazirX , sàn giao dịch đã tạm thời đình chỉ giao dịch để tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng dữ liệu và quy trình kiểm toán bảo mật, đồng thời cố gắng cho phép rút tiền càng sớm càng tốt.
Là sàn giao dịch crypto hàng đầu của Ấn Độ, khối lượng giao dịch của WazirX cũng giảm mạnh. Theo dữ liệu được tiết lộ trước đây bởi chính thức WazirX , khối lượng giao dịch của sàn giao dịch đã giảm xuống khoảng 1 tỷ USD vào năm 2023, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước và giảm 97% so với năm 2022. Tất nhiên, điều này cũng có mối quan hệ quan trọng với áp lực pháp lý ngày càng tăng và hệ thống thuế crypto phức tạp của Ấn Độ.
Khối lượng giao dịch hàng năm WazirX giảm hơn 90% do “sự chia tay” giữa quyền sở hữu và Binance
WazirX lần được thế giới bên ngoài biết đến vì đây là đối tác của Binance thị trường Ấn Độ và là mục tiêu mua lại của Binance. Tuy nhiên, sau khi WazirX bị các cơ quan quản lý Ấn Độ cáo buộc rửa tiền, Binance đã “vạch ranh giới” với nó, điều này cũng gây ra tranh chấp quyền sở hữu. Kết quả của tranh chấp này cũng gieo mầm mống cho hành vi trộm cắp lần.
Vào năm 2022, WazirX tuyên bố sẽ chuyển trụ sở từ Ấn Độ đến Dubai do Ấn Độ triển khai hệ thống thuế mới đối với các giao dịch crypto. Nhưng không lâu sau, WazirX bị cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ cáo buộc đang điều tra 2 vụ rửa tiền và vi phạm quy định ngoại hối, đồng thời cho rằng nền tảng này có liên quan đến việc rửa 27,9 tỷ rupee (hơn 350 triệu đô la Mỹ), đồng thời đóng băng thông tin cá nhân của một số giám đốc điều hành sàn giao dịch tài sản hàng chục triệu USD.
Binance đã ban hành một tài liệu vào năm 2019 thông báo rằng họ đã "mua lại"sàn giao dịch này. Sau khi WazirX bị chính quyền Ấn Độ cáo buộc rửa tiền, người sáng lập Binance CZ đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố rằng giao dịch mua lại chưa bao giờ được hoàn thành và Zanmai Labs là bên thực hiện. nhà điều hành của WazirX và Một thực thể được thành lập bởi những người sáng lập ban đầu, Binance chưa bao giờ sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào trong Zanmai Labs, đơn vị vận hành WazirX . Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp kỹ thuật, cũng như tích hợp sử dụng các giao dịch ngoài Chuỗi để tiết kiệm phí mạng. WazirX chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh khác của sàn giao dịch WazirX , bao gồm đăng ký người dùng, KYC, giao dịch và bắt đầu rút tiền.
Lời làm rõ của CZ ngay lập tức bị bác bỏ bởi Giám đốc điều hành WazirX Nischal Shetty, người tuyên bố rằng WazirX đã được Binance mua lại và Zanmai Labs là một thực thể Ấn Độ thuộc sở hữu của Nischal Shetty và những người đồng sáng lập của nó. Zanmai Labs đã nhận được giấy phép từ Binance để vận hành cặp giao dịch rupee Ấn Độ và crypto trong WazirX . Binance vận hành cặp giao dịch crypto và xử lý việc rút crypto. Người dùng có thể xác minh thực tế này bằng cách truy cập TOS (Điều khoản dịch vụ) của WazirX . Ngoài ra, Binance sở hữu tên miền WazirX , quyền truy cập root vào máy chủ AWS, tất cả tài sản crypto , tất cả lợi nhuận crypto, đừng nhầm lẫn Zanmai với WazirX.
Sau đó, hai bên nổ ra khẩu chiến kéo dài vài tháng, mỗi bên đều nhất quyết giữ quan điểm riêng của mình. Binance cho rằng WazirX trốn tránh trách nhiệm về hành vi sai trái của mình. CZ ủng hộ việc người dùng nên chuyển tiền của họ trên WazirX sang Binance và nói rằng Binance đã yêu cầu chuyển mã nguồn, triển khai và vận hành hệ thống WazirX vào tháng 2 năm 2022, nhưng WazirX đã từ chối, Binance đã yêu cầu chuyển giao. không kiểm soát được hệ thống của họ. Và Binance sẽ sớm ngừng hỗ trợ chức năng chuyển tiền off Chuỗi giữa WazirX và Binance. Mặt khác, Zanmai Labs được tiết lộ đang tìm cách giải quyết tranh chấp quyền sở hữu với Binance thông qua các biện pháp pháp lý.
Và tranh chấp quyền sở hữu này sẽ tiếp tục nâng cấp vào năm 2023. Vào tháng 1 năm 2023, Binance đã đưa ra "tối hậu thư", yêu cầu WazirX đưa ra tuyên bố làm rõ về mối quan hệ sai lệch giữa hai bên, rút lại tuyên bố trước đó của Nischal Shetty rằng Binance sở hữu WazirX và xóa tất cả nội dung liên quan đến Binance trong điều khoản dịch vụ, nếu không thì Binance có thể thỏa thuận dịch vụ của WazirX sẽ bị chấm dứt trước ngày 3 tháng 2. Nhưng yêu cầu này đã bị WazirX từ chối, nói rằng cái gọi là “tuyên bố làm rõ” là “phi đạo đức” và Binance đang cố gắng sử dụng “áp lực và các mối đe dọa của phương tiện truyền thông để buộc Zanmai đưa ra một tuyên bố sai trái và gây hiểu lầm như một lời “làm rõ”. Không chỉ vậy, WazirX còn tuyên bố rằng các cáo buộc Binance là sai và không có căn cứ, đồng thời họ đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc kiểm soát sàn giao dịch, điều mà WazirX cũng nhấn mạnh trong một tweet vào tháng 5 năm 2023 rằng Binance kiểm soát WRX Token(dự án Binance Launchpad ) và nắm giữ tất cả lợi nhuận từ IE0, không có đợt đốt hàng quý nào trong 5 quý vừa qua (tức là kể từ tháng 1 năm 2022).
Cuối cùng, Binance đã thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp ví và các dịch vụ kỹ thuật liên quan cho WazirX để chống trả và người dùng sau này không thể sử dụng dịch vụ ví Binance được nữa. Kể từ đó, hai đối tác đã hoàn toàn chia tay nhau.
Tỷ lệ chấp nhận cao của Ấn Độ thu hút các công ty crypto triển khai và hoàn cảnh pháp lý thay đổi
Tuy nhiên, sau khi chấm dứt hợp tác với WazirX , Binance đã không giảm tốc độ mở rộng sang thị trường Ấn Độ. Giờ đây, nó chiếm gần 90% trong tổng số 4 tỷ USD crypto nắm giữ của đất nước. Thị trường sinh lợi ở Ấn Độ là một phần quan trọng trong cách bố trí crypto. lý do của các công ty như Binance.
Theo "Chỉ số chấp nhận crypto toàn cầu năm 2023" do nền tảng phân tích blockchain Chainalysis công bố, Ấn Độ đứng đầu về việc áp dụng crypto . Điều đó đủ để cho thấy rằng Ấn Độ vẫn chiếm một thị phần quan trọng trong thị trường crypto , ngay cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ. để thu hút đầu tư Năm nay, họ cũng công bố kế hoạch chính thức giới thiệu T+0 vào năm 2025 để cạnh tranh với crypto.
Không chỉ vậy, các chính sách quản lý không thân thiện với thị trường crypto của Ấn Độ cũng đang được nới lỏng. Vào tháng 1 năm nay, các ứng dụng sàn giao dịch như Binance và Kraken đã bị cơ quan tình báo tài chính Ấn Độ chặn vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền của Ấn Độ và hủy niêm yết khỏi Apple App Store Ấn Độ. Nhưng vào tháng 5 năm nay, Binance, cùng với Kucoin , đã trở thành tổ chức liên quan đến crypto ở nước ngoài đầu tiên nhận được sự chấp thuận từ Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), với điều kiện phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.
Ngoài ra, cũng có khả năng điều chỉnh hệ thống thuế crypto phức tạp của Ấn Độ. Như chúng ta đã biết, mức thuế thu nhập khổng lồ 30% đã ảnh hưởng đến sự phát triển của các giao dịch crypto trong nước. Ví dụ: kể từ khi Indonesia áp dụng giai đoạn thu thuế một phần cho hệ thống thuế crypto , thu nhập thuế crypto của nước này vào năm 2023 giảm 63% xuống còn 31,7 USD. triệu. Tuy nhiên, Indonesia cũng có kế hoạch đánh giá thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng đánh vào các giao dịch crypto trong năm nay. Lý do đằng sau điều này là crypto dự kiến sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong nền kinh tế tổng thể của Indonesia trong tương lai gần.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường Ấn Độ vẫn phải đối mặt với sự không chắc chắn về quy định. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cách đây không lâu đã tuyên bố rằng quy định về crypto cần có sự đồng thuận toàn cầu và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng đưa ra quan điểm của mình về crypto , nhấn mạnh các rủi ro kinh tế vĩ mô liên quan đến crypto , cũng như các vấn đề liên quan đến trốn thuế và ổn định tài chính.
Nhìn chung, tỷ lệ chấp nhận cao và việc nới lỏng các quan điểm quản lý nghiêm ngặt có thể thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của thị trường Ấn Độ và hành vi trộm cắp WazirX cũng có thể cung cấp thêm không gian thị trường cho sàn giao dịch crypto khác.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Là một nền tảng thông tin blockchain, các bài viết được xuất bản trên trang này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và khách và không liên quan gì đến quan điểm của Web3Caff. Thông tin trong bài viết chỉ tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên hay đề nghị đầu tư nào. Vui lòng tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của quốc gia hoặc khu vực nơi bạn sinh sống.
