Tác giả: OneKey tiếng Trung
Dự án chạy cộng đồng tiền điện tử giống như một ông quân qua sông, nhộn nhịp nhộn nhịp không ngừng.
Theo báo cáo của Immunefi, thiệt hại do nhiều vụ hacker và thoát khác nhau chỉ trong nửa đầu năm nay đã lên tới 473 triệu đô la Mỹ.
Đánh giá lần về ba sự kiện trốn thoát kinh điển vào năm 2024, từ các dự án ngôi sao, sàn giao dịch ngôi sao cho đến meme người nổi tiếng, là một "kịch bản" trốn thoát tiêu biểu phải được đưa vào hầu hết mọi chu kỳ.
Mỗi bài đều ở cấp độ sách giáo khoa.
🏴☠️ 33 triệu USD của ZKasino: Vực thẳm cờ bạc của đội ngũ trẻ sinh thập niên 2000
Bạn muốn tiền lãi và token được phân phối bởi bên dự án và bên dự án muốn tiền gốc của bạn.
ZKasino được cho là đã được định giá 350 triệu USD vào thời điểm đó. Nó được coi là một dự án ngôi sao được mọi người trong hệ sinh thái Zksync chào hàng và thu hút lượng lớn các nhà đầu tư. Lúc đầu, họ là một nền tảng phi tập trung dựa trên blockchain . Sau đó, để mở rộng trần tường thuật, họ đã công bố ra mắt một siêu Chuỗi để trở thành cơ sở hạ tầng của Gamefi. Sau đó, họ tổ chức một sự kiện đặt cược. Người dùng đã sử dụng cầu ZKasino để tham gia và được thưởng bằng token ZKAS. Mọi người cũng rất vui khi thấy rằng việc giảm giá KOL đã khiến virus KOL lây lan. Nhưng trên thực tế, việc thiết kế hợp đồng thông minh ngay từ đầu đã nhằm mục đích đánh lừa các nhà đầu tư (hoàn tiền không tự động).
Các hoạt động tiếp theo do đội ngũ ZKasino thực hiện vô cùng thú vị.
Sau khi hoạt động đặt cược kết thúc, nhiều người dùng trong cộng đồng phát hiện ra rằng ETH vẫn chưa được hoàn trả và mọi người bắt đầu tự hỏi liệu ZKasino có vấn đề gì không. Sau đó, thông qua Wayback Machine, ai đó đã phát hiện ra rằng ZKasino đã lặng lẽ xóa câu “Ethereum sẽ được trả lại và có thể được bắc cầu trở lại” được đề cập trên trang quỹ chính thức của Bridge vài ngày trước. Khi các cáo buộc lên cao, các kênh liên lạc chính thức của ZKasino dần bị đóng cửa, còn dự án Twitter thì ngừng hoạt động, sau đó gửi tiền vào Lido để thu lợi nhuận… Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ của mọi người về việc anh ta bỏ trốn. Sàn giao dịch lớn như MEXC cũng hủy kế hoạch niêm yết $ZKAS. Tuy nhiên, họ luôn khẳng định rằng dự án sẽ ra mắt bình thường và ETH sẽ buộc phải chuyển đổi thành tiền tệ của nền tảng.
Đội ngũ điều tra Binance đã sử dụng tính năng theo dõi trên Chuỗi và các phương tiện khác để xác định và thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về danh tính của người nắm giữ tài khoản Binance của dự án. Mặc dù năm nay Binance đã bị các KOL lớn chỉ trích vì niêm yết tiền VC và tiếp tục lao dốc, nhưng với Rug họ sẽ thực sự kiểm tra! Cuối cùng, nhờ nỗ lực chung của cộng đồng và cơ quan thực thi pháp luật, nghi phạm 26 tuổi cuối cùng đã bị bắt ở Hà Lan và thu giữ tài sản trị giá hơn 11 triệu euro, bao gồm bất động sản, ô tô hạng sang và nhiều loại tài sản khác. crypto. Twitter của người sáng lập dự án, Derivatives Monke, cũng duy trì vào ngày 28 tháng 5 - thông báo hoàn tiền 1:1. Nhưng một số người thắc mắc rằng thời gian hoàn tiền quá ngắn (3 ngày).
Đây là một thất bại hiếm hoi trong việc bỏ chạy và là một kết thúc có hậu trong đó nhà đầu tư bán lẻ giành chiến thắng.
🏴☠️ 57 triệu đô la của BitForex : Waterloo của các chính sách thân thiện với Web3 của Hồng Kông
Sàn giao dịch"gà lôi" này có thể không quen thuộc với bạn bè đại lục và nhắm đến người dùng Hồng Kông và nước ngoài nhiều hơn. Trước BitForex này, đã có một bài học rút ra từ Atom Asset (AAX), nơi từng là một trong sàn giao dịch crypto lớn nhất ở Hồng Kông - nó đã trốn thoát với 29,41 triệu đô la Mỹ và người sáng lập vẫn còn nắm giữ số tiền lớn của người dùng.
Theo báo cáo, ngay từ khoảng năm 2019, BitForex đã bắt đầu tăng thanh khoản của nền tảng thông qua việc tự mua và bán thông qua nhiều tài khoản, giao dịch đa nền tảng, lưu thông vốn, v.v. Nó thậm chí còn tuyên bố là một trong crypto hàng đầu thế giới sàn giao dịch theo giá trị vốn hóa thị trường một. Theo dữ liệu từ Chainalysis, một nền tảng nghiên cứu tội phạm tài sản crypto của bên thứ ba, dữ liệu giao dịch thực tế của BitForex vào năm 2019 chỉ bằng 1/8% dữ liệu công khai của nó. Mặc dù vậy, BitForex vẫn có thể tiếp tục thu hút lượng lớn nhà đầu tư bán lẻ bằng cách ra mắt nhiều loại tiền tệ nhỏ khác nhau và sử dụng thanh khoản giả.
Có thể nói hoạt động của BitForex không có những hoạt động vô nghĩa hay phù phiếm. Quá trình này giống như một buổi thu hoạch được lên kế hoạch kỹ càng, nhanh chóng và chính xác.
Chỉ hai ngày trước khi biến mất, khối lượng giao dịch của BitForex giảm mạnh, như thể chỉ sau một đêm, mọi hoạt động trên nền tảng đều biến mất không dấu vết. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, BitForex nhanh chóng đóng cửa mạng và đóng cửa trang web của mình sau khi rút 57 triệu đô la Mỹ. Dịch vụ khách hàng cũng biến mất không dấu vết và người dùng không thể đăng nhập và truy cập vào tài khoản của họ. Theo báo cáo của ZachXBT, số tiền này bao gồm 54 triệu đô la TRB, 1 triệu đô la ETH và 250.000 đô la USDC. Sau hơn một tuần bỏ chạy, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã muộn màng đưa ra tuyên bố cảnh báo.
Phải đến 5 tháng sau, BitForex mới bất ngờ (vâng, đột nhiên không có tin tức gì) đưa ra tuyên bố trên Twitter rằng việc rút tiền có thể được tiếp tục. Họ cũng giải thích rằng đội ngũ của họ đã bị cảnh sát trong nước giam giữ, điều này khiến họ không thể rút tài sản, nhưng họ không giải thích lý do khiến 56 triệu USD tiền chảy ra bất thường từ ví nóng.
Hai ngày trước, họ đã tweet rằng họ đã hoàn thành một phần việc rút tiền. Do khối lượng công việc khổng lồ và cần phải xác minh kỹ lưỡng KYC tài khoản và tài sản, họ sẽ tiếp tục xử lý việc rút tiền theo "đợt". Nhưng trên thực tế, nếu nhìn vào khu vực bình luận, bạn sẽ thấy vẫn có nhiều người dùng nói rằng họ không thể rút tài sản và không biết khi nào chúng sẽ được xử lý.
🏴☠️ 17 triệu USD của VT: Buổi trình diễn quảng cáo bơm giá biến thành một cuộc lao dốc tử thần
Sự việc này có thể tạo nên một “người hùng” cho tình hình hiện tại. Nếu không có lối thoát để Bome phát hành vốn thì sẽ ít người một mình Rug quỹ cho một dự án lớn.
Vào ngày 17/3, nhờ inscription của mình trong cộng đồng Rats và làn sóng gây quỹ do Bome phát động lúc bấy giờ, anh đã tung ra meme coin. Người dùng VT_BNB đã khởi chạy dự án có tên $Ents và huy động thành công 30.000 BNB. Anh ấy đã đầu tư trong đó BNB vào thanh khoản ban đầu và số tiền còn lại được cho là sẽ được sử dụng để duy trì sự ổn định của thị trường — rõ ràng là hoàn toàn khác với những meme được đầu tư hoàn toàn thanh khoản .
Dự án mang khẩu hiệu “xây dựng lại vinh quang của Chuỗi BSC” và đã thu hút được sự quan tâm của lượng lớn thành viên cộng đồng. Giá đã tăng đến một mức nhất định thông qua nhiều chương trình khuyến mãi KOL khác nhau trong quá khứ, khiến nhiều nhà đầu tư bán lẻ cảm thấy hy vọng kiếm được tiền. Đến chiều ngày 25,
@VT_BNB thông báo sẽ dùng 10.000 BNB để "bơm giá" và liên tục đăng ảnh chụp màn hình mua vào và tổ chức Twitter Space vào đêm hôm đó, thu hút hơn 60.000 người theo dõi.
Kết quả là, các nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ đã dẫn đến một đợt lao dốc chết người, với mức giá -75% đã phá hỏng giấc mơ của những người tin tưởng một cách cả tin vào nó. Sau đó, anh ta viện ra nhiều lý do khác nhau, bao gồm việc đại lý OKX đã lừa dối anh ta, vợ cũ của anh ta đã lấy trộm ví của anh ta, v.v., và cuối cùng thậm chí còn trực tiếp xóa Twitter. Vì họ ở nước ngoài nên lượng lớn người dùng Trung Quốc trong nước không thể bảo vệ quyền lợi của mình. Gần đây, nó thậm chí còn quay trở lại và tiếp tục tung ra các dự án có thể nói là tràn lan.
Bây giờ nhìn lại, đây có thể là cọng rơm cuối cùng đối với cộng đồng inscription Trung Quốc. Nó thậm chí còn tiếp tục làm trầm trọng thêm sự mất lòng tin của cộng đồng người Hoa đối với meme Trung Quốc.
✨Cuối cùng
Tiền điện tử không bao giờ ngủ và chứa đầy những khả năng vô tận.
Mặc dù vậy, mức độ tham gia kiếm tiền nhà đầu tư bán lẻ trong chu kỳ này đã tăng lên rõ rệt và các dự án của Rugpull đã tăng theo cấp số nhân. Trong trang web ra mắt đồng meme , nhà đầu tư bán lẻ thậm chí phải hoàn thành pvp để kiếm tiền trước khi đội ngũ ra mắt nhanh chóng. Ngoài các "chương trình" Rugpull phải được đưa vào mỗi chu kỳ, sự sụt giảm liên tục của các đồng tiền "VC" khác nhau dưới danh nghĩa giá trị không khác gì một đợt giảm giá nhẹ. Đối lập với phi tập trung là một khu rừng tối không được kiểm soát, nơi có nhiều thợ săn hơn con mồi.
Trong mọi chu kỳ, đều có người thảo luận về hướng đầu tư giá trị cộng đồng tiền điện tử và việc hoàn thành vòng giá trị khép kín cộng đồng tiền điện tử. Chúng tôi vẫn đang khám phá những thăng trầm. Chúng tôi muốn sử dụng ba sự cố thoát nạn tiêu biểu này để cảnh báo các nhà đầu tư và hành động thận trọng.
