“Sàng lọc địa chỉ chuỗi phân tích là một thành phần quan trọng trong các hoạt động đa diện của chúng tôi và cải thiện đáng kể khả năng giám sát và giảm thiểu rủi ro giao dịch crypto của chúng tôi trong thời gian thực.” – Giám đốc tuân thủ WEI FEN ONG MATRIXPORT.
Matrixport là nền tảng dịch vụ tài tài sản crypto một cửa có trụ sở tại Singapore. Đây là hệ sinh thái tài sản sản kỹ thuật số lớn nhất và đáng tin cậy nhất thế giới là đáp ứng nhu cầu đầu tư mới nổi của các nhà đầu tư và hạ thấp rào cản gia nhập khi đầu tư vào tài sản crypto . . Cơ sở khách hàng của Matrixport rất đa dạng, bao gồm các nhà đầu tư tài tài sản crypto bản địa, cá nhân có giá trị ròng cao, văn phòng gia đình và nhà đầu tư cá nhân, cũng như các nhà đầu tư tổ chức như quỹ tài tài sản crypto , nền tảng giao dịch và các công ty đầu tư tài chính truyền thống.
Công ty cũng giúp nhiều nhà đổi mới đạt được sự phát triển, tăng trưởng và mở rộng quy mô thông qua hợp tác chiến lược với các công ty khởi nghiệp web3. Các dịch vụ của Matrixport bao gồm Cactus Custody™, OTC spot, dịch vụ môi giới hàng đầu, quản lý tài sản và token hóa tài sản trong thế giới thực. Việc kinh doanh, Matrixport Institutional, cung cấp dịch vụ cho hơn 800 tổ chức ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và các khu vực khác, xây dựng cầu nối đáng tin cậy rộng rãi giữa thị trường tài chính truyền thống và tài sản crypto .
Thách thức: Giám sát chặt chẽ hoạt động đáng ngờ trên Chuỗi
Là một công ty tài sản crypto hoạt động trong nhiều lĩnh vực việc kinh doanh , Matrixport có một việc kinh doanh bận rộn, có đội ngũ tuân thủ gồm gần 25 chuyên gia và tin tưởng chắc chắn rằng khung pháp lý mạnh mẽ là yếu tố then chốt để đạt được thành công. Matrixport đã tạo ra một giải pháp tuân thủ tài sản crypto , nhưng họ cũng nhận thức được một số vấn đề, chẳng hạn như lỗi thường xuyên xảy ra trong sản phẩm và việc nhà cung cấp giải pháp thiếu hỗ trợ ngôn ngữ Trung Quốc khiến việc giao tiếp với đội ngũ phát triển của Matrixport trở nên khó khăn. Đội ngũ tuân thủ cần các công cụ giám sát hành vi khách hàng trên Chuỗi tốt hơn, cũng như phạm vi bao phủ blockchain và token toàn diện hơn. Có thể có được dữ liệu chính xác một cách nhanh chóng cũng là một ưu tiên.
Giám đốc tuân thủ của Matrixport Wei Fen Ong chịu trách nhiệm lãnh đạo đội ngũ Giám sát và Điều tra (M&I), đội ngũ gồm các nhà phân tích chuyên xác định các giao dịch đáng ngờ tiềm ẩn trong các hoạt động Chuỗi và tiến hành giám sát thị trường đối với các giao dịch của khách hàng. Bà cho biết: "Ngoài việc tự quản lý rủi ro, chúng tôi còn cam kết giúp đỡ khách hàng. Chúng tôi cần theo dõi chặt chẽ hành vi đáng ngờ và hiểu rõ hơn về tình hình rủi ro của mình để có thể cảnh báo kịp thời cho khách hàng".
Matrixport đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy có thành tích đã được chứng minh để xây dựng các giải pháp tuân thủ mới. Giải pháp này không chỉ yêu cầu vận hành dễ dàng mà còn hy vọng có thể tích hợp liền mạch với các hệ thống hiện có của công ty.
Giải pháp: Giám sát toàn diện và chính xác trên Chuỗi
Matrixport đánh giá bốn nhà cung cấp giải pháp khác nhau. Là một phần của quy trình sàng lọc, Matrixport đã thử nghiệm từng giải pháp bằng cách sử dụng phạm vi bao phủ địa chỉ ví và khả năng sàng lọc giao dịch, bao gồm mức độ chi tiết của chi tiết giao dịch để đưa ra cảnh báo và độ chính xác của dữ liệu được cung cấp.
Chainalysis kết hợp nghiên cứu ngoài Chuỗi với dữ liệu trên Chuỗi để phân tích phân bổ và Ong rất ấn tượng với phạm vi đưa tin của nó. Trong quá trình đánh giá, Chainalysis có thể đánh dấu các địa chỉ bị xử phạt mà các nhà cung cấp khác không đánh dấu. Ong biết rằng các chuyên gia pháp y của Chainalysis đã tìm thấy địa chỉ bị xử phạt thông qua một video trên YouTube.
Trong quá trình đánh giá, Matrixport biết được rằng Chainalysis không chỉ có giao diện sản phẩm mượt mà mà còn hoạt động tốt trong nhiều thử nghiệm khác nhau. Giới thiệu, đào tạo, triển khai và hỗ trợ sau bán hàng đều là những yếu tố quyết định chính được xem xét trong giao dịch mua lần và Chainalysis nổi bật với chương trình đào tạo sản phẩm xuất sắc và dịch vụ chất lượng cao nhất quán từ các nhà quản lý thành công của khách hàng.
Sau khi quyết định chọn Chainalysis, đội ngũ M&I của Matrixport bắt đầu sử dụng giải pháp tuân thủ hàng ngày để củng cố kiến trúc tuân thủ từ đầu đến cuối của mình. Các nhà phân tích đội ngũ cũng đã vượt qua chứng chỉ đào tạo sản phẩm Chainalysis để phát huy tối đa kỹ năng của họ. Việc sử dụng Chainalysis trong giám sát KYT đã cải thiện đáng kể khả năng của Matrixport trong việc xác định các hoạt động rủi ro cao trong thời gian thực. Sau khi tích hợp API Chainalysis, đội ngũ có thể sàng lọc dòng tiền vào của khách hàng để tìm bất kỳ hành vi rủi ro cao nào. Nếu có rủi ro bị xử phạt hoặc có dòng tiền liên quan đến địa chỉ bị xử phạt, đội ngũ tuân thủ sẽ chặn giao dịch và xem xét nó.
Christopher Liu, Giám đốc Tuân thủ của Matrixport cho biết: “Chainalysis đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin hơn và bây giờ chúng tôi thực sự có thể hành động”.
Cactus Custody™, đơn vị giám sát cấp tổ chức đủ điều kiện thuộc sở hữu của Matrixport, cung cấp dịch vụ bảo vệ tài sản kỹ thuật số cho hơn 300 khách hàng tổ chức trên hơn 30 blockchain . Khả năng xác định và giải quyết nhanh chóng các hoạt động rủi ro cao mang lại giá trị đáng kể cho Cactus Custody.
Ong cho biết: “Tất cả là về việc cân bằng việc quản lý rủi ro của riêng bạn với kỳ vọng của khách hàng”.
Trải trải nghiệm tích hợp và truy cập mượt mà
Đội ngũ phát triển nội bộ của Matrixport cho rằng quá trình tích hợp của Chainalysis rất suôn sẻ và có đầy đủ sự hỗ trợ. Đội ngũ đã nhận được thông tin và hướng dẫn chi tiết, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc của nhà phát triển và giúp quá trình triển khai trở nên dễ dàng hơn. Liu đánh giá cao việc Chainalysis cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Trung, cho phép các kỹ sư của Matrixport nhận được hướng dẫn hiệu quả trong toàn bộ quá trình tích hợp.
Dữ liệu Chainalysis có thể được tích hợp liền mạch với các hệ thống hiện có của công ty, nâng cao hiệu suất và hiệu suất của các quy trình tuân thủ. Là một phần quan trọng của nền tảng công nghệ Matrixport, nền tảng này cung cấp khả năng giám sát các giao dịch và rủi ro liên quan đến địa chỉ trong thời gian thực. Ngoài ra, nó còn trao quyền cho đội ngũ tuân thủ để đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
“Xu hướng tuân thủ đối với tài sản crypto liên tục thay đổi và Chainalysis cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ mạnh mẽ để đáp ứng thách thức này và bảo vệ tính bảo mật cho hoạt động của chúng tôi.”
–WEI FEN ÔNG
Trình quản lý tuân thủ MATRIXPORT
Kết quả: Độ chính xác dữ liệu, giám sát liên tục và hỗ trợ phản hồi kết hợp với nhau để thúc đẩy tuân thủ quy định
Kể từ khi triển khai, hệ thống Chainalysis đã giúp Matrixport xác định các mức độ khác nhau của hành vi có khả năng bất hợp pháp thông qua các danh mục và phân loại chi tiết dựa trên đặc điểm quy định của các khu vực khác nhau. Ví dụ: khả năng xác định những gì được định nghĩa là “cờ bạc” ở một số khu vực pháp lý không nhất thiết là bất hợp pháp ở những khu vực khác sẽ củng cố nỗ lực tuân thủ của đội ngũ. Các biện pháp địa phương hóa như vậy đảm bảo rằng hoạt động quản lý rủi ro của Matrixport có thể thích ứng với hoàn cảnh pháp lý ở các khu vực hoạt động khác nhau.
Ngoài ra, Chainalysis đã giúp Matrixport cải thiện thời gian phản hồi từ cảnh báo ban đầu đến điều tra tiếp theo cho đến tạo báo cáo, cho phép đội ngũ đưa ra quyết định nhanh hơn, sáng suốt hơn. Chiều rộng và độ sâu của dữ liệu Chainalysis cũng cho phép Matrixport tạo Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) chất lượng cao hơn và biểu đồ Chainalysis thường được đội ngũ sử dụng trong báo cáo SAR.
Ong cho biết: “Sàng lọc địa chỉ Chainalysis là một phần quan trọng trong hoạt động đa diện của chúng tôi và đã cải thiện đáng kể khả năng giám sát và giảm rủi ro của các giao dịch crypto trong thời gian thực. Khách hàng của chúng tôi tin tưởng hơn khi sử dụng nền tảng của chúng tôi vì họ biết rằng chúng tôi. đang tích cực củng cố các giao thức quản lý rủi ro tổ chức của chúng tôi để bảo vệ các giao dịch và tài sản của họ. Việc cung cấp nhiều biện pháp bảo vệ hơn cho khách hàng của chúng tôi phù hợp với mục đích ban đầu của chúng tôi là cung cấp một hoàn cảnh an toàn và đáng tin cậy cho tất cả khách hàng.”
Theo giải pháp tuân thủ trước đây, nếu có cảnh báo về rủi ro địa chỉ ví bị xử phạt do nhà cung cấp dịch vụ không thể cung cấp ngày giao dịch, đội ngũ của Ong chỉ có thể xác định rủi ro xảy ra trước hay sau khi bị xử phạt bằng cách tìm ngày xử phạt. rủi ro . Giờ đây, nếu một địa chỉ mới bị xử phạt, đội ngũ không phải lo lắng về vấn đề rủi ro vì khả năng giám sát của Chainalysis sẽ đưa ra các cảnh báo cần thiết và chính xác. Kiểu giám sát liên tục này cực kỳ hữu ích trong việc giảm khối lượng công việc đội ngũ và đảm bảo cách tiếp cận tuân thủ hiệu quả và chủ động hơn.
Liu cũng chia sẻ cách Chainalysis có thể giảm khối lượng công việc đội ngũ. Ông cho biết, “Chainalysis đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của chúng tôi và đầu ra của nó có thể đo lường được, bao gồm bảng điều khiển, báo cáo đánh giá, v.v., cho phép chúng tôi định lượng sự thuận tiện của việc điều tra và sử dụng. Giờ đây, đội ngũ của Wei Fen không còn có thể đăng nhập vào hai hệ thống nữa. Khi có cảnh báo, họ có thể ngay lập tức chuyển từ phần này sang phần khác của sản phẩm, bắt đầu lập biểu đồ ngay lập tức, báo cáo cho tôi về một vấn đề khẩn cấp hoặc khi tôi nhận được yêu cầu thực thi pháp luật, tôi có thể nhanh chóng tìm kiếm và thực hiện việc đó. lên kế hoạch làm gì tiếp theo.”
Trong mắt nhiều người, chức năng tuân thủ là rào cản đối với sự phát triển việc kinh doanh, nhưng đội ngũ tuân thủ của Matrixport mang lại việc kinh doanh. Liu cho biết: “Chúng tôi tin rằng việc thiết lập văn hóa tuân thủ mạnh mẽ có thể mang lại cơ hội kinh doanh vì việc tuân thủ có thể mang lại cho chúng tôi giấy phép, sự tin tưởng của khách hàng và mọi người sẽ sẵn sàng hợp tác với chúng tôi vì chúng tôi đang làm điều đúng đắn. chúng ta."
Tầm quan trọng của việc tùy chỉnh, tính tương tác cao và cộng tác
Sự hợp tác giữa Matrixport và Chain Analysis bắt nguồn từ cam kết đổi mới và đáp ứng phản hồi của khách hàng, đồng thời vai trò của người quản lý thành công của khách hàng là không thể thiếu. Đội ngũ CNTT của Matrixport có thể giao tiếp với Chain Analysis bằng tiếng Trung và sự hỗ trợ mà họ nhận được là rất có giá trị. Công ty đã tích cực tham gia các buổi phản hồi và đưa ra các đề xuất về tính năng của sản phẩm và các đề xuất của họ đều được tiếp nhận một cách nghiêm túc. Trong đó, Phân tích chuỗi hỗ trợ đầy đủ cho ra mắt Chuỗi thông minh BNB, được người dùng Matrixport yêu thích, là một ví dụ điển hình.
Matrixport quan sát thấy rằng các sản phẩm Chainalysis, chẳng hạn như hỗ trợ tích cực cho Ethereum và token Optimism , liên tục được cập nhật. Công ty cho rằng rằng việc hỗ trợ tự động cho token ERC-20 mới phản ánh quyết tâm trở thành người tiên phong của Chainalysis, điều này cũng sẽ giúp Matrixport dẫn đầu ngành tài sản crypto tiến lên.
Đầu tư vào quan hệ đối tác thành công và lâu dài
Nhìn về tương lai, mối quan hệ hợp tác giữa Matrixport và Chainalysis sẽ tiếp tục sâu sắc hơn bối cảnh hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số tiếp tục mở rộng và nhu cầu tuân thủ ngày càng tăng. Ong cho biết: “Xu hướng tuân thủ đối với tài sản crypto không ngừng phát triển và Chainalysis cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ mạnh mẽ để đáp ứng thách thức này và bảo vệ tính bảo mật cho hoạt động của chúng tôi”.
Liu tin rằng Chainalysis sẽ giúp Matrixport phát triển đúng hướng và mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư cũng như khách hàng. Liu nói rằng lần anh đề cập với các nhà đầu tư rằng công ty đang sử dụng Chainalysis, họ đều biết đó là một giải pháp hàng đầu. Một khách hàng tổ chức đã yêu cầu xác nhận rằng Matrixport đang sử dụng dịch vụ Chainalysis trước khi ký hợp đồng. Việc cung cấp xác nhận dịch vụ nêu bật cam kết tuân thủ của công ty và tăng cường niềm tin của khách hàng. Những yêu cầu như vậy từ khách hàng cũng nêu bật tầm quan trọng mà họ đặt ra đối với tính minh bạch và độ tin cậy của các giải pháp tuân thủ của công ty.
Liu cho biết: "Bằng cách hợp tác với Chainalysis, chúng tôi có thể nâng cao dịch vụ của mình bằng các công cụ tuân thủ và bảo mật tốt nhất trong ngành, giúp khách hàng thích ứng với những tiêu chuẩn báo cáo tuân thủ đang thay đổi và đạt được tăng trưởng bền vững."
