Bộ Tư pháp Hoa Kỳ – U.S. Department of Justice (DOJ) đã công bố bản án 20 năm tù đối với Daren Li (42 tuổi) vì tham gia đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô toàn cầu. Đáng chú ý, bản án được tuyên vắng mặt, do Daren Li đã cắt thiết bị giám sát điện tử và bỏ trốn vào tháng 12/2025, hiện vẫn chưa bị bắt giữ.
Theo DOJ, Daren Li đã nhận tội vào tháng 11/2024, thừa nhận cùng đồng phạm rửa tiền hơn 73,6 triệu USD thông qua các chiêu trò lừa đảo crypto và gian lận liên quan, trong đó ít nhất 59,8 triệu USD có nguồn gốc từ các công ty “vỏ bọc” (shell companies) tại Mỹ.
Cơ quan chức năng cho biết thủ đoạn của nhóm này bao gồm tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại và các nền tảng hẹn hò trực tuyến, sau đó dẫn dụ đầu tư vào các website sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo được thiết kế tinh vi để trông giống nền tảng hợp pháp. Ở một số trường hợp khác, các đối tượng giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, thuyết phục nạn nhân chuyển tiền để “khắc phục sự cố máy tính” không có thật.
Daren Li bị cáo buộc trực tiếp kiểm soát các tài khoản ngân hàng của công ty vỏ bọc tại Mỹ để tiếp nhận tiền từ nạn nhân, đồng thời theo dõi và điều phối quá trình chuyển đổi dòng tiền sang tiền mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. DOJ cho biết đã có 8 đồng phạm nhận tội trong vụ án này, và Daren Li là bị cáo đầu tiên bị tuyên án vì trực tiếp tham gia tiếp nhận tiền của nạn nhân.
