Theo tin tức của ChainCatcher, theo tài khoản công khai WeChat của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, vào sáng ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã cùng tổ chức họp báo ra mắt “Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng luật ở Việt Nam”. Xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền" (sau đây gọi là "Giải thích" 》). "Giải thích" sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8 năm 2024.
“Giải thích” có tổng cộng 13 điều, nội dung chính bao gồm: thứ nhất, làm rõ các tiêu chuẩn xác định tội “tự rửa” và “rửa tiền cho người khác”, cũng như rà soát, tiêu chuẩn xác định chủ quan. hiểu rõ về tội “rửa tiền của người khác”. Thứ hai là làm rõ tiêu chí xác định “tình tiết nghiêm trọng” của tội phạm rửa tiền. Thứ ba là làm rõ bảy tình huống cụ thể trong đó “phương pháp khác được sử dụng để che giấu hoặc che giấu số tiền thu được từ tội phạm cũng như nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận”. Thứ tư là làm rõ nguyên tắc xử phạt đồng thời đối với tội rửa tiền và tội bao che, che giấu tài sản phạm tội và tài sản lợi nhuận. Thứ năm, làm rõ mức phạt. Thứ sáu, làm rõ các tiêu chuẩn về hình phạt nhẹ.
“Giải thích” làm rõ số tiền rửa tiền là hơn 5 triệu nhân dân tệ, hành vi rửa tiền đã được thực hiện lần, từ chối hợp tác thu hồi tài sản, tài sản nên đã thu hồi được số tiền bị đánh cắp; và tài sản; gây thiệt hại trên 2,5 triệu nhân dân tệ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác.
Phần "Giải thích" liệt kê các giao dịch "tài sản ảo" là một trong những phương thức rửa tiền. Rõ ràng, việc chuyển nhượng, chuyển đổi số tiền phạm tội lợi nhuận thông qua giao dịch “ tài sản ảo” và trao đổi tài sản tài chính có thể bị coi là “che giấu hoặc che giấu tội phạm bằng cách khác” theo quy định tại Điều 191, Khoản 1, Khoản 5 Bộ luật Hình sự. Luật. Nguồn và bản chất của thu nhập và lợi nhuận”.
“Giải trình của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án hình sự về rửa tiền” được ban hành tại Kỳ họp lần của Ủy ban xét xử Tòa án nhân dân tối cao ngày 20 tháng 3 năm 2023 và được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Kỳ họp lần thứ 1880 ngày 29 tháng 3 năm 2024. Được thông qua tại kỳ họp lần Viện Kiểm sát khóa 14, được công bố và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2024.
