Tiêu đề: Luật sư giải thích cách giải thích tư pháp mới nhất về việc đưa tài sản ảo vào phương thức rửa tiền

Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Luật sư Shao Shiwei giải thích rằng “giao dịch tài sản ảo được liệt kê là một trong những phương thức rửa tiền”: Nếu tiền bất hợp pháp được nhận từ việc mua bán tiền ảo trong tương lai, điều đó sẽ phụ thuộc vào bản chất của tiền bất hợp pháp. trong số tiền nhận được là từ 7 loại tiền ngược quy định trong tội rửa tiền. Nếu một người phạm tội thì đó là tội rửa tiền. Nếu nguồn tiền nhận được là một tội khác ngoài 7 loại tiền. tội được quy định trong tội rửa tiền là tội che giấu. Sau khi “Giải thích” có hiệu lực, thủ phạm sẽ bị kết án về tội rửa tiền với hình phạt nặng nề hơn theo luật định. Việc ban hành "Giải thích" có nghĩa là nước ta đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để chống tội phạm rửa tiền và đưa các giao dịch tiền ảo vào phạm vi giám sát và quy định của pháp luật. Việc phát hành "Giải thích" nhắc nhở các thương nhân Hoa Kỳ và người dân bình thường phải thận trọng hơn trong các giao dịch tiền ảo, đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch và tránh vô tình tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.

Luật sư Liu Yang chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên khái niệm “tài sản ảo” xuất hiện trong cách giải thích tư pháp và cũng là lần đầu tiên nó được đề cập rõ ràng trong tội rửa tiền trước đây. giải thích tư pháp mới về việc gây quỹ bất hợp pháp, lần đầu tiên, các giao dịch tiền ảo được coi là một trong những hành vi hấp thụ tiền gửi công cộng bất hợp pháp.

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận