Một chuyên gia pháp lý cho biết nếu vụ kiện tập thể tiến triển, có thể sẽ có một phiên tòa xét xử về “tính hợp lệ của blockchain”.
Binance và cựu Giám đốc điều hành CZ đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể mới từ ba nhà đầu tư crypto, những người nói rằng họ không thể thu hồi tài sản bị đánh cắp do sàn giao dịch không ngăn chặn được hoạt động rửa tiền.
Trong một vụ kiện tập thể được đệ trình vào ngày 16 tháng 8 tại Tòa án quận phía Tây của Seattle, Washington, các nguyên đơn tuyên bố rằng crypto của họ đã bị đánh cắp và những tên trộm đã gửi tiền đến Binance để “cắt đứt liên kết giữa sổ cái và tài sản kỹ thuật số của họ." , khiến những khoản tiền này không thể bị theo dõi.
Ba nguyên đơn đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Binance và cựu CEO CZ của nó. Nguồn: PacerMonitor
Các nguyên đơn lập luận rằng thuộc tính quan trọng của các giao dịch crypto là “bản ghi vĩnh viễn về các giao dịch đó” trên blockchain, giúp chúng “có thể theo dõi một cách vĩnh viễn và chính xác”.
“Do đó, nếu không có các địa điểm rửa crypto như Binance.com, nếu kẻ xấu đánh cắp crypto của người khác, chính quyền cuối cùng có thể tìm thấy chúng bằng cách theo dõi chuyển động của họ trên blockchain,” vụ kiện tập thể nêu rõ.
Các nguyên đơn cho rằng Binance là một phần quan trọng của quá trình rửa tiền và vi phạm Đạo luật các tổ chức lừa đảo và tham nhũng (RICO).
Binance gặp rắc rối vì vụ kiện tập thể
Bill Hughes, cố vấn pháp lý cấp cao và giám đốc các vấn đề pháp lý toàn cầu Ethereum Consensys, cho biết ông “hoài nghi” liệu vụ kiện có chứng minh được các cáo buộc hay không.
Hughes cho biết trong một bài đăng X ngày 20 tháng 8 rằng vụ kiện tập thể mới là một "vụ kiện dân sự tiếp theo tự nhiên và có thể đoán trước được" được thiết kế để lợi dụng khởi kiện của chính phủ.
Tuy nhiên, Hughes cũng cho rằng vụ kiện đặt Binance vào “tình thế khó khăn” và nói rằng nếu vụ kiện được đưa ra xét xử, nó có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp crypto.
Nguồn: Bill Hughes
Ông nói: “Nếu vụ án này đạt đến giai đoạn điều tra hoặc thậm chí là giai đoạn chuyển động trước khi xét xử mang tính quyết định, thì hiệu quả của chính việc phân tích blockchain và khả năng phục hồi tài sản trên Chuỗi sẽ được kiểm tra.”
Hughes nói thêm: “Nếu bạn quan tâm đến ngành này, Binance buộc phải nói về việc theo dõi và phục hồi – thành thật mà nói thì đó là một vị trí khó khăn.”
Hiệu quả của việc phân tích blockchain và phục hồi tài sản trên Chuỗi sẽ được kiểm tra.
Vào tháng 11 năm 2023, CZ thừa nhận đã vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ và từ chức Giám đốc điều hành Binance như một phần của thỏa thuận dàn xếp với chính quyền. Binance đã đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD cho “các hành động thực thi quy định dân sự”.
Vào tháng Tư, một thẩm phán liên bang đã kết án CZ bốn tháng tù, ít hơn ba năm mà các công tố viên liên bang yêu cầu. CZ bắt đầu thụ án vào tháng 6 và sẽ được trả tự do vào tháng 9.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 6 năm 2023. Ủy ban cáo buộc Binance CZ đã đánh lừa SEC về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường của họ và thổi phồng khối lượng giao dịch của họ một cách giả tạo. Vào ngày 28 tháng 6, tòa án đã chấp thuận hầu hết vụ án để xét xử.
Tác giả đang liên hệ với Binance để yêu cầu bình luận nhưng chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào tính đến thời điểm xuất bản. Mars Finance sẽ tiếp tục báo cáo cho bạn.
