Binance , sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới , đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban hợp đồng tương lai(CFTC) và các cơ quan khác vào tháng 11 năm ngoái, đã nhận tội và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD cho Người sáng lập CZ(. CZ) thừa nhận Ông đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance và nộp phạt 175 triệu USD sau khi vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và các cáo buộc khác.
Vào tháng 5 năm nay, Tòa án quận Hoa Kỳ ở Seattle cuối cùng đã kết án CZ 4 tháng tù. Anh ta vẫn đang thụ án và dự kiến sẽ được ra tù vào cuối tháng 9.
Binance và CZ lại gặp phải một vụ kiện tập thể khác
Tuy nhiên, theo báo cáo của Cointelegraph ngày hôm qua (21), ba cựu người dùng Binance là Philip Martin, Natalie Tang và Yatin Khanna đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Binance và CZ tại Tòa án Liên bang Seattle vào ngày 16 tháng 8, cáo buộc Binance sử dụng chính quyền của mình. nền tảng rửa tiền cho tội phạm và gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng.
Các nguyên đơn tuyên bố rằng sau vụ trộm, crypto của họ đã được những kẻ tấn công chuyển sang Binance nhằm mục đích "xóa hồ sơ giao dịch của tài sản kỹ thuật số" và khiến tiền "không thể bị theo dõi". Họ cũng cáo buộc rằng "Binance đóng vai trò là một đế chế rửa tiền tiền crypto.." Cho phép tin tặc, kẻ trộm và tội phạm khác tẩy trắng lợi nhuận bất hợp pháp của chúng trên nền tảng. Nếu không, dựa trên tính minh bạch của các giao dịch blockchain, chính quyền đã có thể thu hồi tài sản bị đánh cắp của chúng một cách kịp thời:
Do đó, nếu không có địa điểm như Binance để rửa crypto, khi một tên tội phạm đánh cắp crypto của người khác, có khả năng chính quyền cuối cùng sẽ truy tìm chúng bằng cách truy tìm dấu chân của chúng trên blockchain.
Vụ kiện cáo buộc rằng Binance đóng một “nhân vật quan trọng” trong quá trình rửa tiền và sử dụng nó để thu được lợi nhuận khổng lồ, đồng thời hành động của Binance cũng cấu thành “tống tiền bất hợp pháp” và vi phạm Đạo luật tội phạm có tổ chức và tham nhũng (Đạo luật RICO).
Quan điểm của luật sư
Đáp lại, Bill Hughes, cố vấn pháp lý cấp cao và giám Binance các vấn đề pháp lý toàn cầu tại công ty phát triển Ethereum Consensys, đã đăng trên nền tảng xã hội, cũng có thể có tác động đáng kể đến ngành crypto:
Nếu vụ án bước vào giai đoạn điều tra chuyên sâu hoặc thậm chí bước vào giai đoạn quyết định trước khi xét xử, thì phân tích blockchain và hiệu quả của việc thu hồi tài sản trên Chuỗi sẽ trở thành trọng tâm của phiên tòa và thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật liên quan.
Binance có thể buộc phải phản hồi các vấn đề về theo dõi và thu hồi tài sản, đây thực sự là một vấn đề hóc búa đối với những ai quan tâm đến ngành công nghiệp crypto.
Tuy nhiên, Bill cũng nói thêm rằng ông nghi ngờ về việc liệu những cáo buộc này có thể được xác lập hay không, bởi vì nguyên đơn phải chứng minh được rằng Binance thực sự phải chịu trách nhiệm về các hoạt động bất hợp pháp này:
Vụ kiện tập thể mới này rõ ràng là một sự tiếp nối tự nhiên và có thể đoán trước được đối với vụ kiện dân sự sau cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ đối với Binance.
Binance cũng đã tích cực áp dụng các biện pháp bảo mật trong những năm gần đây và tiếp tục hỗ trợ người dùng khôi phục và đóng băng tài sản bị đánh cắp. Chỉ riêng năm 2024, sàn đã thu hồi thành công hơn 73 triệu USD tiền , trong đó khoảng 80% có liên quan đến các lỗ hổng và cuộc tấn công của hacker bên ngoài. . liên quan đến trộm cắp. Thái độ như vậy cũng có thể khiến thẩm phán cho rằng rằng ít nhất Binance không phải là kẻ giết người hỗ trợ tội phạm một cách chủ quan.
Theo quan điểm của tác giả, thực tế không thiếu các kênh để bọn tội phạm rửa tiền trên Chuỗi . Việc chuyển tiền sang sàn giao dịch tập trung như Binance có thể bị đóng băng. Do đó, liệu cáo buộc của nguyên đơn có hợp lý hay không vẫn còn phải được tòa án xét xử.
