Sự phổ biến của MemeCoin dường như đã thu hút rất nhiều sự chú ý gần đây. Vào đầu tháng này (tháng 8), Pumpfun đã công bố hai bản cập nhật:
-Tạo Token hoàn toàn miễn phí. Nghĩa là, bất kỳ ai (không cần biết bất kỳ sự phát triển kỹ thuật nào) đều có thể phát hành tiền xu chỉ bằng một cú nhấp chuột thông qua Pumpfun và khoản phí 0,02 SOL ban đầu do người tạo chịu sẽ do người mua đầu tiên chịu sau khi token tương ứng được tạo.
- Khi mã thông báo hoàn thành Đường cong liên kết của mình, người tạo cũng sẽ nhận được phần thưởng 0,5 SOL, đến từ phí di chuyển của Pumpfun, bất kể người tạo đã từng nắm giữ hay vẫn giữ token.
Kiến thức bổ sung: Đường cong liên kết là gì?
Đường cong liên kết là một mô hình toán học được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như kinh tế token và xây dựng thị trường tự động (AMM). Nó chủ yếu được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa giá và lượng cung ứng mã thông token . Một số loại đường cong phổ biến bao gồm tuyến tính, hàm mũ. và đường cong logarit, mỗi đường cong có biểu thức toán học cụ thể riêng được sử dụng để tính toán mối quan hệ giữa giá của token và lượng cung ứng . Trong lĩnh vực DeFi, đường cong này thường được thiết kế sao cho khi lượng cung ứng token tăng lên thì giá của token cũng sẽ tăng theo. Điều này khích lệ các nhà đầu tư sớm mua khi lượng cung ứng token thấp hơn (và giá thấp hơn) để có khả năng kiếm được lợi nhuận khi thị trường mở rộng . Như được hiển thị trong hình bên dưới, nó thể hiện mối quan hệ giữa đường cong chung Pumpfun với giá và số lượng token.
Tính đến thời điểm viết bài này, số lượng token được tạo thông qua nền tảng Pumpfun là 1.827.856, như trong hình bên dưới.
Nếu bạn thêm token được tạo thông qua các nền tảng khởi chạy hoặc công cụ khởi chạy khác, ước tính số lượng MemeCoin đã được tạo trong trường crypto ít nhất là 2 triệu. Ngoài việc trở thành một địa điểm đánh bạc PVP cuối cùng, lĩnh vực MemeCoin hiện tại dường như cũng đã bước vào trạng thái "phát hành tiền tệ phổ quát".
Và chính dưới hiệu ứng quy mô này, Anh Tôn (Justin Sun) cũng bắt đầu chính thức xuất hiện. Vào ngày 12 tháng 8, DEX SUNIO thuộc hệ sinh thái TRON đã chính thức ra mắt SunPump. Vài ngày sau (16 tháng 8), với sự thúc đẩy liên tục của Brother Sun, chỉ mất 3 ngày để SUNDOG, ra mắt trên SunPump, đã vượt mốc 100 triệu USD giá trị vốn hóa thị trường và MemeCoin được tạo trên SunPump hiện đã vượt quá 12.000. thu nhập tích lũy đã vượt quá 4,5 triệu TRX. Như hình dưới đây.
Nhiều người thực sự hiểu rằng trong thế giới MemeCoin, như một trò chơi có tổng bằng 0, nếu một số ít người kiếm được nhiều tiền thì đó là vì đại đa số mọi người đều mất tiền.
Cách đây vài ngày (19/8), một người dùng Twitter đã làm một thống kê, lấy Pumpfun mà chúng tôi đề cập chiếm tỷ lệ trên làm ví dụ: chỉ có 70 nhà giao dịch ( chiếm tỷ lệ 0,0028%) kiếm được lợi nhuận vượt quá 1 triệu USD; ) kiếm được lợi nhuận vượt quá 100.000 USD; 11.936 nhà giao dịch ( chiếm tỷ lệ 0,477%) kiếm được lợi nhuận vượt quá 10.000 USD; 76.567 nhà giao dịch (chiếm tỷ lệ 3,061%) kiếm được lợi nhuận vượt quá 1.000 USD. Nhìn chung, trong số những người dùng giao dịch qua Pumpfun (nền tảng hiện có tổng cộng 3,534 triệu địa chỉ ví đã tham gia giao dịch), chỉ có 20% nhà giao dịch đạt được lợi nhuận (lợi nhuận lớn hơn 0) và 80% còn lại bị lỗ vốn. Như hình dưới đây.
Hơn nữa, lĩnh vực MemeCoin cũng có đầy đủ các loại Rug kéo khác nhau. Khoảng 99% Rug MemeCoin chỉ cho phép 1% người (bao gồm cả người trong nội bộ) kiếm được lợi nhuận đáng kể và những người tham gia khác về cơ bản không còn khả năng tiếp quản. Vì vậy, điều đầu tiên cần cân nhắc hoặc chú ý đối với bất kỳ ai muốn kiếm tiền với trò chơi MemeCoin là làm thế nào để tránh tham gia vào các dự án Rug như vậy.
Kéo Rug là gì?
Rug Pull dịch theo nghĩa đen là kéo thảm. Trong tiếng địa phương, nó có nghĩa là thu dọn đồ đạc và bỏ chạy. Nó ám chỉ hành vi của người tạo dự án từ bỏ dự án và bỏ chạy, để lại cho nhà đầu tư token vô giá trị.
Hiện nay, có hai hình thức Rug Pull phổ biến: kéo cứng và kéo mềm. Các phương thức chính trước đây là mã độc (lỗ hổng ẩn trong hợp đồng thông minh) và trộm cắp thanh khoản, còn phương pháp chính của sau là phương pháp tiến hành. bán phá token(nhanh chóng bán phá giá thị trường bơm giá).
Trong đó, soft pull phải là một hiện tượng phổ biến. Ví dụ: sau khi ai đó có động cơ thầm kín tạo ra MemeCoin, họ sẽ sử dụng một số phương tiện để nhanh chóng kéo lên giá của token tương ứng nhằm thu hút nhiều người mua hơn và sau đó người sáng tạo sẽ nhanh chóng bán nó. vào đúng thời điểm. Token mà nó nắm giữ khiến giá trở về 0, từ đó hoàn thành vụ thu hoạch. Như hình dưới đây.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục phân loại chủ đề này và xem làm thế nào chúng ta có thể tránh tham gia vào loại dự án Rug này.
1. Đội ngũ nặc danh hoặc không xác định
Hiện tại, đại đa số những người sáng tạo MemeCoin đều nặc danh hoặc không rõ danh tính, nhưng để khiến MemeCoin họ tạo ra trông chân thực hơn, một số dự án thường ngụy tạo một số danh tính để đánh lừa lòng tin của đa số người tham gia.
Vì vậy, ngoài việc thận trọng với những dự án đội ngũ nặc danh đó, chúng ta cũng phải tiến hành tìm hiểu bối cảnh cần thiết về cái gọi là danh tính công khai của các bên tham gia dự án. Đừng nghĩ rằng đây là người nước ngoài khi nhìn thấy hình đại diện của người nước ngoài + hình đại diện. phước lành của nhiều cái gọi là danh tính bối cảnh thể chế. Để một dự án đáng tin cậy, bạn phải có một số kỹ năng phán đoán cơ bản. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm thông tin lịch sử của họ thông qua Google, Twitter và các nền tảng khác để hỗ trợ hiểu biết.
Hoặc, nếu họ có tài khoản Twitter tương ứng, họ cũng có thể xem xét việc kiểm tra trực tiếp bằng một số công cụ của bên thứ ba, chẳng hạn như TwitterScore, tweetscout, getmoni, v.v., mà Hua Li Huawai đã giới thiệu trong bài viết trước của mình. Như hình dưới đây.
2. Thanh khoản token
Trộm thanh khoản cũng là một phương pháp Rug tương đối phổ biến. Nói chung, để bắt đầu giao dịch, người tạo MemeCoin phải thêm thanh khoản vào nhóm (chẳng hạn như tạo cặp giao dịch BRETT/SOL) và liệu thanh khoản có bị khóa hay không hiện là một trong những phương pháp chính để kiểm tra và đánh giá tính bảo mật của nó .
Khóa thanh khoản chủ yếu liên quan đến đốt NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN (nhóm thanh khoản). Sau khi đốt , nhóm không thể rút được (theo tiếng địa phương, nó có nghĩa là đảm bảo rằng tài sản trong nhóm thanh khoản không thể được rút ra bởi bên dự án). đốt bao gồm việc phát hành token Chuyển đến địa chỉ lỗ đen hoặc chuyển quyền của Chủ sở hữu sang địa chỉ lỗ đen.
Hiện nay có hai địa chỉ lỗ đen phổ biến:
0x00000000000000000000000000000000000000000
0x0000000000000000000000000000000000000chết
Những địa chỉ lỗ đen này giống như một địa chỉ ví mà không ai có thể xác nhận. Địa chỉ này không thuộc về ai và tài sản được nhập vào không thể bị ai kiểm soát (lấy đi).
Mặt khác, nếu thanh khoản của token không bị khóa, điều đó có nghĩa là người tạo có quyền rút tất cả tiền trực tiếp từ nhóm thanh khoản , điều này dễ dàng bị đánh cắp thanh khoản (người sáng tạo sẽ lấy tiền bỏ trốn). ) và một khi hành vi đó xảy ra, token mà tất cả các nhà đầu tư mua vào sẽ trở về 0.
Do đó, nếu nhóm thanh khoản có thể bị khóa (kiểm tra cụ thể tỷ lệ phần trăm thanh khoản bị khóa), sẽ giảm đáng kể rủi ro người sáng tạo trực tiếp rút khỏi nhóm và bỏ trốn.
Hiện tại, có rất nhiều công cụ cung cấp mô-đun chức năng để kiểm tra tình trạng khóa của nhóm thanh khoản, chẳng hạn như Rugcheck (áp dụng cho Chuỗi Solana ) được giới thiệu trong bài viết trước của Hua Li Huawai. Công cụ này rất đơn giản phương pháp sử dụng. Chỉ cần dán địa chỉ hợp đồng của token tương ứng vào hộp nhập liệu của trang web và nhấn nút kiểm tra để xem chi tiết phát hiện cụ thể. Nếu bạn thấy kết quả phát hiện được đánh dấu là Tốt thì có nghĩa là rủi ro của Rug tương đối thấp (nhưng không có nghĩa là không có rủi ro nào cả, một số token độc hại ẩn sâu có thể không bị phát hiện). Như hình dưới đây.
3. Nắm giữ token
Thông thường, khi nhà phát triển tạo hợp đồng, một phần token sẽ được sử dụng để thanh khoản và nhà phát triển có thể giữ phần còn lại. Do đó, ngoài việc kiểm tra tình trạng khóa của nhóm thanh khoản, bạn cũng nên chú ý đến tình hình nắm giữ token .
Nếu một phần lớn lượng cung ứng token được nắm giữ bởi một số ít người nắm giữ(chẳng hạn như người trong nội bộ), điều này sẽ khiến giá của token dễ bị thao túng. Trong khi nhanh chóng tăng giá token, họ sẽ bán token của mình cho Leeks để tiếp quản. Kết quả là Leeks thường đổi vàng và bạc thật của họ lấy rất nhiều tiền vô giá trị.
Do đó, nếu bạn nghi ngờ về giá token, bạn cũng có thể sử dụng Block Explorer tương ứng để kiểm tra số lượng người nắm giữ token , chẳng hạn như etherscan (trình duyệt Ethereum), trình duyệt bscscan (trình duyệt Chuỗi BSC), solscan ( Trình duyệt Solana), v.v.
Ở đây chúng tôi chỉ sử dụng solscan làm ví dụ để chứng minh:
Sau khi vào trang web solscan, hãy dán địa chỉ hợp đồng token mà bạn muốn kiểm tra vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấn nút Holders label trên trang để xem chiếm tỷ lệ tiền tệ cụ thể, như trong hình bên dưới.
Hãy tập trung quan sát dữ liệu trong cột Tỷ lệ phần trăm trên trang Chủ sở hữu. Nếu các chủ sở hữu được chia tương đối đồng đều và không có một hoặc nhiều ví nào nắm giữ thị phần lớn hơn, điều đó có nghĩa là xác suất Rug xuất hiện trong dự án là tương đối thấp.
4. Tầm quan trọng của việc cầm ví
Sự phân bổ tương đối đồng đều của các chủ sở hữu nêu trên chỉ được mong đợi về mặt lý thuyết, bởi vì có một vấn đề khác mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là mặc dù chúng ta có thể không thấy rằng một hoặc một số ví có chiếm tỷ lệ tương đối lớn, nhưng điều này cũng không loại trừ chúng (người trong nội bộ) từ việc phân phối token trên nhiều ví.
Ví dụ đơn giản nhất, nếu nhà phát triển phân phối 10% lượng cung ứng token vào 5 địa chỉ ví, mỗi địa chỉ ví chỉ chứa 2% số token, thì cách tiếp cận phi tập trung này được sử dụng để tạo ra token. Vì vậy, đối với người dùng thông thường, rất khó để tìm thấy tình huống này một cách trực quan thông qua trang Holders trong trình duyệt blockchain.
Do đó, chúng ta cũng cần sử dụng một số công cụ của bên thứ ba để kiểm tra mối tương quan giữa các ví chính, chẳng hạn như Arkham, breadcrumbs, bubblemap và các công cụ khác được đề cập trong bài viết trước của Hua Li Huawai.
Ở đây chúng tôi chỉ sử dụng bản đồ bong bóng làm ví dụ để chứng minh:
Sau khi vào trang web bản đồ bong bóng, trước tiên hãy chuyển sang Chuỗi tương ứng ở góc trên bên trái, sau đó dán địa chỉ hợp token báo vào hộp tìm kiếm để truy vấn. Bạn có thể quan sát kết nối giữa mỗi ví thông qua biểu đồ bong bóng, như trong hình. bên dưới Hiển thị.
5. Hợp đồng có chứa mã độc hay không
Trong một số trường hợp, người tạo có thể thêm mã đặc biệt vào hợp đồng để đạt được một số mục đích thầm kín, chẳng hạn như tiếp tục đúc thêm token, ngăn chặn việc bán hàng (honeypots), v.v.
Trước đây, một số người bạn đã bị lừa vì tham gia vào dự án honeypot. Ví dụ, có người giới thiệu cho anh ấy một MemeCoin có tốc độ tăng trưởng tốt và sau đó yêu cầu anh ấy mua nó, anh ấy cũng nhanh chóng nhận ra. kiếm được lợi nhuận gấp 2, gấp 3, thậm chí nhiều hơn. Lúc này, anh cho rằng mình chỉ còn một bước nữa là đến được ước mơ làm giàu của mình Cùng với sự tẩy não và lừa dối của những người khuyên anh nên mua tiền. anh ấy đã đầu tư nhiều tiền hơn. Nhưng khi muốn bán, anh phát hiện ra rằng tiền chỉ có thể mua vào chứ không thể bán.
Dường như không có giải pháp hoàn hảo nào cho loại tiền mã độc này và chúng ta chỉ có thể xử lý bằng những cách sau:
- Giao dịch thử nghiệm. Ví dụ: trước tiên bạn có thể mua một lượng nhỏ token và sau đó cố gắng bán nó ngay lập tức. Nếu bạn không thể bán nó, hãy tránh xa token đó ngay lập tức.
- Phát hiện Honeypot. Hiện nay có rất nhiều công cụ có thể sử dụng để kiểm tra honeypot như rugdoc (hỗ trợ Chuỗi BSC), honeypot (hỗ trợ Chuỗi ETH , BSC và Base Chuỗi), rugcheck (hỗ trợ Chuỗi SOL), solsniffer (hỗ trợ Chuỗi SOL), bscheck ( hỗ trợ Chuỗi ETH , Chuỗi BSC), v.v. Như hình dưới đây.
Nhưng một lời nhắc nhở bổ sung ở đây là các công cụ trên Chuỗi chỉ có thể được sử dụng như một công cụ phụ trợ, vì những công cụ này được sử dụng để thực hiện một số kiểm tra định kỳ đối với hợp đồng thông minh. Tôi cũng đã thử nghiệm địa chỉ hợp đồng tương tự với mã độc trước đây. trong một số công cụ phát hiện honeypot và một số công cụ sẽ hiển thị nó bình thường. Thậm chí, người ta còn nói rằng một số nền tảng công cụ có thể thay đổi mô-đun kiểm tra tương ứng thành hiển thị dữ liệu bình thường bằng cách chi tiền. Do đó, việc xác định xem một vật phẩm có phải là Tỳ hưu hay không có thể cần phải xem xét toàn diện và không nên dựa vào một công cụ duy nhất để phát hiện kết quả.
6. Người sáng tạo bắn mua vào token
Đối với 5 mục nêu trên, ít nhất chúng ta có thể thực hiện kiểm tra phụ trợ thông qua quan sát hoặc nhờ sự trợ giúp của một số công cụ, nhưng hành vi của người sáng tạo mua vào token theo lô hiện là khó kiểm tra và đánh giá nhất.
Ví dụ: mặc dù chúng tôi sẽ thấy rằng người sáng tạo (nhà phát triển) đã đầu tư 100% lượng cung ứng token vào NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN , nhưng chúng tôi không thể loại trừ rằng sau khi tạo NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN , anh ta sẽ sử dụng một số phương tiện kỹ thuật để sử dụng nhiều mã thông báo không liên quan đến nhau . Ví mới, thu thập token(mua vào trước).
Vì vậy, đối với người sáng tạo:
Trước hết, họ sẽ ưu tiên lượng cung ứng hầu hết token thông qua việc bắn tỉa và quá trình này sẽ không gây ra sự nghi ngờ từ người khác (người bình thường cũng khó tìm thấy bằng chứng nghi ngờ). giá token tăng nhanh.
Thứ hai, vì người sáng tạo đã kiểm soát hầu hết token NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN , họ có thể dễ dàng tiếp tục tăng giá token và với sự trợ giúp của một số quảng cáo và quảng bá hiệu quả, sẽ thu hút thêm sự chú ý của mọi người và FOMO, và sau đó nhiều người sẽ mua vào cái này token dựa trên tâm lý FOMO.
Thứ ba, các nhà phát triển cũng có thể sử dụng một số công cụ đặc biệt bổ sung để tấn công các giao dịch ví của người dùng dựa trên MEV (phương thức tấn công cốt lõi của MEV là tấn công sandwich) để thu được nhiều lợi ích hơn.
Để ứng phó với tình huống này, chúng ta có thể thử đưa ra một số phán đoán phụ trợ thông qua các phương pháp sau (sử dụng trình duyệt etherscan để minh họa đơn giản):
Bước đầu tiên là dán địa chỉ NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN (có thể xem trên trang chi tiết giao dịch DEX tương ứng) vào Block Explorer để tìm kiếm, sau đó đi tới nút Chuyển mã thông báo, như trong hình bên dưới.
Ở bước thứ hai, nhấn nút Bộ lọc nâng cao ở bên phải và bạn sẽ tìm thấy biểu đồ thống kê giao dịch (biểu đồ thanh) trong trang mới mở ra, như trong hình bên dưới.
Bước 3: Tiếp tục nhấn biểu đồ giao dịch của ngày đầu tiên trong biểu đồ (tức là biểu đồ giao dịch đầu tiên), sau đó nhấn Cuối cùng (trang cuối cùng) trong nhãn số trang ở góc dưới bên phải của trang để xem các thay đổi trong dữ liệu giao dịch sau khi thêm thanh khoản . Như hình dưới đây.
Trang này chủ yếu hiển thị các ví được ưu tiên giao dịch. Bạn cũng có thể thấy rằng nhiều giao dịch bị robot bắn tỉa (chẳng hạn như Banana Gun). Nếu bạn có thể tìm thấy các ví đáng ngờ tại đây, bạn có thể sử dụng thêm Sử dụng Arkham, Debank trước đây của Hua Li Hua Wai, alphatrace và các công cụ khác được giới thiệu trong bài viết để phát hiện xem địa chỉ ví tương ứng có phải là ví mới được tạo hay không (tức là bản ghi giao dịch lịch sử chỉ có loại token này).
Trong trường hợp bình thường, người dùng thông thường sẽ không sử dụng nhiều địa chỉ ví mới để thực hiện các giao dịch hàng loạt cho một token nhất định. Do đó, nếu các giao dịch đó tồn tại, không loại trừ khả năng xảy ra hoạt động người trong nội bộ(tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. và không có nghĩa là tất cả các ví mới đều thuộc về người trong nội bộ).
Tóm lại, thông qua một số phương pháp trên, tôi tin rằng bạn có thể tránh được việc tham gia vào các dự án Rug Pull đó ở một mức độ nhất định. Nhưng đây chỉ là một phương tiện phụ trợ. Điều quan trọng nhất thực sự là việc quản lý rủi ro và quản lý vị thế của chính bạn. Tôi vẫn giữ nguyên các đề xuất trước đó: nếu bạn thích chấp nhận rủi ro thì việc tham gia MemeCoin là điều chắc chắn. Khoản đầu tư vào các dự án như vậy tối đa không được vượt quá 10% vị thế và hãy chuẩn bị tinh thần rằng nó có thể trở về 0 bất cứ lúc nào.
