Mô hình quản lý mạnh mẽ của chính phủ Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp crypto đang thay đổi hệ sinh thái ngành. Là “con gà” trong việc “giết gà dọa khỉ”, Binance , sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, tiết lộ rằng công ty sẽ tăng cường đầu tư vào việc tuân thủ.
Năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ khởi kiện Binance và người sáng lập CZ, cáo buộc họ xử lý sai tiền của khách hàng, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm các quy tắc chứng khoán. Binance sau đó đã kháng cáo yêu cầu bác bỏ vụ kiện, nhưng một thẩm phán Hoa Kỳ đã ra phán quyết vào tháng 6 năm nay rằng hầu hết các vụ kiện tụng sẽ tiếp tục.
CZ đã nhận tội và từ chức CEO Binance vào tháng 11 năm ngoái. Richard Teng sau đó đã đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của Binance. Vào tháng 4 năm nay, CZ đã bị Tòa án quận Hoa Kỳ kết án bốn tháng tù.
Đây cũng là một ví dụ điển hình về việc các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ có hành động quy mô lớn chống lại ngành công nghiệp crypto và phản ứng của Binance là tuân thủ các quy định. Teng cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ thuê 1.000 nhân viên trong năm nay, hầu hết trong đó sẽ làm việc ở bộ phận tuân thủ. Đến cuối năm nay, Binance sẽ có 700 nhân viên tuân thủ, tăng 200 người so với con số hiện tại.
Tầm quan trọng của việc tuân thủ
Teng đã từng là giám đốc điều hành cấp cao tại Cơ quan tiền tệ Singapore và Sàn giao dịch Singapore, đồng thời là Giám đốc điều hành của cơ quan quản lý Trung tâm Tài chính Quốc tế Abu Dhabi. Ông nói rằng ông đã làm người quản lý cả đời và biết rằng việc giao tiếp với các cơ quan chính phủ là rất quan trọng.
Ông tiết lộ rằng Binance đã nhận được ngày càng nhiều yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, đạt 63.000 trong năm nay, vượt quá 58.000 yêu cầu của cả năm ngoái. Đây là lý do trực tiếp khiến Binance ngày càng chú ý hơn đến việc tuân thủ.
Ông cũng nói rằng chi tiêu tuân thủ của Binance đã tăng lên hơn 200 triệu USD từ 158 triệu USD hai năm trước và sẽ còn tăng hơn nữa.
Công ty đang phải đối mặt với sự giám sát tuân thủ từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, đồng thời các cơ quan giám sát đã bắt đầu làm việc, nhưng đối với Binance, đây mới chỉ là khởi đầu. Những người giám sát này sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo tài chính và dấu vết giao dịch của Binance.
Sau khi Teng nhậm chức, Binance cũng cải cách cách hợp tác với các nhà môi giới lớn, thắt chặt các yêu cầu đối với niêm yết token và thoái vốn nhánh đầu rủi ro của mình.
Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại về mặt pháp lý, việc kinh doanh của Binance vẫn có lãi và đang xem xét kế hoạch mở rộng ở Dubai, Abu Dhabi và các thành phố khác. Teng cũng lưu ý rằng Binance cũng sẽ tuyển dụng nhân viên dịch vụ khách hàng trong năm nay để thích ứng với sự phục hồi của thị trường crypto sau thị trường gấu năm 2022.
