Thiết kế bìa Senka |
Nguồn bài viết này: Hua Li Hua Wai DAO
1. Về Bitcoin
(1) Giới thiệu cơ bản
Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số hoạt động trên nền tảng công nghệ blockchain. Bài viết này chủ yếu phân tích kiến thức về crypto Bitcoin một cách chi tiết.
" Bitcoin : Hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng" được Satoshi Nakamoto Nakamoto phát hành lần đầu tiên trên trang web của tổ chức P2P vào ngày 31 tháng 10 năm 2008. Đã 16 năm kể từ đó và mức tăng tối đa Bitcoin đã vượt quá 96 triệu lần, như trong hình bên dưới.
(Biểu đồ trên dựa trên dữ liệu đến tháng 8 năm 2024)
Bitcoin tương đương với một sổ cái lớn phi tập trung. Không có người quản lý độc lập và bất kỳ ai cũng có thể giữ tài khoản. Mỗi khối là một trang trong sổ cái này và hệ thống sẽ tự động tạo ra Bitcoin làm phần thưởng. Quá trình này là những gì chúng ta nghe thấy về khai thác trong cuộc sống hàng ngày.
Cứ sau mười phút, tất cả thợ đào đều tính toán cùng một câu hỏi. Thợ đào nào tính toán câu trả lời trước sẽ có quyền giữ một trang tài khoản. Sau khi hoàn tất việc tính toán, anh ta sẽ nhận được một lượng Bitcoin nhất định. Đây là quá trình phát hành Bitcoin.
Trong mạng Bitcoin, tốc độ sản xuất tiền mới được đặt trước, thời gian tạo của mỗi khối giao dịch được giữ trong khoảng 10 phút và phần thưởng ban đầu cho mỗi khối được lấy thành công là 50 Bitcoin.
(2) Bitcoin giảm nửa
Mỗi khi kích thước của blockchain đạt bội số nguyên của 210.000 (xảy ra bốn năm một lần), phần thưởng cho việc lấy thành công một khối sẽ giảm nửa: đầu tiên từ 50 Bitcoin xuống 25, sau đó từ 25 xuống 12,5 chiếc. Bằng cách tương tự, vào khoảng năm 2140, toàn bộ hệ thống sẽ tạo ra 21 triệu Bitcoin, đạt tổng giới hạn được xác định trước. Sau đó, Bitcoin sẽ không tăng nữa và lợi nhuận của thợ đào Bitcoin sẽ được trả bằng phí chuyển khoản.
Cái gọi là Bitcoin giảm nửa có nghĩa là thứ được giảm nửa không phải là giá trị tiền tệ mà là phần thưởng kế toán (khai thác).
Vậy phần thưởng này cụ thể là bao nhiêu?
Đối với các khối từ 1 đến 210.000, phần thưởng kế toán (tức là khai thác) của mỗi khối là 50 Bitcoin.
Đối với các khối 210001~420000, phần thưởng cho mỗi khối giảm xuống còn 25.
Nói cách tương tự, tóm lại, mỗi khi hoàn thành việc tính toán 210.000 khối, phần thưởng sẽ giảm đi một nửa.
Bitcoin tạo ra một khối trung bình cứ sau mười phút. Tính toán điều này, phải mất khoảng bốn năm để tạo ra 210.000 khối lần, điều đó có nghĩa là phần thưởng giảm nửa mỗi bốn năm.
(3) Thị trường giảm nửa Bitcoin
Đây là biểu đồ xu hướng trước và sau đợt giảm nửa lần :
Có thể thấy rằng vào ngày 28 tháng 11 năm 2012, không có gì xảy ra. Nó không bắt đầu tăng cho đến tháng 3 lần(cách đó hơn 3 tháng, nó tăng lên 266 và bắt đầu giảm trở lại, rồi đợi đến tháng 11). 2013 trước khi nó bắt đầu tăng trở lại. Nó bắt đầu tăng vọt và đã tròn một năm sau khi giảm nửa .
Đây là biểu đồ xu hướng trước và sau đợt giảm nửa lần :
Có thể thấy rằng trước khi giảm nửa vào ngày 10 tháng 7 năm 2016, nó đã tăng được một đợt, nhưng sau khi giảm một nửa, nó đã giảm một vòng và không bắt đầu tăng trở lại cho đến đầu năm 2017.
Đây là biểu đồ xu hướng trước và sau đợt giảm nửa lần :
Mọi người đều biết rằng cứ sau 4 năm nó sẽ giảm nửa, vì vậy bạn không thể sử dụng thông tin này để suy đoán.
(4) Các sự kiện chính trong quá trình phát triển của Bitcoin
2008: Một người sử dụng bút danh Satoshi Nakamoto đã xuất bản Sách trắng phác thảo kế hoạch cho “hệ thống tiền điện tử mới, hoàn toàn ngang hàng, không cần bên thứ ba đáng tin cậy”.
2009: Bitcoin đầu tiên được khai thác.
2010: Một lập trình viên tên Laszlo Hanyecz đã thực hiện giao dịch Bitcoin đầu tiên, mua hai chiếc bánh pizza của Papa John với giá 10.000 Bitcoin.
Vào ngày 1 tháng 11 năm 2010, logo Bitcoin ra đời: một nghệ sĩ vô danh đã tạo ra nó với cái tên "Bitboy". Cho đến ngày nay, danh tính của "Bitboy" vẫn chưa được biết.
Ngày 12 tháng 12 năm 2010, bài đăng cuối cùng Satoshi Nakamoto: Satoshi Nakamoto xuất bản bài đăng cuối cùng của mình trên bitcointalk.org, nơi ông đã thêm một số hạn chế DoS và xóa chế độ bảo mật hệ thống báo động đã được giới thiệu trước đó.
Tháng 6 năm 2011, bong bóng Bitcoin lần : Mặc dù Bitcoin ra đời vào năm 2008 nhưng phải đến năm 2011, giá của nó mới thực sự bắt đầu tăng vọt. Bitcoin đã được giao dịch dưới 1 USD/đồng vào đầu năm 2011, nhưng đến tháng 6 năm 2011, giá đã tăng lên hơn 31 USD/ Bitcoin . Tuy nhiên, do một vụ hacker quy mô lớn tại sàn giao dịch Mt. Gox dẫn đến việc đánh cắp 25.000 Bitcoin, giá Bitcoin đã giảm xuống còn 2 USD vào tháng 11 năm 2011.
Vào ngày 18 tháng 11 năm 2012, Bitcoin giảm nửa lần đầu tiên: Sự kiện giảm nửa lần Bitcoin xảy ra ở Block Height 210.000 và phần thưởng khối đã giảm từ 50 Bitcoin xuống còn 25 Bitcoin .
Vào ngày 18 tháng 3 năm 2013, giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin lần đầu tiên vượt quá 1 tỷ USD.
Vào ngày 9 tháng 7 năm 2016, đợt giảm một nửa lần Bitcoin giảm nửa : Giảm nửa lần Bitcoin xảy ra ở Block Height 420.000 và phần thưởng khối giảm từ 25 Bitcoin xuống còn 12,5 BTC.
Vào tháng 11 năm 2017, CME Group chính thức triển khai giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin và Bitcoin đạt mức cao nhất là 19.000 USD.
Vào tháng 1 năm 2018, huyền thoại Lazlo Hanyecz lại mua thành công pizza thông qua Lightning Network.
Vào ngày 25 tháng 5 năm 2020, đợt giảm một nửa lần lần Bitcoin giảm nửa : Sự kiện giảm nửa lần Bitcoin xảy ra ở Block Height 630.000 và phần thưởng khối đã giảm từ 12,5 Bitcoin xuống 6,25 Bitcoin.
Vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, Tesla thông báo sẽ chấp nhận thanh toán Bitcoin
Vào ngày 19 tháng 2 năm 2021, giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin đã vượt 1 nghìn tỷ USD
Vào tháng 4 năm 2021, giá Bitcoin đạt 65.000 USD
Vào tháng 6 năm 2021, Trung Quốc cấm khai thác Bitcoin , Bitcoin từng giảm xuống dưới 30.000 USD và tỷ lệ băm Bitcoin đã chuyển sang Hoa Kỳ.
Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp ở El Salvador vào ngày 7 tháng 9 năm 2021
Vào tháng 11 năm 2021, giá Bitcoin đạt mức ATH cuối cùng là 69.000 USD
Năm 2023 là một năm tuyệt vời cho sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin: Ordinals, Inscriptions, BRC20, Atomic, ARC20, Bitstamp, SRC20, Rune, Taproot Assets, RGB và các khái niệm mới khác lần lượt xuất hiện. Sự phát triển vào năm 2023 là tổng thể. của sự phát triển trong những năm trước.
Vào tháng 1 năm 2024, SEC Hoa Kỳ đã phê duyệt việc niêm yết 11 quỹ ETF Bitcoin spot .
Vào tháng 3 năm 2024, được kích thích bởi quỹ ETF spot Bitcoin , giá Bitcoin đã tăng lên 73.000 USD, lần đầu tiên vượt qua mức cao trước đó trước khi giảm nửa.
Vào tháng 4 năm 2024, Bitcoin giảm nửa lần thứ tư.
Từ năm 2024 đến nay, sự trỗi dậy của Bitcoin Layer 2.
2. Mạng sét
(1) Giới thiệu cơ bản
Đó là giao thức Bitcoin Layer 2 giúp cải thiện tốc độ giao dịch và quyền riêng tư của Bitcoin bằng cách thiết lập kênh thanh toán giữa hai bên tham gia giao dịch. Ý tưởng chính của Lightning Network là đặt lượng lớn giao dịch bên ngoài blockchain Bitcoin và chỉ đặt các liên kết chính trên Chuỗi để xác nhận.
Thiết kế này lần đầu tiên được đề xuất trong bài báo "Mạng lưới Bitcoin Lightning: Thanh toán tức thời ngoài chuỗi có thể mở rộng" vào tháng 2 năm 2015. Lightning Network chủ yếu hoàn thiện các kênh giao dịch Chuỗi chuỗi bằng cách giới thiệu ý tưởng về hợp đồng thông minh. Có hai khái niệm cốt lõi: RSMC (Hợp đồng đáo hạn trình tự có thể phục hồi) và HTLC (Hợp đồng khóa thời gian băm). Cái trước giải quyết vấn đề xác nhận các giao dịch ngoài Chuỗi và cái sau giải quyết vấn đề về kênh thanh toán.
Trong Lightning Network, kênh thanh toán có thể được thiết lập giữa hai người dùng. Điều này thường được thực hiện bằng cách tạo một giao dịch đặc biệt trên blockchain Bitcoin để “khóa” một lượng Bitcoin nhất định trong ví đa chữ ký. Giao dịch này được gọi là "giao dịch lưu ký quỹ" và nó đánh dấu việc mở kênh thanh toán.
Trong mạng blockchain truyền thống, mỗi nút xử lý từng giao dịch sau khi nó được phát toàn bộ lên mạng. Do đó, khi mạng trở nên bận rộn hơn, các giao dịch có thể được xử lý chậm và phải chịu phí cao. Bằng cách thiết lập mạng kênh thanh toán giữa những người dùng, Lightning Network cho phép các giao dịch Chuỗi được hoàn thành ngay lập tức mà không cần chờ xác nhận từ mạng blockchain cơ bản.
(2) Cách thức hoạt động của Lightning Network
1. Mở kênh: Hai người dùng có thể cùng nhau tạo kênh Lightning Network, trong đó người phải khóa một phần Bitcoin trên blockchain làm vốn ban đầu của kênh. Những khoản tiền này sẽ được sử dụng cho các giao dịch ngoài Chuỗi trong kênh.
2. Giao dịch ngoài Chuỗi: Sau khi kênh được mở, hai người dùng có thể thực hiện lần giao dịch ngoài Chuỗi trong kênh. Các giao dịch này sẽ không thực sự được gửi tới blockchain chính mà sẽ chỉ được quyết toán trong kênh.
3. Đóng kênh: Khi người dùng muốn kết thúc kênh và gửi kết quả giao dịch cuối cùng lên blockchain chính, họ có thể đóng kênh. Điều này sẽ ghi lại trạng thái giao dịch cuối cùng trên blockchain và quyết toán hoàn tất.
3. Mô hình Bitcoin UTXO
Các giao dịch Bitcoin cần chỉ định đầu vào và đầu ra. Đầu vào là UTXO (Đầu ra giao dịch chưa chi tiêu) để người thanh toán sử dụng và đầu ra là UTXO được thanh toán cho người nhận thanh toán.
Làm thế nào để hiểu UTXO? Tặng hạt dẻ:
Nếu A và B đều có 10 nhân dân tệ trong ví và bây giờ A muốn chuyển 5 nhân dân tệ cho B thì nếu việc chuyển tiền được thực hiện thông qua Ethereum (mô hình số dư tài khoản được Ethereum áp dụng), chỉ cần thay đổi số dư ví của A thành 5 nhân dân tệ, sau đó sửa đổi số dư ví của B thành 15 nhân dân tệ và quá trình giao dịch hoàn tất.
Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác nếu sử dụng mô hình UTXO cho các giao dịch. A cần chi toàn bộ 10 nhân dân tệ và sau đó 10 nhân dân tệ sẽ được chia thành hai phần 5 khối trong mạng Bitcoin, một trong đó được chuyển cho B và một phần được trả lại cho A. Quá trình này tương đương với việc ví của B nhận được khối 5 mới. A nhận được 4 nhân dân tệ tiền lẻ trong ví của mình (giả sử 1 nhân dân tệ đã bị trừ khi vắng mặt). Điều này hơi giống với việc đưa Mao Trạch Đông đi chi tiêu ngoại tuyến.
Sau đó, chúng tôi quay trở lại inscription . Nếu bạn rút 0,1 BTC từ sàn giao dịch về ví của mình để tạo inscription (nghĩa là bạn hiện đang giữ một UTXO 0,1 BTC), thì khi bạn đi đúc(giao dịch) inscription, thì chỉ UTXO này sẽ nằm trong phần "gửi giai đoạn". Hãy chi tiêu, giả sử rằng inscription tương ứng yêu cầu 0,05 BTC, thì về mặt lý thuyết, số Bitcoin dư thừa sẽ được trả lại địa chỉ của bạn. Nhưng vì địa chỉ của bạn hiện chỉ có một UTXO và nó tình cờ bắt kịp thời gian tạo khối hiện tại của Bitcoin là 10 phút (giả sử ở đây là 10 phút, có thể lâu hơn), nên trong vòng 10 phút này, UTXO của địa chỉ của bạn Nó tương đương với 0 (vì UTXO đã được chi tiêu không thể chi tiêu lại), điều đó có nghĩa là bạn không thể tạo UTXO mới, do đó dòng chữ sẽ không thành công, đó là lý do cơ bản khiến số dư hiển thị không đủ.
4. Đánh giá sự phát triển sinh thái chính Bitcoin
(Bản đồ sinh thái Bitcoin)
Bitcoin Layer2 là gì?
Layer2 là một mạng blockchain độc lập được xây dựng trên Layer1. Mục đích của nó là đóng gói hầu hết các giao dịch của Lớp 1 vào Layer2 để giảm áp lực và mở rộng công suất.
Lưu ý: Bản đồ tư duy hệ thống kiến thức sinh thái Bitcoin(trả lời "Bản đồ Bitcoin" vào tin nhắn riêng tư của tài khoản công khai để có được hình ảnh gốc có độ phân giải cao)
chỉ số kiến thức
Tổng quan ngắn gọn về lịch sử phát triển của Bitcoin Layer2
SegWit (Nhân chứng tách biệt): Vào tháng 12 năm 2015, một Đề án cải tiến mở rộng Bitcoin đã được đề xuất bởi các nhà phát triển Bitcoin Core Eric Lombrozo, Johnson Lau và đồng sáng lập BlockStream, Pieter Wuille.
SegWit (BIP141) được triển khai vào năm 2017. Ưu điểm đáng kể nhất do nâng cấp SegWit mang lại là dung lượng khối tăng lên, đặt nền tảng cho sự phát triển Layer2 .
Taproot: Vào tháng 1 năm 2018, Đề án Taproot do nhà phát triển Bitcoin Core Greg Maxwell đưa ra sẽ chính thức được triển khai vào năm 2021. Taproot là nâng cấp lớn kể từ SegWit và được thiết kế để cải thiện quyền riêng tư, đơn giản hóa và cải thiện việc xác minh giao dịch cũng như xử lý các hợp đồng thông minh phức tạp hơn.
Nâng cấp này mở đường cho sự phát triển của Bitcoin Layer2 . Các giải pháp Layer2 chính thống bao gồm:
Kênh trạng thái: Cho phép người tham gia thực hiện lần giao dịch mà không cần ghi lại tất cả các giao dịch trên blockchain .
Sidechain : Blockchain hoạt động độc lập với Chuỗi chính, cho phép tài sản được chuyển giữa Chuỗi chính và sidechain .
Rollup: Cung cấp các giải pháp mở rộng hiệu quả bằng cách đóng gói lượng lớn giao dịch và gửi chúng vào Chuỗi chính.
Mở rộng PoS : Một giải pháp mở rộng dựa trên Bằng chứng cổ phần (PoS) để cải thiện hơn nữa khả năng và hiệu quả mở rộng của mạng.
5. Bitcoin ETF
(1) ETF (Quỹ giao dịch trao đổi) là gì
Quỹ hoán đổi danh mục(ETF) là một quỹ đầu tư giao dịch trên sàn giao dịch và giao dịch như cổ phiếu. ETF nắm giữ tài sản như cổ phiếu, hàng hóa hoặc trái phiếu và thường hoạt động với cơ chế trọng tài được thiết kế để giao dịch gần với giá trị tài sản ròng của chúng.
Bitcoin ETF là quỹ đầu tư cho phép mọi người đầu tư gián tiếp vào Bitcoin mà không thực sự sở hữu crypto . Vì ETF tồn tại trong hệ thống tài chính truyền thống nên Bitcoin ETF mở ra cơ hội cho cơ sở nhà đầu tư rộng hơn.
Vào tháng 1 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phê duyệt 11 quỹ ETF Bitcoin spot được niêm yết tại Hoa Kỳ.
(2) Sự khác biệt giữa ETF crypto spot và tương lai là gì?
1. Tài sản cơ bản: Bitcoin ETF spot trực tiếp nắm giữ Bitcoin làm tài sản cơ bản. Điều này có nghĩa là quỹ sở hữu và quản lý Bitcoin thực tế. Giá của ETF theo dõi biến động giá của Bitcoin và có nhiều cơ chế được đưa vào để đảm bảo giá vẫn phù hợp. Các hợp đồng tương lai do Bitcoin ETF tương lai nắm giữ thường sử dụng Bitcoin làm tài sản cơ bản. Các hợp đồng này thể hiện một thỏa thuận mua hoặc bán Bitcoin ở mức giá định trước vào một ngày trong tương lai.
2. Cơ chế giao dịch: Spot Bitcoin ETF theo dõi giá Bitcoin theo thời gian thực. Khi một nhà giao dịch mua cổ phiếu của Bitcoin ETF spot , quỹ sẽ mua và nắm giữ giá trị tương đương Bitcoin. ETF Bitcoin tương lai nắm giữ và do đó theo dõi giá của các hợp đồng tương lai Bitcoin, giao dịch trên sàn giao dịch được quản lý và có thời hạn hết hạn. Hiệu suất của ETF gắn liền với hiệu suất của các hợp đồng tương lai này, chứ không phải giá spot của Bitcoin .
3. Hồ sơ rủi ro : ETF Bitcoin spot chịu rủi ro liên quan đến việc sở hữu và quản lý Bitcoin và giá trị của ETF có thể dao động dựa trên sự thay đổi giá của Bitcoin. Các quỹ ETF Bitcoin tương lai mang đến rủi ro bổ sung, chẳng hạn như rủi ro hết hạn hợp đồng tương lai và sự chênh lệch giá có thể xảy ra giữa giá tương lai Bitcoin và giá spot . Các ETF này cũng mang lại rủi ro thị trường và thanh khoản liên quan đến giao dịch tương lai.
Chúng tôi sẽ chia sẻ nội dung phần này tại đây. Đây là phần thứ hai của sê-ri “Ghi chú crypto ”. Phiên bản đầy đủ của "Ghi chú crypto kiến thức mã hóa cơ bản" sẽ được biên soạn thành PDF và được cung cấp để tải xuống và đọc sau khi hoàn tất cập nhật nối tiếp.
Lưu ý: Một phần nội dung trên được lấy từ Internet. Nếu có sai sót về ghi nhãn hoặc có thắc mắc, góp ý nào khác, vui lòng để lại tin nhắn trực tiếp cho chúng tôi biết. Tất cả thông tin trong bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và truyền thông phổ cập và không được coi là lời khuyên đầu tư.
