Ủy ban Chứng khoán Nigeria đã công bố các biện pháp mạnh mẽ nhằm xử lý các sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động trái phép, đồng thời cấp phép cho hai sàn giao dịch đầu tiên, tạo bước ngoặt quan trọng trong việc quản lý thị trường này.
Ngày 29/8, SEC đã chính thức cấp phép cho hai sàn giao dịch Quidax và Busha, giúp họ trở thành những sàn giao dịch tiền mã hóa hợp pháp đầu tiên tại Nigeria. Đây được coi là một bước tiến mới trong việc điều tiết thị trường tiền mã hóa, vốn phát triển mạnh mẽ nhưng thiếu sự kiểm soát chặt chẽ tại quốc gia này.
Theo đó, các sàn giao dịch được cấp phép phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT), xác minh danh tính khách hàng và báo cáo các hoạt động đáng ngờ. Ngoài ra, họ phải duy trì mức vốn điều lệ tối thiểu là 500 triệu Naira và có bảo hiểm tín dụng trị giá tối thiểu 25%.
Ông Emomotini Agama, Giám đốc điều hành của SEC, tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia giao dịch tiền mã hóa mà không có giấy phép. Hình phạt bao gồm khoản tiền phạt tối thiểu 5 triệu Naira và các khoản phạt hàng ngày nếu vi phạm tiếp diễn. Quy định này được ban hành trong thông tư ngày 21/6, nhằm tăng cường quản lý hoạt động tiền mã hóa tại Nigeria.
Theo ông Agama, việc cấp phép cho Quidax và Busha là một một bước đi quan trọng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tài sản kỹ thuật số tại Nigeria, đồng thời đảm bảo nhà đầu tư có một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch. SEC cam kết xây dựng một khuôn khổ pháp lý rõ ràng và minh bạch, hướng đến bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và khuyến khích đổi mới trong lĩnh vực tiền mã hóa.
SEC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trấn áp các sàn giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp để ngăn chặn lừa đảo, bảo vệ nhà đầu tư và duy trì sự ổn định kinh tế. Ủy ban cho biết sẽ tiếp tục xem xét và cấp phép cho các sàn giao dịch khác nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thông qua các chương trình như Chương trình Ươm Tạo Quy Định Tăng Tốc (ARIP) và Chương trình Ươm Tạo Quy Định (RI).
Chiến dịch mạnh tay của SEC Nigeria đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp được kỳ vọng sẽ góp phần làm trong sạch thị trường, xây dựng lòng tin cho nhà đầu tư, và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp tiền mã hóa tại Nigeria.
