Ngày 13/9, theo thông báo Bộ Ngân khố Hoa Kỳ , Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra doanh nhân Campuchia Ly Yong Phat (Ly, Li Yongfa), doanh nghiệp của ông. nhóm LYP Group Co., LTD (LYP Group) và O- Các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với Smach Resort vì họ liên quan đến vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trung tâm của một vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến cưỡng bức lao động bị buôn bán. OFAC cũng nhắm tới khách sạn Garden City, Koh Kong Resort và Phnom Penh Hotel ở Campuchia vì chúng thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Ly.
Theo cảnh báo do Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đưa ra cho các tổ chức tài chính và công chúng Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2023, những kẻ lừa đảo sử dụng danh tính giả và các câu chuyện phức tạp để tạo dựng lòng tin và lừa dối nạn nhân. Trong nhiều trường hợp, điều này liên quan đến việc thuyết phục nạn nhân đầu tư vào tiền ảo hoặc đôi khi là các chương trình ngoại hối không cần kê đơn, tất cả đều nhằm mục đích lừa gạt tiền của họ. Những trò gian lận này chủ yếu được thực hiện bởi các tổ chức tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á.
