Theo tin tức của ChainCatcher, chính phủ Nigeria đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với 4 cá nhân và nhiều công ty, cáo buộc họ thực hiện các giao dịch crypto một cách bất hợp pháp mà không có giấy phép ngân hàng, bao gồm cả việc đổi USDT lấy Naira.
Bốn bị cáo là Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley và Chukwuebuka F. Ogumba. Họ bị buộc tội vi phạm Đạo luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính Khác và Đạo luật Ngoại hối.
Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) về cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái naira và rửa tiền thông qua nền tảng giao dịch crypto ảo.
Theo tin tức trước đó , Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án đóng băng hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) số tiền đáng ngờ được gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng crypto.
