Gần đây, vụ bê bối ở thành phố Jinghua tiếp tục lan rộng, khiến dư luận hết sức quan ngại. Tuần trước, cơ quan chống tham nhũng đã tiến hành khám xét nhà của cựu Thị trưởng Đài Bắc Ke Wenzhe và thu giữ một ổ USB flash.
Trong vụ án lần, "bậc thầy tài chính" liên quan đến vụ lừa đảo tiền ảo ACE Ace Sàn giao dịch và công tố viên Chen Minjin của Văn phòng công tố quận Đài Bắc cũng đã tham gia vào đội ngũ điều tra, khiến Ke Wenzhe bị nghi ngờ sử dụng crypto để thực hiện các hoạt động luân chuyển tiền mặt và nhận hối lộ. Tin đồn ngày càng rộ lên, nhiều người suy đoán chiếc USB bí ẩn này có thể trở thành bằng chứng quan trọng trong vụ án, hướng dẫn cuộc điều tra theo hướng bí mật của dòng tiền crypto.
Luật sư crypto Lin Hongyu: Đừng sử dụng crypto như một ngọn đèn thần cho tội phạm
Liên quan đến ổ flash USB trong trường hợp này, giới truyền thông và dư luận đã có nhiều hiểu lầm về hoạt động của crypto . Về vấn đề này, Lin Hongyu, một luật sư crypto quen thuộc với lĩnh vực crypto , đã đích thân xuất hiện trên chương trình Tin tức Sanli. để giải thích ba khả năng cho các hoạt động liên quan đến crypto và làm rõ một số hiểu lầm, đầu tiên ông nói:
Thật sai lầm khi coi crypto như một vị thần ma thuật, vì nếu kẻ xấu chà xát nó như thế này và tiền của anh ta có thể bị rửa sạch!
Bản thân ổ flash USB không phải là crypto
Trước hết, luật sư Lin Hongyu đã chỉ ra một lỗi phổ biến, đó là bản thân ổ flash USB sẽ không đột nhiên biến thành một crypto như USDT. Ổ đĩa flash có thể lưu trữ private key của crypto và private key là. cách duy nhất để sử dụng crypto. Private key này tương tự như mật khẩu của tài khoản ngân hàng. Khi chủ sở hữu mất private key, anh ta cũng mất quyền kiểm soát crypto. Private key thường được lưu trữ dưới dạng một tập hợp các ký tự bị cắt xén hoặc 12 từ tiếng Anh (lưu ý). : ) và thông tin này có thể được lưu trữ trong USB.
Trong trường hợp này, nếu ổ flash USB chứa private key riêng crypto thì dữ liệu trong USB có thể được coi là "bản ghi điện từ" Theo Luật tố tụng hình sự của Trung Quốc, nó có thể bị công tố viên thu giữ và sử dụng làm bằng chứng. Nếu USB chứa private key thì dòng crypto có thể được kiểm soát trực tiếp. Tuy nhiên, luật sư Lin Hongyu cho rằng khả năng xảy ra tình huống này là rất thấp.
Nếu ngày nay có private key trong USB, điều đó có nghĩa là dòng tiền trong trường hợp này đã bị phát hiện. Trên thực tế, thành thật mà nói, có thể không có vấn đề về lợi nhuận không đảm bảo.
Tính công khai và minh bạch của ví lạnh và địa chỉ ví
Luật sư Lin Hongyu sau đó chỉ ra rằng khả năng thứ hai là "ví lạnh" được giới truyền thông nhắc đến. Ví lạnh là một phương thức lưu trữ crypto. Nó không được kết nối với Internet và có tính bảo mật cao. Ví sẽ đi kèm với một địa chỉ ví, địa chỉ này có thể được sử dụng để theo dõi tất cả các luồng tài chính.
Sau khi biết địa chỉ ví của ví lạnh, bạn có thể truy xuất tất cả các dòng tài chính của tất cả crypto. Crypto có một đặc điểm là tất cả hồ sơ giao dịch của nó phải công khai và minh bạch, được ghi vào sổ cái và có một số người tham gia mạng trên khắp thế giới sao lưu những hồ sơ này.
Luật sư Lin Hongyu kêu gọi mọi người biết rõ rằng một trong những đặc điểm của crypto là hồ sơ giao dịch của nó là công khai và minh bạch. Tất cả dữ liệu giao dịch sẽ được ghi lại trên blockchain và được sao lưu bởi những người tham gia mạng toàn cầu. của ví lạnh, các nhà điều tra có thể truy vấn các dòng tiền crypto có liên quan dựa trên địa chỉ này để làm rõ nơi ở của tiền. Tuy nhiên, theo làm rõ mới nhất từ Văn phòng Công tố quận Đài Bắc, không có ví lạnh nào được tìm thấy trong két sắt liên quan.
Khả năng sàn giao dịch của bên thứ ba hoặc giao dịch OTC
Cuối cùng, khả năng thứ ba là giao dịch thông qua một sàn giao dịch crypto hoặc đại lý OTC, bao gồm việc bán crypto của bạn cho sàn giao dịch hoặc đại lý OTC và sau đó thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền qua chuyển khoản ngân hàng. Trường hợp Wenzhe, không có bằng chứng cho thấy bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc này đã xảy ra.
Dựa trên ba cách tiếp cận trên, luật sư Lin Hongyu cho rằng rằng bằng chứng hiện tại cho thấy các hoạt động dòng tài chính liên quan đến crypto trong trường hợp của Ke Wenzhe vẫn chưa được kết luận rõ ràng và kết quả điều tra vẫn cần được quan sát và phân tích thêm.
Luật sư Lin Hongyu: Cuộc họp báo của Peggy Chan thật “kỳ lạ và nguy hiểm”
Tuy nhiên, luật sư Lin Hongyu cũng bày tỏ quan điểm của mình trong cuộc họp báo của Chen Peiqi, luật sư Lin Hongyu chỉ ra rằng việc Chen Peiqi giải thích công khai về tình trạng tài sản của mình là một chiến lược “kỳ lạ và nguy hiểm” về mặt pháp lý nếu tăng trưởng tài sản của công chức và vợ hoặc chồng của họ. không phù hợp với thu nhập thì họ sẽ phải đưa ra lời giải thích hợp lý theo quy định của Pháp lệnh về tội phạm tham nhũng.
Peggy Chen đã cố gắng giải thích với thế giới bên ngoài rằng tài sản của cô phù hợp với thu nhập của cô thông qua một cuộc họp báo. Tuy nhiên , luật sư của cô chỉ ra rằng những lời giải thích như vậy nên hướng vào đơn vị công tố hoặc hệ thống tư pháp, hơn là giới truyền thông và đại tướng. công rủi ro. Việc công chúng nói chuyện với thế giới bên ngoài là không phù hợp, điều này làm tăng số lượng người.
Ngoài ra, luật sư Lin Hongyu nhấn mạnh cho rằng các nhân chứng có nghĩa vụ pháp lý phải khai báo trung thực. Nếu lời khai của Chen Peiqi tại cuộc họp báo không nhất quán với tuyên bố của đơn vị công tố, cô có thể phải đối mặt với cáo buộc khai man. rủi ro pháp lý, có thể gây bất lợi cho chính mình.
Các luật sư cũng bày tỏ nghi ngờ về việc rút số lượng lớn và gửi ngoại hối mà Chen Peiqi đề cập trên các phương tiện truyền thông. Theo Luật phòng chống rửa tiền, các tổ chức tài chính phải báo cáo khách hàng về các giao dịch số lượng lớn, đặc biệt là tiền gửi vượt quá 500.000 nhân dân tệ. Báo cáo với các đơn vị liên quan, nếu bạn tránh ngưỡng báo cáo 500.000 nhân dân tệ khi liên tục rút hoặc gửi số tiền nhỏ, loại hành vi này có thể bị coi là lách luật giám sát và cũng sẽ bị các tổ chức tài chính đánh dấu là "giao dịch đáng ngờ".
