Theo tin tức của ChainCatcher, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay đã công bố khởi kiện buộc tội Malone Lam, 20 tuổi và Jeandiel Serrano, 21 tuổi, với âm mưu đánh cắp và rửa hơn 4.100 Bitcoin trị giá khoảng 230 triệu USD.
Được biết, hai nghi phạm đã bị bắt vào đêm qua và sẽ lần lượt xuất hiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam Florida và Quận Trung tâm của California.
Khởi kiện buộc rằng bắt đầu từ tháng 8 năm 2024, Lam, Serrano và các cộng sự của họ đã gian lận để có được quyền truy cập vào tài khoản crypto của nạn nhân và chuyển tiền vào tài khoản mà họ kiểm soát. Sau đó, họ rửa tiền thông qua các dịch vụ trộn tiền, sàn giao dịch và VPN, đồng thời sử dụng số tiền thu được để đi du lịch quốc tế, câu lạc bộ đêm, xe hơi sang trọng và hàng hóa xa xỉ. Vụ án này hiện đang được FBI và Cơ quan Điều tra Hình sự IRS đang tiến hành điều tra.
