Gần một tháng trước, đội ngũ của Sajie nghe được một tin tức đáng kinh ngạc và gây sốc từ những người bạn cũ trong ngành: một số thành viên cốt lõi trong đội ngũ của “Feixiaohao”, một nền tảng tổng hợp thông tin dữ liệu có tiếng cộng đồng tiền điện tử , đã bị cảnh sát bắt giữ hình sự ở Nội thành. Mông Cổ bị giam giữ với tội danh không rõ.
Đội ngũ của Chị Sa không phải là luật sư xử lý vụ việc này nên chưa rõ tình huống cụ thể. Tuy nhiên, ngay khi vụ việc này xảy ra, nó vẫn gây xôn xao trong ngành crypto đại lục - điều này có thể đồng nghĩa với việc Trung Quốc giám sát tài sản crypto. đã vượt qua ranh giới vô hình trước đó và chính thức mở rộng các xúc tu của mình ra rìa ngành.
Hôm nay, đội ngũ của Sajie sẽ kết hợp thông tin hiện có và cung cấp cho bạn lời giải thích chi tiết về vụ việc "tài khoản không nhỏ" cũng như hướng quản lý có thể có trong tương lai từ góc độ giám sát hành nghề tư pháp.
01 Tại sao nền tảng tổng hợp thông tin dữ liệu cộng đồng tiền điện tử lại liên quan đến nhà tù?
Thành thật mà nói, đội ngũ của Sajie đã hoạt động pháp lý trong một thời gian dài, chủ yếu dành cho: (1) nhà cung cấp dịch vụ nền tảng giao dịch tài sản crypto ; (2) đại lý tiền tệ; (3) nhà giao dịch tài sản crypto , v.v. Nói một cách đơn giản, nhiệm vụ chính là: Tiếp xúc trực tiếp với người hành nghề giao dịch tài sản crypto . Đối với các nền tảng tổng hợp thông tin và dữ dữ liệu giao dịch của bên thứ ba như cộng đồng tiền điện tử , bộ sưu tập kỹ thuật số và NFT, đội ngũ Sajie tham gia hợp tác nhiều hơn, hầu hết trong số đó là các hoạt động chia sẻ kiến thức và giáo dục pháp lý.
Trong hầu hết các trường hợp, rất hiếm khi một nền tảng chỉ cung cấp loại thông tin này vi phạm các quy định hành chính của nước tôi chứ đừng nói đến việc bị nghi ngờ phạm tội.
Do đó, trong mắt công chúng và nhận thức của giới tài sản crypto , " người hành nghề không tiếp xúc trực tiếp với tài sản crypto sẽ ít gặp rủi ro pháp lý hơn ", đó là một dòng quy định vô hình. Những điều bên ngoài ranh giới không quá nghiêm ngặt.
Vậy vì sao “tài khoản không nhỏ” lại bị công an Nội Mông tịch thu? , khả năng giám sát đã vượt qua ranh giới vô hình hay còn ẩn chứa điều gì khác? Đội ngũ của Chị Sa đã tóm tắt một số thông tin mà họ hiện có là không đúng hoặc sai.
Có một số tin tức không đáng tin cậy cho rằng người sáng lập Feixiaoha đã thua tiền khi đánh bạc ở nước ngoài và cố gắng trả nợ bằng cách bán Feixiaohao. Tuy nhiên, các hoạt động không đúng đắn trong quá trình giao dịch có thể đã gây ra các tranh chấp pháp lý liên quan và các bên thứ ba sau khi bị buộc tội hình sự. , cảnh sát vào cuộc.
Cũng có nguồn tin cho rằng nguyên nhân khiến đội ngũ thành viên nòng cốt của “tài khoản không nhỏ” bị lấy đi chủ yếu là do khoảng năm 2017 và 2018, sự giám sát lỏng lẻo của Trung Quốc đối với ICO đã dẫn đến việc phát coin rác hàng chục nghìn coin. các bên tham gia dự án nhận thấy rằng họ đã có Một "tài khoản không nhỏ" rất có tiếng trong vòng kết nối đang quảng bá các dự án của riêng mình thông qua quảng cáo trả phí.
Ví dụ, vào tháng 11 năm 2021, "Feixiaohao" đã quảng bá rầm rộ một dự án có tên "Trò chơi mực" (Squid Coin). Kết quả là lượng lớn các nhà đầu tư đã trở thành "tỏi tây" trong dự án này và giá tiền tệ giảm từ mức cao nhất. là 2861,8 đô la Mỹ, đột nhiên giảm xuống 0. Dự án tiếp theo vẫn chưa hoàn thành và vẫn chưa thể kết thúc. Không ai có thể bù đắp đầy đủ khoản lỗ của các nhà đầu tư, và nhóm dự án chỉ đơn giản là bỏ chạy. Thực tế có khá nhiều dự án tương tự như "Squid Game" mà "Fei Xiaohao" đã quảng cáo thu phí trước đó. Theo thông tin do người trong cuộc cung cấp, giá của "Fei Xiaohao" vào thời điểm đó là khoảng 200.000 nhân dân tệ. và nó có thể được quảng bá như một loại tiền tệ.
Điều cuối cùng cần phải đề cập là "Fei Xiaoxiao" có thể đã phát hành loại tiền tệ nền tảng của riêng mình, loại tiền này bị nghi ngờ có tên là BQT. Chỉ là chính thức"tài khoản không nhỏ" này chưa từng thừa nhận mình có liên quan đến dự án này.
Nói chung, ngoại trừ tình huống đầu tiên tương đối mơ hồ, thực tế có thể xảy ra tình huống thứ hai và thứ ba dẫn đến việc “tài khoản không nhỏ” phải vào tù.
02Việc quảng cáo trả phí của nền tảng tổng hợp thông tin cộng đồng tiền điện tử tệ cấu thành tội gì?
Theo một người, đội ngũ Sajie cho rằng lần nếu việc giam giữ hình sự các thành viên cốt lõi của đội ngũ“tài khoản không nhỏ” có liên quan đến việc kinh doanh của họ thì rất có thể là do việc quảng bá các đồng tiền có vấn đề hoặc các dự án tài sản crypto khác. Nói cách khác, "Feixiaohao" và các bên dự án đã từng phạm tội hình sự có thể sẽ dính líu nhiều hơn do chia sẻ khuyến mãi hoặc các vấn đề khác, hoặc họ đã cung cấp lượng lớn trợ giúp thực chất (chẳng hạn như Tham gia độ sâu vào thị trường làm).
Loại hành vi này có khả năng dẫn đến việc các nền tảng tổng hợp thông tin cộng đồng tiền điện tử như “Feixiaohao” bị cơ quan tư pháp công nhận là đồng phạm trong tội phạm hình sự.
Lấy dự án Squid Game được đề cập trước đó làm ví dụ, Sách trắng của dự án phát hành Squid Game cho thấy dự án này là một nền tảng kiếm tiền từ trò chơi tiền ảo được phát hành trên chuỗi công khai BSC. Nó được lấy cảm hứng từ trò chơi Fire Game cùng tên của Hàn Quốc. được phát hành bởi bộ phim truyền hình Netflix. Những người sáng lập dự án Squid Game và Squid Coin cũng công khai tuyên bố rằng dự án Squid Game là đối tác token chính thức của Netflix và đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nền tảng tiền ảo CoinGecko để cùng phát hành coin. Trong tuần tiếp theo, Squid Coin đã tăng tới 2.300 lần, với giá tiền tệ đạt 2.861,8 USD. Tuy nhiên, nó đã giảm về 0 trong một khoảng thời gian ngắn, khiến nhiều nhà đầu tư không còn cách nào để tìm kiếm sự truy đòi sau khi chịu tổn thất lớn.
Sau đó, người đồng sáng lập CoinGecko, Bobby Ong cho biết: Squid Coin không đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết của nền tảng và loại tiền này sẽ không được niêm yết và giao dịch trên CoinGecko. Trên thực tế, khi Squid Coin còn phổ biến nhất, về cơ bản nó được giao dịch trên nền tảng có tên PancakeSwap . Có thể thấy, nhóm dự án Squid Game có thể đã nói dối về một số vấn đề then chốt trong việc ra quyết định của các nhà đầu tư tiếp thị.
Theo quy định tại Điều 266 Bộ luật Hình sự nước tôi, hành vi này bị nghi ngờ cấu thành tội lừa đảo.
Tội lừa đảo đề cập đến hành vi lừa đảo tài sản công hoặc tài sản riêng với số lượng tương đối lớn. Trong thực tiễn tư pháp, các yếu tố cần thiết để một nghi phạm hình sự phạm tội lừa đảo như sau:
(1) Nghi can có mục đích chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác;
(2) Nghi can phạm tội “lừa đảo” một cách khách quan, nói chung là hành vi “bịa đặt sự thật” hoặc “che giấu sự thật”;
(3) Nạn nhân rơi vào tình trạng hiểu lầm do bị can phạm tội lừa đảo, tự hủy hoại tài sản và bị thiệt hại về tài sản.
Giả sử hành vi của nhóm dự án Squid Game cấu thành tội lừa đảo và lượng lớn nạn nhân là công dân Trung Quốc thì trong quá trình thanh toán để quảng bá Squid Coin “các nạn nhân đã gặp rắc rối do hành vi lừa đảo của tội phạm”. nghi phạm" "Nhận thức sai lầm" là người thúc đẩy quan trọng và đã hỗ trợ đáng kể cho hành vi phạm tội thực sự của dự án Squid Game.
Nói cách khác, dù “tài khoản không nhỏ” không phải là thủ phạm chính nhưng rất có thể sẽ bị cơ quan tư pháp nước ta thừa nhận là đồng phạm.
Cái gọi là tội phạm chung là việc hai hoặc nhiều người cùng thực hiện một tội phạm có chủ ý. Ngoài việc phân chia các chủ thể thành những người phạm tội chính và đồng phạm dựa trên vai trò của họ trong một tội phạm chung, các chủ thể có thể được chia thành những người phạm tội chính và đồng phạm dựa trên nhân vật trong một tội phạm chung. Trong đó, người phạm tội chính là người trực tiếp tham gia thực hiện hành vi thiết yếu; đồng phạm bao gồm đồng phạm (người giúp đỡ phạm tội) và người xúi giục (người xúi giục người khác phạm tội).
03 Nếu nó được bên tham gia dự án sử dụng như một công cụ, liệu việc quảng cáo trả phí của nền tảng tổng hợp thông tin cộng đồng tiền điện tử có còn cấu thành tội phạm không?
Trong mọi trường hợp, các tội phạm gây quỹ bất hợp pháp như lừa đảo đòi hỏi nghi phạm hình sự phải có chủ ý phạm tội. Ở góc độ đồng phạm và đồng phạm, đội ngũ thành viên nòng cốt của “tài khoản không nhỏ” cần phải chủ quan với dự án. Hành vi phạm tội đòi hỏi một trình độ nhận thức nhất định, trình độ nhận thức này không thể quá thấp, nếu không thì không thể phán đoán nghi phạm có chung ý định phạm tội.
Trên thực tế, cơ quan tư pháp cần đưa ra nhận định về nhận thức chủ quan của nền tảng tổng hợp thông tin cộng đồng tiền điện tử dựa trên hành vi khách quan. Chúng ta không thể loại trừ việc nó hoàn toàn được các bên liên quan trong vụ án sử dụng làm công cụ và quảng bá nhầm. sự tồn tại của nền tảng coin rác Do đó, cộng đồng tiền điện tử Trước khi nền tảng tổng hợp thông tin liệt kê và quảng bá tiền xu, hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro của chính nó rất quan trọng đối với hành vi và giữ lại bằng chứng của bên dự án và chính đánh giá án.
Nếu nền tảng tổng hợp thông tin cộng đồng tiền điện tử chỉ được bên dự án liên quan sử dụng như một công cụ thì đội ngũ Sajie cho rằng rằng loại hành vi này không thể bị coi là đồng phạm của bên dự án phát hành tiền tệ. Tất nhiên, nếu là khuyến mại trả phí thì việc chứng minh mình đang bị lợi dụng trên thực tế sẽ vô cùng khó khăn.
04 Viết ở cuối
Đội ngũ của Chị Sa cho rằng rằng thuần túy từ góc độ “tài khoản không nhỏ”, sẽ không chính xác khi nói rằng sự giám sát của Trung Quốc đã vượt qua ranh giới vô hình và nhắm vào những người đang “bán nước” trong ngành tài sản crypto . chuyện gì đã xảy ra vào khoảng năm 2017 Những người bạn trong thị trường bò cộng đồng tiền điện tử đều biết rằng nhiều người được gọi là "người bán nước" có thể giấu những thứ khác trong túi của họ. Nếu đúng là bên dự án có chuyện gì, giấy không dập được lửa, rủi ro tràn qua thì việc người “bán nước” bị ảnh hưởng không phải là không thể.
Nhìn chung, hiện có nhiều ý kiến khác nhau về vụ việc "tài khoản không nhỏ". Đội ngũ của chị Sa chỉ có thể đưa ra phán đoán dựa trên những thông tin hiện có.
