Mục lục lục
ToggleCác khu nghỉ dưỡng , sòng bạc, biệt thự xa xỉ—những tài sản thuộc sở hữu của những nhân vật giàu có và quyền lực nhất Campuchia hiện đang bị Bộ Ngân khố Hoa Kỳ coi là những "nhà máy": những nhà máy lừa đảo chuyên sản xuất các chiêu trò "mổ lợn". Ngày 23 tháng 4, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) Bộ Ngân khố Hoa Kỳ chính thức đưa Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An, cùng với 28 thực thể liên quan, vào danh sách trừng phạt. Lý do được đưa ra là ông ta đã lãnh đạo một mạng lưới lừa đảo crypto khổng lồ trải rộng khắp Đông Nam Á. Nạn nhân không chỉ bao gồm công dân Mỹ bị lừa mất tiền tiết kiệm, mà còn cả những người lao động vô tội bị buôn bán vào mạng lưới này và bị ép làm việc ngày đêm tại các trung tâm lừa đảo.
Kok An là ai: Một trong những ông trùm giàu có và có tầm ảnh hưởng nhất Campuchia.
Kok An không phải là người vô danh. Ông là một nhân vật nổi bật trong chính trường và giới kinh doanh Campuchia, sở hữu lượng lớn khu nghỉ dưỡng, sòng bạc và các bất động sản liên quan, và từ lâu đã được coi là một trong những ông trùm giàu có và có nhiều mối quan hệ nhất Campuchia. Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí về lệnh trừng phạt được ban hành vào ngày 23 tháng 4, OFAC cáo buộc rằng đế chế kinh doanh hào nhoáng này có những động cơ ngầm: Kok An cho thuê hoặc chuyển nhượng tài sản của mình cho các tổ chức tội phạm, biến những địa điểm này thành các trung tâm lừa đảo crypto, sử dụng các nạn nhân buôn người làm "nhân viên" để sản xuất lần các vụ lừa đảo "mổ lợn" nhắm vào người Mỹ.
OFAC chỉ ra rằng phương thức hoạt động của những nạn nhân này rất chuẩn hóa: chúng giả vờ là người yêu, xây dựng mối quan hệ với mục tiêu thông qua mạng cộng đồng hoặc ứng dụng hẹn hò, sau đó dụ dỗ nạn nhân bằng "cơ hội đầu tư được đảm bảo" để chuyển tiền vào các nền tảng giao dịch crypto giả mạo, nơi tiền không bao giờ có thể rút ra được. Đồng thời, các sòng bạc này cũng được sử dụng để tẩy trắng tiền bất hợp pháp, hợp pháp hóa các khoản tiền bất hợp pháp thông qua các cấu trúc tài chính phức tạp.
28 thực thể, 503 tên miền giả mạo: một chiến dịch phối hợp của nhiều cơ quan.
Chiến dịch lần có quy mô lớn hơn nhiều so với một lệnh trừng phạt đơn lẻ. Các lệnh trừng phạt đồng thời của OFAC đối với 28 thực thể liên quan bao gồm nhiều sòng bạc, nhà điều hành sòng bạc, ngân hàng và công ty đầu tư, tất cả đều được xác định là có liên hệ trực tiếp với mạng lưới lừa đảo Kok An.
Cùng ngày, Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung tâm Lừa đảo thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng công bố một chiến dịch lớn: thu giữ 503 tên miền giả mạo và một nền tảng mạng xã hội, đồng thời khởi kiện hai nghi phạm điều hành một trung tâm lừa đảo ở Myanmar và có ý định mở rộng sang Campuchia. Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp cho biết Lực lượng Đặc nhiệm hiện đang tập trung nỗ lực vào khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các ổ nhóm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia và Lào.
Cùng ngày, Tether cũng thông báo rằng, phối hợp với OFAC, đóng băng344 triệu USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, trở thành một trong những trường hợp tiêu biểu nhất cho đến nay về việc các nhà phát hành crypto hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật đóng băng số tiền.
Trong thông báo của mình, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định dứt khoát: "Treasury sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những kẻ lừa đảo và các trung tâm lừa đảo đánh cắp hàng tỷ đô la từ những người Mỹ chăm chỉ làm việc, bất kể chúng hoạt động ở đâu hay có mối quan hệ rộng đến mức nào."
Thiệt hại hàng năm lên tới 10 tỷ đô la: Các vụ lừa đảo ở Đông Nam Á đã trở thành một ngành công nghiệp.
Biện pháp trừng phạt này không phải là một sự việc cá biệt, mà là bước đi mới nhất trong nỗ lực gây áp lực liên tục của Hoa Kỳ đối với các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Bộ Tài chính ước tính rằng người Mỹ bị lừa đảo ít nhất 10 tỷ đô la mỗi năm bởi các trung tâm này - một con số đáng kinh ngạc.
Mùa thu năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 14 tỷ đô la Bitcoin trong một vụ lừa crypto ở Campuchia, đánh dấu vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp. Vụ án Prince Group cũng gây chấn động thế giới: Hoa Kỳ đã tịch thu 127.000 Bitcoin, đồng thời trừng phạt Tập đoàn Huiwang và tiết lộ rằng chín công ty Đài Loan và ba phụ nữ có liên quan đến mạng lưới lừa đảo và rửa tiền của tập đoàn này.
Lý do tại sao crypto trở thành kênh thanh toán được ưa chuộng cho các vụ lừa đảo "mổ thịt lợn" không khó hiểu: nó cho phép chuyển tiền xuyên biên giới nhanh chóng, nặc danh cao và khó truy vết. Hơn nữa, ở Đông Nam Á, nơi tập trung các trung tâm lừa đảo này, việc quản lý gần như không tồn tại. Một khi nạn nhân chuyển tiền vào các nền tảng lừa đảo, ngay cả khi họ phát hiện ra vụ lừa đảo sau đó, việc thu hồi tiền thông qua các kênh tài chính truyền thống gần như là không thể.
Các biện pháp trừng phạt có hiệu quả không? (BlockTempo )
Các biện pháp trừng phạt của OFAC lần Kok An vừa mang ý nghĩa biểu tượng vừa có hiệu quả thực tiễn, nhưng những hạn chế của chúng cũng rất rõ ràng.
Về mặt biểu tượng, đây là đòn giáng mạnh nhất mà Mỹ từng nhắm vào một chính trị gia Campuchia, trực tiếp nêu tên một thượng nghị sĩ đương nhiệm và phá vỡ quy tắc bất thành văn rằng "quyền tị nạn chính trị mang lại sự miễn trừ". Việc Tether đồng thời đóng băng 344 triệu USDT là một cột mốc quan trọng đối với các nhà phát hành stablecoin hướng tới việc tuân thủ pháp luật - nó gửi đi tín hiệu rằng tài sản Chuỗi không nằm ngoài vòng pháp luật.
Tuy nhiên, giới hạn của các biện pháp trừng phạt cũng rất rõ ràng: OFAC có thể đóng băng tài sản và các giao dịch trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ, nhưng đối với các đường dây lừa đảo có nguồn gốc sâu xa từ chính trường Đông Nam Á và được hậu thuẫn bởi các thế lực địa phương, chỉ riêng các biện pháp trừng phạt không thể phá hủy các cơ sở vật chất, hồi hương tù nhân hoặc phá vỡ cấu trúc đồng lõa chính trị địa phương. Chừng nào các đường dây lừa đảo ở Myanmar, Campuchia và Lào còn tiếp tục hoạt động, và chừng nào Chuỗi cung ứng buôn người vẫn chưa bị phá vỡ, các hành động trừng phạt riêng lẻ chỉ có thể giải quyết được phần nổi của tảng băng chìm.
Tội phạm lừa đảo crypto đã nâng cấp từ những vụ việc riêng lẻ thành một ngành công nghiệp tội phạm quốc gia. Đằng sau những khoản thiệt hại hàng năm lên tới 10 tỷ đô la là vô số những câu chuyện "lãng mạn" được dàn dựng tỉ mỉ và những nạn nhân dán mắt vào điện thoại tại các sòng bạc ở Đông Nam Á. Cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc.
Các báo cáo liên quan
