Trong thị trường crypto, việc tìm kiếm nhà cái là một bước cực kỳ quan trọng khi đầu tư vào meme coin. @FC_0X0, đối tác sáng lập SevenX Ventures , sử dụng một trường hợp thực tế: token NEIRO (ETH), sử dụng ba công cụ: Dune, Nansen và Arkham , để giới thiệu chi tiết cách phân tích dữ liệu trên Chuỗi để tìm địa chỉ sinh lời trong token và động lực tiền thông minh sau nó. Nếu bạn cũng muốn tìm hiểu thêm về phân tích trên Chuỗi và tìm đồng xu 100x tiếp theo thì hãy tiếp tục đọc.
Mục lục
TogglePhân tích địa chỉ có lợi nhuận của NEIRO (ETH)
@FC_0X0 tuyên bố rằng có thể có sự khác biệt về thời gian giữa thời gian viết bài này và thời gian xuất bản thực tế. Dữ liệu hiển thị trong bài viết có thể khác với tình huống mới nhất thông qua truy vấn Dune.
Làm cách nào để tìm địa chỉ kiếm lợi nhuận của token ERC20 trong Dune?
Phương pháp dễ nhất để kiểm tra tỷ suất lợi nhuận của token là tìm kiếm các bảng hiện có liên quan đến token trong Dune.
@FC_0X0 đã giải thích, chỉ cần nhập địa chỉ hợp đồng của token vào bảng điều khiển. Địa chỉ hợp đồng của NEIRO (ETH) là: 0xEE2a03Aa6Dacf51C18679C516ad5283d8E7C2637. Sau khi chạy, sắp xếp theo thứ tự giảm dần để xem mười địa chỉ có lợi nhuận cao nhất của token và địa chỉ có bội số lợi nhuận lớn nhất. Điều đáng chú ý là "lợi nhuận tối đa" và "bội số lợi nhuận tối đa" là những khái niệm khác nhau, bởi vì vị thế của nhà đầu tư càng lớn thì bội số chốt lời hợp lý thường nhỏ hơn so với nhà đầu tư có vị thế nhỏ.
Theo kết quả truy vấn, NEIRO (ETH) hiện có một số ít nhà đầu tư lớn có lợi nhuận thả nổi và hầu hết các địa chỉ đều đang chịu lỗ thả nổi. Hệ số lợi nhuận của ba địa chỉ hàng đầu là cực kỳ cao, đạt 450-880 lần và số trong đó giao dịch rất nhỏ. Hệ số lợi nhuận cực cao này thường là một đặc điểm nổi bật của "giao dịch nội gián".
Cần lưu ý rằng hầu hết các địa chỉ "giao dịch nội gián" này đã hoàn toàn chốt lãi, do đó, ba địa chỉ được liệt kê trong bảng không nhất thiết đại diện cho các địa chỉ giao dịch nội gián lớn nhất, chỉ những địa chỉ chưa chốt lãi tại thời điểm viết bài.
Phân tích độ sâu các địa chỉ sinh lời bằng Nansen và Arkham
@ FC_0X0 giải thích thêm rằng Nansen và Arkham sẽ được sử dụng để tìm hiểu sâu hơn về ba địa chỉ có lợi nhuận này để xem liệu có thể tìm thấy thêm manh mối hay không.
Phân tích chi tiết địa chỉ lợi nhuận NEIRO(ETH)
Địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c (ví phụ Wintermute bị nghi ngờ)
Theo dữ liệu từ Dune, địa chỉ này đã kiếm được lợi nhuận 450.000 USD thông qua NEIRO (ETH), lợi nhuận gấp hơn 880 lần. Do hoạt động giao dịch thường xuyên nên Nansen không thể đưa ra dữ liệu lợi nhuận chính xác. Phân tích của Nansen cho thấy địa chỉ này đã mua gần 10 triệu token chỉ với 95 USD trong những ngày đầu NEIRO phát hành và chuyển chúng sang hai địa chỉ:
- Địa chỉ a: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
- Địa chỉ b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0
địa chỉ
@FC_0X0 Sau khi phân tích, người ta thấy rằng địa chỉ a là địa chỉ phụ của nhà tạo lập thị trường Wintermute . Vào ngày 7 tháng 8, địa chỉ NEIRO được gửi trị giá 1,2 triệu USD đến địa chỉ tạo lập thị trường của Wintermute , địa chỉ này đã nhận được tổng cộng 15 triệu NEIRO từ ba địa chỉ khác nhau và chuyển nó đến một địa chỉ tạo lập thị trường khác: 0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080 được coi là giao dịch. địa chỉ và tiếp tục vận hành token. Wintermute vì thế bị cho rằng "thế lực thao túng" đằng sau NEIRO.
Địa chỉ b
Địa chỉ b có vị thế giữ token nhỏ và được tạo gần đây. Nó chủ yếu được sử dụng để chuyển mã token nhận được sang sàn giao dịch Bybit và MEXC. Địa chỉ b cũng chứa token khác như Pepe và BasedAI.
Kiểm tra tổng số vị thế giữ Wintermute thông qua Arkham , chúng tôi cũng phát hiện ra rằng Pepe và BasedAI là hai token chính do Wintermute vị thế giữ . Từ đó, suy đoán rằng địa chỉ b cũng là một ví phụ của Wintermute .
Địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Địa chỉ này đã mua số token trị giá 131 USD trong những ngày đầu phát hành NEIRO và chuyển số token ra lần trong hai giai đoạn tới hai địa chỉ:
Địa chỉ c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
Địa chỉ d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
Địa chỉ c
Địa chỉ c chưa bán token kể từ khi nhận được và không có vị thế giữ token nào khác.
có địa chỉ
Địa chỉ d chưa bán bất kỳ NEIRO nào và nắm giữ lượng lớn đồng MEME không xác định, nhưng giá trị của chúng thấp hơn NEIRO. Địa chỉ này gần đây đã nhận được 4 NEIRO được chuyển từ crackoon.eth. crackoon.eth gần đây đã mua 10 USD token và phân tán chúng đến nhiều địa chỉ, có lẽ là một thử nghiệm chuyển tiền quy mô lớn.
Nguồn vốn đầu tiên cho crackoon.eth đến từ địa chỉ Railgun của dự án dark pool có tiếng, nhưng do tính bảo mật cao của dark pool nên chúng tôi không thể theo dõi thêm.
Địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Thật trùng hợp, vị thế giữ của địa chỉ 3 và địa chỉ d gần như giống hệt nhau. Có thể thấy từ hồ sơ của nó rằng địa chỉ 3 đã chuyển token đến 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 (địa chỉ e) và chuyển chúng đến Crypto.com bán ra. Địa chỉ e đã trực tiếp chuyển token Bitget để bán, kiếm được lợi nhuận 380.000 USD.
Tóm tắt: Tìm nhà cái đằng sau NEIRO
@FC_0X0 Qua phân tích ba địa chỉ sinh lợi nhất này, người ta thấy rằng Wintermute và một thế lực khác (cùng bên đứng sau địa chỉ 2 và 3) đều là "thế lực thao túng" đằng sau NEIRO. Tất cả các địa chỉ này đều phân phối token thông qua cùng một nhà phân phối tiền tệ CoinTool. Địa chỉ nhà phân phối tiền tệ là: 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09.
Theo hồ sơ tạo ví, bộ chia tiền, địa chỉ 2 và địa chỉ 3 cuối cùng được liên kết với địa chỉ Binance: 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be. Địa chỉ này có thể được sử dụng làm mục tiêu cho việc giám sát tiếp theo, vì hầu hết token mà nó nắm giữ đều không xác định và cũng có thể là token mục tiêu mà nó thao túng.
Một trường hợp khác: Phân tích địa chỉ lợi nhuận của token chữ thường NEIRO (CTO)
Sử dụng cùng một bảng Dune, bạn có thể tìm thấy một địa chỉ kiếm lợi nhuận NEIRO khác. Địa chỉ hợp đồng là: 0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee. Qua lần mua vào đầu tiên, @FC_0X0 nhận thấy nhiều địa chỉ mua vào cùng lúc khi token được phát hành, hiển thị vấn đề "giao dịch nội gián" tương tự như token viết hoa.
Tiếp theo, @FC_0X0 phân tích địa chỉ có số tiền lãi lớn nhất và bội số lợi nhuận cao nhất.
Địa chỉ lợi nhuận 1 của token chữ thường NEIRO (CTO): người kiếm được nhiều tiền nhất
Tình huống cơ bản
- Địa chỉ: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
- Giá trị vị thế giữ: 3,18 triệu USD
- Lợi nhuận: 3,15 triệu USD (tỷ suất lợi nhuận 11686%)
vận hành
Địa chỉ này mua vào token khi bắt đầu phát hành, sau đó chuyển token lần sang hai địa chỉ khác nhau, thu được lợi nhuận khổng lồ.
Địa chỉ lợi nhuận 2 của token chữ thường NEIRO (CTO): người có bội số lợi nhuận lớn nhất
Tình huống cơ bản
- Địa chỉ: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
- Giá trị vị thế giữ: 1,69 triệu USD
- Lợi nhuận: 1,68 triệu USD (tỷ suất lợi nhuận 24426%)
vận hành
Địa chỉ này mua vào số lượng nhỏ theo đợt và sau đó bán ra lượng lớn . Nó sử dụng số ETH kiếm được để đầu tư lại, sau đó rút và bán tất cả token vào ngày Binance trực tuyến.
Tóm tắt: Trường hợp phân tích địa chỉ NEIRO
@ FC_0X0 nói rằng NEIRO là token đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong năm nay. Nó không chỉ mang lại hiệu quả về tài sản mà còn bộc lộ lượng lớn các hành vi "giao dịch nội gián". cũng được nhắc nhở tham gia vào các hoạt động như vậy, hãy đảm bảo đặt mức dừng lãi và dừng lỗ cho các dự án rủi ro cao. Mặc dù NEIRO đã khơi dậy sự nhiệt tình trên thị trường và có thể có cơ hội đầu tư trong tương lai nhưng vẫn cần thời gian để kiểm chứng.
