Binance không tuân thủ một cách mù quáng các yêu cầu của quân đội Israel về việc đóng băng các ví tiền điện tử thuộc sở hữu của người Palestine và những người khác, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm tài chính của công ty nói với Decrypt .
Nils Anderson Röed, người đứng đầu bộ phận điều tra tài chính toàn cầu của Binance, cho biết về cách nhóm của ông xử lý các yêu cầu đến từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF): “Chúng tôi không chỉ dựa vào một nguồn duy nhất hoặc một công cụ duy nhất”.
Vào cuối tháng 8, CEO của Binance, Richard Teng đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc rằng sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới đã đóng băng ví của tất cả khách hàng Palestine theo lệnh của IDF.
Teng cho biết trong một cuộc phỏng vấn sau đó với Decrypt rằng trong trường hợp đang nói đến, IDF đã yêu cầu Binance đóng băng hơn 1.500 ví thuộc về người Palestine. Theo Teng, Binance phát hiện ra rằng chỉ có khoảng 220 trong số những ví đó, hoặc 14% trong số những ví được yêu cầu đóng băng, cho thấy dấu hiệu "hợp pháp" là có liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Teng cho biết, chỉ những ví được chọn đó cuối cùng mới bị chặn giao dịch trên Binance.
Phát biểu với Decrypt tuần này tại hội nghị Messari Mainnet ở New York, Röed của Binance giải thích rằng nhóm của ông tiến hành nghiên cứu tình báo nguồn mở độc lập song song với các chính phủ như Israel, để kiểm tra chéo trong trường hợp phát sinh bất đồng về những gì cấu thành hoạt động "bất hợp pháp".
Ví dụ, Röed cho biết, IDF có thể tuyên bố một ví tiền điện tử có liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố trong khi nhóm nội bộ của Binance lại có "thông tin để tin rằng ví đó có thể liên quan đến một tổ chức từ thiện".
Trong những trường hợp như vậy, theo Röed, nhóm điều tra tài chính của ông sẽ tham khảo ý kiến luật sư của Binance và sau đó là cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để xác định các bước tiếp theo cần thực hiện sao cho tuân thủ luật pháp quốc tế và không xâm phạm quyền của người dùng.
Ví dụ, những cuộc trò chuyện này chính là lý do khiến Binance từ chối 86% yêu cầu tịch thu ví mà họ cho biết mới nhận được gần đây từ Israel.
Röed, một cựu chiến binh an ninh mạng từng điều tra tội phạm Dark Web cho cả Europol và chính phủ Hà Lan, cho biết Binance đã phân bổ thêm nguồn lực để đảm bảo các cuộc điều tra của mình tại các khu vực nhạy cảm như Trung Đông được thực hiện hiệu quả.
Ông cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành nhiều cuộc kiểm tra bổ sung, đặc biệt là đối với những vấn đề rất nhạy cảm như thế này”.
