Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ Dune / Nansen / Arkham , lấy $NEIRO làm ví dụ, để trình bày chi tiết các bước chúng tôi thực hiện để xem xét các địa chỉ có lợi nhuận và quy trình phân tích "tiền thông minh".
Nếu bạn cũng muốn tìm hiểu phân tích dữ liệu trên Chuỗi và tìm ra "con chó vàng gấp 100 lần" tiếp theo, hãy nhớ đọc nó.
Địa chỉ lợi nhuận của token vốn NEIRO (ETH) là gì?
* Xin lưu ý rằng có một khoảng cách nhất định giữa thời gian viết bài này và thời gian phát hành thực tế. Kết quả kiếm lợi nhuận trong bài viết hiện truy vấn thông qua Dune có thể khác với kết quả hiển thị trong bài viết.
Nói chung, để kiểm tra lợi nhuận của token ERC20, bạn có thể sử dụng trực tiếp bảng địa chỉ truy vấn lợi nhuận token hiện có của Dune. Có rất nhiều bảng tương tự trong Dune. Ở đây chúng tôi sử dụng https://dune.com/dannyatlas /erc20- holder-analysis. bạn chỉ cần điền địa chỉ token và thực trong đó là có kết quả.
Mười địa token có lợi nhuận cao nhất sau khi thực hiện như sau:
Mười địa chỉ hàng đầu có bội số lợi nhuận lớn nhất như sau:
* Chúng tôi sắp xếp địa chỉ lợi nhuận tối đa và bội số tối đa theo thứ tự giảm dần để giúp hiểu lợi nhuận tối đa và bội số cao nhất của token tương ứng. Ý nghĩa của việc phân biệt hai địa chỉ này là lợi nhuận tối đa thường không nhất thiết phải là bội số tối đa. bởi vì vị thế của nhà đầu tư càng lớn thì bội số chốt lời hợp lý của anh ta sẽ nhỏ hơn đáng kể so với các nhà đầu tư có vị thế nhỏ.
Qua hai kết quả trên có thể thấy:
- Hiện tại có một số ít nhà đầu tư lớn vào token viết hoa đang có lợi nhuận thả nổi, hầu hết các địa chỉ đều thua lỗ thả nổi và bốn địa chỉ hàng đầu của hai loại địa chỉ hoàn toàn giống nhau;
- Ngoại trừ vị trí thứ tư có vị trí lớn hơn, bội số lợi nhuận 86% là tương đối hợp lý. Ba địa chỉ hàng đầu không chỉ giành được số lợi nhuận tối đa mà còn đạt được bội số cực cao từ 450 đến 880 lần. sự khác biệt với vị trí thứ tư;
- Đánh giá từ Giao dịch (số giao dịch ) ở phía bên trái, chỉ có một giao dịch đối với token MEME , nói chung các địa chỉ có thể đạt tới bội số cực kỳ phóng đại như vậy về cơ bản có thể được đánh giá trực tiếp là "giao dịch nội gián".
Cần lưu ý ở đây rằng vì hầu hết các "địa chỉ giao dịch nội gián" có thể đã chốt lãi hoàn toàn nên ba địa chỉ xuất hiện trong bảng không đại diện cho những "địa chỉ giao dịch nội gián" lớn nhất mà chỉ đại diện cho những địa chỉ không thể ngăn cản tại thời điểm giao dịch. viết địa chỉ của Ying.
Tiếp theo, chúng tôi sử dụng Nansen/ Arkham để tìm hiểu độ sâu về ba địa chỉ này để xem còn phát hiện được điều gì nữa.
Phân tích địa chỉ có lợi nhuận của token NEIRO (ETH): Địa chỉ 1
0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c (ví phụ Wintermute bị nghi ngờ)
Dune cho thấy địa chỉ này đã kiếm được lợi nhuận 450.000 USD, gấp 880 lần lợi nhuận. Dữ liệu này chỉ mang tham khảo. Nansen cho thấy do tần suất giao dịch cao nên không thể tính toán dữ liệu lợi nhuận chính xác.
Khi bắt đầu phát hành Capital Token, địa chỉ này chỉ bỏ ra 95 USD để đổi lấy gần 10 triệu Token và chuyển chúng sang
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d (địa chỉ a)
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 (địa chỉ b)
địa chỉ
Theo hồ sơ, chúng tôi phát hiện ra rằng đây là một địa chỉ phụ thuộc quyền sở hữu của nhà tạo lập thị trường Wintermute . Vào ngày 7 tháng 8, 1,2 triệu đô la Mỹ vốn token đã được chuyển trực tiếp đến địa chỉ tạo lập thị trường Wtinermute. Địa chỉ sau này đã nhận được tổng cộng 15 triệu. token, sau đó được chuyển đến một địa chỉ tạo thị trường khác: 0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080
Địa chỉ cuối cùng là địa chỉ giao dịch trực tiếp, thực hiện lượng lớn các hoạt động chuyển và nhận.
Dựa trên các hành vi khác nhau của nó là tiếp tục gia tăng thu mua vị thế của mình trong token, chúng tôi suy đoán một cách hợp lý Wintermute có thể là một trong những "nhóm bí ẩn" đằng sau token vốn.
- Địa chỉ b
Vị thế giữ của địa chỉ b nhỏ hơn nhiều so với địa chỉ a. Theo ghi chép lịch sử , đó là một địa chỉ mới được thành lập gần đây. Hoạt động là chuyển sàn giao dịch token Bybit và MEXC tương ứng sau khi nhận được chúng.
Từ vị thế giữ khác của địa chỉ này, chúng ta có thể tìm thấy Pepe và BasedAI, đồng thời bằng cách xem xét tổng số vị thế giữ của Wintermute thông qua Arkham , chúng ta cũng có thể thấy trong đó Pepe và BasedAI là hai token quan trọng. Từ đó, chúng ta có thể suy đoán rằng địa chỉ này cũng là. một ví phụ của Wintermute .
Phân tích địa chỉ có lợi nhuận của token NEIRO (ETH): Địa chỉ 2
0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Địa chỉ này cũng mua vào token trị giá 131 đô la khi bắt đầu phát hành và sau đó chuyển chúng thành hai đợt trước tháng 2 và gần đây. Chúng tôi sử dụng địa chỉ c và địa chỉ d làm địa chỉ thay thế.
Địa chỉ c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
Địa chỉ c chưa bao giờ được bán kể từ khi nó được nhận và không có vị thế giữ nào khác.
Địa chỉ d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
Tương tự, địa chỉ d không bán bất kỳ token viết hoa nào.
Nó sở hữu nhiều đồng MEME chưa được biết đến, nhưng giá trị vị thế tổng thể thấp hơn nhiều so với NEIRO.
Ngoài ra, địa chỉ d gần đây đã nhận được 4 token viết hoa được chuyển từ crackoon.eth (0x0cc4bed1190019cb4be95e81fd4c4fc7cee600a4). Theo manh mối, chúng tôi phát hiện ra rằng crackoon.eth gần đây mua vào 10 đô la Mỹ token, được phân phối đến nhiều địa chỉ lượng lớn. Mục đích có lẽ là để thử nghiệm việc chuyển giao quy mô lớn trong tương lai.
Nhà tài trợ đầu tiên của crackoon.eth cũng đến từ địa chỉ Railgun của dự án dark pool có tiếng, hỗ trợ thêm cho phỏng đoán được đề cập ở trên. Tuy nhiên, do tính riêng tư mạnh mẽ của dark pool, chúng tôi không thể tìm hiểu sâu hơn về các đối tượng giao dịch thực sự đằng sau nó và toàn bộ công việc khai thác của địa chỉ 2 chỉ có thể tạm thời kết thúc.
Phân tích địa chỉ có lợi nhuận của token NEIRO (ETH): Địa chỉ 3
0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Thật trùng hợp, vị thế giữ của địa chỉ 3 và địa chỉ d gần như giống hệt nhau:
Địa chỉ d lại được đăng ở đây: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
Điều này hoàn toàn cho thấy rằng đứng sau Địa chỉ 2 và Địa chỉ 3 là cùng một nhóm người.
Theo bản ghi địa chỉ 3, nó đã gửi token đến 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 (địa chỉ e) và sàn giao dịch Crypto.com để bán ra.
Địa chỉ e: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1
Địa chỉ e trực tiếp chuyển sang Bitget bán ra và lợi nhuận trực tiếp là 380.000 USD, một con số khá đáng kể.
Tóm tắt phân tích địa chỉ lợi nhuận của Token NEIRO (ETH)
Do đó, qua phân tích ba địa chỉ có lợi nhất, chúng tôi phát hiện ra rằng Wintermute và một thế lực khác (cùng người đứng sau địa chỉ 2 và 3) là thành viên của "cabal" có thủ đô NEIRO.
Qua phân tích sâu hơn của Nansen, có thể thấy rằng thực sự có mối liên hệ giữa ba địa chỉ này: chúng là token được phân phối bởi cùng một bộ chia tiền tệ CoinTool và địa chỉ là: 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09.
Theo hồ sơ tạo ví, đằng sau bộ chia xu và đằng sau địa chỉ 2 và 3 được liên kết trực tiếp với địa chỉ tài khoản binance cuối cùng: 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be.
Địa chỉ này có thể được sử dụng làm địa chỉ để chúng tôi theo dõi theo dõi. Hầu hết vị thế giữ của nó token tương đối xa lạ đối với chúng tôi. Dựa trên thị phần vị thế giữ , có thể suy ra đại khái rằng token này cũng có thể thuộc sở hữu của địa chỉ này. để tìm kiếm thêm cơ hội giao dịch cho token.
Có những địa chỉ lợi nhuận nào cho token viết thường NEIRO (CTO)?
Đồng thời sử dụng bảng điều khiển của Dune để tìm địa chỉ kiếm lợi nhuận của token viết thường.
Địa chỉ hợp đồng token viết thường: 0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee
Trong đó, mười địa chỉ có lợi nhuận cao nhất như sau:
Mười địa chỉ hàng đầu có bội số lợi nhuận lớn nhất như sau:
Dựa vào thời gian mua vào đầu tiên, có thể thấy rõ rằng nhiều địa chỉ mua vào token cùng lúc khi nó được phát hành. Có thể kết luận rằng có vấn đề "giao dịch nội gián" tương tự như token vốn.
Hãy phân tích các địa chỉ hàng đầu có lợi nhuận lớn nhất và nhiều địa chỉ lớn nhất tương ứng.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận của token chữ thường NEIRO (CTO): người kiếm được nhiều tiền nhất
Tình huống cơ bản
Địa chỉ: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Giá trị vị trí: 3,18 triệu USD
PNL: 3,15 triệu USD
PNL%: 11686%
vận hành
Vào ngày 27 tháng 7, lượng lớn token viết thường mua vào khi chúng được phát hành và MEV Bot đã được sử dụng để mua.
Trong quá trình này, tôi đã nhận được chuyển khoản từ địa chỉ Disperse.app 0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150. Địa chỉ sau là một công cụ phổ biến để airdrop, phân phối phần thưởng và các tình huống khác.
Trong hai tháng đầu tiên , token chủ yếu được thêm vào gia tăng thu mua trong giai đoạn đầu, nhưng kể từ tháng trước, token đã lần lượt được chuyển đi. Lần lần chuyển giao có thể sẽ là bán ra :
Địa chỉ chuyển 1: 0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda
Địa chỉ ban đầu đã gửi 1,7 tỷ NEIRO đến địa chỉ được gắn nhãn Dex Trader vào ngày 31 tháng 7. Hồ sơ sau này cho thấy token đã được nhận từ nhiều địa chỉ và sàn giao dịch và được chuyển đến cùng một địa chỉ nhiều chữ ký như địa chỉ ban đầu.
Địa chỉ có nhiều chữ ký này nhận được token chữ thường từ 14 địa chỉ khác nhau và hoạt động của nó về cơ bản là bán ra trực tiếp :
Một vụ chuyển nhượng khác cũng đáng được chúng ta quan tâm.
Địa chỉ chuyển 2: 0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9
Địa chỉ ban đầu đã chuyển số token trị giá 300.000 USD vào ví sau khi nó được niêm yết ra mắt Binance vào ngày 23 tháng 8 và hồ sơ cho thấy rằng NEIRO mà địa chỉ đó nhận được đến từ nhiều ví và cuối cùng được chuyển đến Binance hoặc Kucoin. Khoảng 1,24 triệu USD NEIRO đã được bán.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận của token chữ thường NEIRO (CTO): người có bội số lợi nhuận lớn nhất
Tình huống cơ bản
Địa chỉ: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Giá trị vị trí: 1,69 triệu USD
PNL: 1,68 triệu USD
PNL%: 24426%
vận hành
Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, các vị trí được mở theo đợt với số tiền nhỏ (vài nghìn đô la), sau đó bán ra lượng lớn , sau đó sử dụng ETH kiếm được để tái đầu tư.
Vào ngày 4 tháng 8, 900 triệu NEIRO đã được đầu tư vào nhóm NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN của UNI V3 và 1 tỷ token đã được chuyển đến 0xf4979415def634142815671a3fde8ae3c84fa792.
Sau đó, 0xf497 đã chuyển 1 tỷ token đến địa chỉ thứ ba: 0xd8de7db6b2a89e80f2f96abc0214f64b4614f013. Vào ngày Binance ra mắt vào ngày 16 tháng 9, anh ta rút 300 triệu token khỏi NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN , bao gồm cả 1 tỷ đã chuyển trước đó, tổng cộng là 13 Tất cả 100 triệu NEIRO. đã được bán.
Đối với chữ thường, ngoài hai địa chỉ đại diện ở bài viết trước, chúng ta cũng cần chú ý thêm đến địa chỉ mua vào nhiều nhất vào ngày 15/9, tức là cố gắng tìm xem ai đã mua vào lượng lớn vào ngày hôm trước. Ra mắt Binance spot để suy đoán liệu đó có phải là giao dịch nội gián hay không.
Lọc ngày trực tiếp qua Nansen, chọn ngày 15 tháng 9 và nhận được kết quả sau:
Có 8 địa chỉ đã giao dịch hơn 10.000 đô la Mỹ. Chúng ta hãy tiếp tục lấy địa chỉ đầu tiên làm ví dụ để quan sát cách hoạt động của địa chỉ này.
Tình huống cơ bản
Địa chỉ: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Giá trị vị trí: Đã xóa
PNL: 420.000 USD
PNL%:703%
vận hành
Vào ngày 15 tháng 9, 22 ETH đã được chuyển từ ví nóng Bybit (không phải ví chính) và 50.000 USD token viết thường mua vào trên Uniswap .
Vào ngày 16 tháng 9, Binance NEIRO viết thường (CTO) và bán tất cả chúng để đổi lấy USDT.
Những USDT này đã được chuyển lượng lớn đến một số địa chỉ không xác định khác. (Nó bị nghi ngờ là bao bì cho một số hoạt động bảo mật và hiện tại không thể truy tìm nguồn gốc.)
Dựa trên hoạt động của nó, chúng tôi suy đoán rằng địa chỉ này bị nghi ngờ là một nhà giao dịch nội bộ, người biết trước ra mắt và do đó kiếm được lượng lớn lợi nhuận. Bạn có thể chú ý xem có bất kỳ hoạt động tiếp theo nào trên địa chỉ này hay không.
Tổng hợp phân tích địa chỉ NEIRO chữ hoa và chữ thường
$NEIRO là một token đã được thảo luận và gây tranh cãi nhiều trong năm nay. Sự tranh chấp giữa chữ hoa và chữ thường cũng mang lại lượng lớn ảnh hưởng về tài sản. Nhưng đằng sau điều này, chúng tôi phát hiện ra rằng lượng lớn địa chỉ "giao dịch nội gián" đã thu được lợi nhuận từ nó, hoặc thậm chí có thể nói rằng hầu hết lợi nhuận token đều kiếm được từ những địa chỉ này.
Loại dự án này cực kỳ rủi ro, vì vậy bạn cần chốt lãi và dừng lỗ trước khi tham gia, đồng thời nhớ chú ý đến nhiều rủi ro khác nhau.
Về mặt tích cực, ít nhất hai token này đã mang đến những câu chuyện cường điệu mới cho thị trường MEME . Chúng phổ biến hơn và có thể có cơ hội trong tương lai, nhưng cần thêm thời gian để thử nghiệm chúng.
