Biên tập | Wusuo Blockchain
Liên kết bài gốc:
Mười tám cá nhân và tổ chức bị truy tố vì gian lận và thao túng rộng rãi trên thị trường tiền điện tử. Tòa án ở Boston đã công bố các cáo buộc chống lại bốn công ty tiền điện tử, bốn công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử (tức là "nhà tạo lập thị trường") và nhân viên của họ.
Bốn bị cáo đã nhận tội, một bị cáo khác đồng ý nhận tội, và ba bị cáo khác đã bị bắt ở Texas, Vương quốc Anh và Bồ Đào Nha trong tuần này. Hơn 25 triệu đô la tiền điện tử đã bị tịch thu, và nhiều bot giao dịch thực hiện "giao dịch giả tạo" trị giá hàng triệu đô la của hơn 60 loại tiền điện tử đã bị tắt.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã tạo ra các công ty tiền điện tử và đưa ra các tuyên bố sai lệch về token của họ, đồng thời tạo ra hoạt động giao dịch giả tạo ("giao dịch giả tạo") để tạo ra vẻ ngoài của hoạt động giao dịch sôi động, nhằm thu hút các nhà đầu tư và người mua mới, dẫn đến giá token tăng lên. Sau đó, các bị cáo đã bán token của họ khi giá đã được thổi phồng, một hành vi thường được gọi là "bẫy bơm - xả". Một trong những công ty tiền điện tử lớn nhất, Saitama, đã từng có giá trị thị trường lên đến hàng tỷ đô la.
Các công ty tiền điện tử này cũng đã thuê các công ty dịch vụ tài chính ("nhà tạo lập thị trường") để thực hiện các giao dịch giả tạo với sự đền bù. Như một nhà tạo lập thị trường đã đồng ý nhận tội mô tả cho các khách hàng tiềm năng, "mục tiêu trên thị trường thứ cấp" là tìm "những người mua khác từ cộng đồng, những người mà bạn không biết hoặc không quan tâm", vì "chúng tôi phải làm cho [những người mua khác đó] thua lỗ để chúng tôi có thể kiếm lợi nhuận".
Ba nhà tạo lập thị trường - ZM Quant, CLS Global và MyTrade, cùng với nhân viên của họ, bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch giả tạo và/hoặc âm mưu thực hiện các giao dịch giả tạo thay mặt cho một công ty tiền điện tử do cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ tạo ra cho mục đích điều tra, NexFundAI. Nhà tạo lập thị trường thứ tư, Gotbit, cùng với Giám đốc điều hành và hai giám đốc, cũng bị truy tố vì thực hiện các kế hoạch tương tự.
"Đây là vụ án đầu tiên của loại này, xác định rằng có rất nhiều kẻ lừa đảo trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Giao dịch giả tạo đã bị cấm trong các thị trường tài chính truyền thống, và thị trường tiền điện tử cũng không ngoại lệ. Các vụ việc này cho thấy khi một công nghệ mới - tiền điện tử - gặp phải một kỹ thuật lừa đảo đã có từ lâu - bơm và xả - thì đó là gian lận. Thông điệp hôm nay là: nếu bạn lừa dối nhà đầu tư bằng các tuyên bố sai lệch, đó là gian lận. Văn phòng của chúng tôi sẽ tích cực chống lại gian lận, bao gồm cả trong ngành công nghiệp tiền điện tử," Công tố viên Hoa Kỳ tạm quyền Joshua Levy cho biết, "Các cáo buộc này cũng nhắc nhở các nhà đầu tư trực tuyến phải luôn cảnh giác và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bước vào lĩnh vực kỹ thuật số. Khi xem xét đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử, mọi người nên hiểu cách hoạt động của những trò lừa đảo này để tự bảo vệ mình."
"FBI đã phơi bày một biến thể mới của tội phạm tài chính truyền thống trong vụ án này. 'Chiến dịch Token Mirrors' nhắm vào các nhà phát triển, nhà quảng bá và nhà tạo lập thị trường token bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử. Các hành vi phạm tội mà chúng tôi đã phơi bày dẫn đến việc truy tố các lãnh đạo của bốn công ty tiền điện tử, bốn 'nhà tạo lập thị trường' tiền điện tử và nhân viên của họ, những người bị cáo buộc đã lãnh đạo một kế hoạch giao dịch phức tạp, lừa dối các nhà đầu tư trung thực và gây ra thiệt hại hàng triệu đô la," Giám đốc Văn phòng FBI tại Boston Jodi Cohen cho biết. "FBI đã thực hiện những bước chưa từng có, tạo ra token và công ty tiền điện tử riêng của mình để xác định, phá vỡ và truy tố những kẻ lừa đảo bị cáo buộc này."
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã khởi kiện dân sự đối với Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama và Robo Inu liên quan đến các hành vi vi phạm luật chứng khoán. Văn phòng Liên lạc Pháp lý Liên bang (Madrid và London), Cảnh sát Tư pháp Bồ Đào Nha, Nhóm Tìm kiếm Tội phạm Trốn Chạy Châu Âu (ENFAST), Đơn vị Dẫn độ Quốc gia của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh, Cục Thuế Vụ Hoa Kỳ Văn phòng Boston và Nhóm Thực thi Pháp luật Tiền điện tử Quốc gia của Bộ Tư pháp đã cung cấp sự trợ giúp quan trọng trong cuộc điều tra.
Công tố viên Hoa Kỳ tạm quyền Joshua S. Levy và Giám đốc Văn phòng FBI tại Boston Jodi Cohen đã công bố thông tin này. Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Christopher J. Markham và David M. Holcomb của Bộ Chứng khoán, Tài chính và Gian lận Mạng đang truy tố hai vụ án này.
Các chi tiết trong cáo trạng chỉ là các cáo buộc. Trừ khi tòa án chứng minh bị cáo có tội một cách hợp lý, các bị cáo phải được coi là vô tội.
Các cá nhân và tổ chức sau đây đã bị truy tố tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Boston, Massachusetts:
Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit) - Theo hồ sơ tòa án, Gotbit là một "nhà tạo lập thị trường" nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Aleksei Andriunin (26 tuổi, Nga và Bồ Đào Nha) là Giám đốc điều hành và người sáng lập Gotbit. Andriunin đã bị bắt ở Bồ Đào Nha vào ngày 8 tháng 10 năm 2024 và đang chờ dẫn độ. Fedor Kedrov (Nga) là Giám đốc Tạo lập Thị trường của Gotbit. Qawi Jalili (Nga) là Giám đốc Bán hàng của Gotbit. Gotbit, Kedrov và Jalili bị cáo buộc về tội lừa đảo bằng điện tín, âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo bằng điện tín. Andriunin cũng bị cáo buộc riêng biệt về tội lừa đảo bằng điện tín, âm mưu thao túng thị trường, lừa đảo bằng điện tín và âm mưu rửa tiền. Theo cáo buộc, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, Gotbit đã cung cấp dịch vụ thao túng thị trường và giao dịch giả tạo cho nhiều công ty tiền điện tử, bao gồm cả các công ty ở Hoa Kỳ. Gotbit được cho là đã thực hiện các giao dịch giả tạo trị giá hàng triệu đô la cho các khách hàng và thu được hàng chục triệu đô la từ những dịch vụ bất hợp pháp này. Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến vào năm 2019, Andriunin đã mô tả cách ông đã phát triển mã để thực hiện các giao dịch giả tạo nhằm tăng giả tạo khối lượng giao dịch tiền điện tử. Andriunin được cho là đã ghi lại các hoạt động thao túng thị trường của Gotbit trong các bảng tính, bao gồm cả so sánh "khối lượng giao dịch giả tạo" được tạo ra thông qua giao dịch giả tạo với "khối lượng giao dịch thị trường" tự nhiên. Các nhân viên của Gotbit, bao gồm Jalili và Kedrov, được cho là đã giới thiệu các chiến lược giao dịch giả tạo này và cách tránh bị các cơ quan quản lý phát hiện cho các khách hàng tiềm năng. Jalili và Kedrov cũng đã cung cấp các dịch vụ này cho nhiều token tiền điện tử, bao gồm Saitama và Robo Inu.
Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant) - ZM Quant là một "nhà tạo lập thị trường" trong ngành công nghiệp tiền điện tử, được cho là đã cung cấp các dịch vụ thao túng thị trường bất hợp pháp cho khách hàng. Liu Riqui (26 tuổi, Vương quốc Anh và Hồng Kông) là nhân viên của ZM Quant. Baijun Ou (32 tuổi, Hồng Kông) cũng là nhân viên của ZM Quant. ZM Quant, Liu và Ou bị cáo buộc về tội lừa đảo bằng điện tín và âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo bằng điện tín trong một bản cáo trạng thay thế.
Theo hồ sơ tòa án, ZM Quant bị cáo buộc đã quảng cáo một "bot giao dịch" có thể "tạo ra khối lượng giao dịch". Các nhân viên của ZM Quant được cho là đã thảo luận các dịch vụ bất hợp pháp này với khách hàng thông qua tin nhắn Telegram và các cuộc họp video. Ví dụ, theo cáo trạng, trong một cuộc họp video vào tháng 3 năm 2024, Liu và Ou đã mô tả chi tiết cách ZM Quant có thể giao dịch "có thể 10 hoặc 20 lần mỗi phút" để "tăng khối lượng giao dịch" và "thổi phồng giá cả
Theo các nguồn tin, Zhorzhes đã mô tả cho các khách hàng tiềm năng về cách thuật toán của CLS tạo ra khối lượng giao dịch trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, cụ thể như sau: • "Chúng tôi có một thuật toán... cơ bản là tự giao dịch, mua vào và bán ra." • "Ý tưởng tạo ra khối lượng giao dịch là... để token trông có vẻ hữu cơ, thực tế, và khiến mọi người quan tâm đến các giao dịch." • "Rất khó để truy vết... Chúng tôi đã làm điều này cho nhiều khách hàng." • "Tôi biết đây là giao dịch rửa tiền, và tôi cũng biết rằng mọi người có thể không hài lòng với điều này." Theo các nguồn tin, Zhorzhes và các nhân viên giao dịch khác của CLS đã cung cấp các dịch vụ thao túng thị trường này cho NexFundAI. Liu Zhou, MyTrade MM - MyTrade MM là một "nhà tạo lập thị trường" khác trong ngành tiền điện tử, được cho là đã cung cấp các dịch vụ thao túng thị trường bất hợp pháp cho khách hàng, bao gồm dịch vụ tư vấn "bơm - xả" và các "giao dịch rửa tiền" thông qua "bot". Liu Zhou (39 tuổi, công dân Trung Quốc và Canada) là người sáng lập MyTrade MM. Liu Zhou đã bị buộc tội và đồng ý nhận tội, với các tội danh là âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo viễn thông.
