Nguồn: Trang web Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
Biên tập :Wu Shuo Blockchain
Mười tám cá nhân và tổ chức bị truy tố vì gian lận và thao túng rộng rãi trên thị trường tiền Bit. Tòa án ở Boston đã công bố các cáo buộc nhắm vào bốn công ty tiền Bit, bốn công ty dịch vụ tài chính tiền Bit (tức "nhà tạo lập thị trường") và nhân viên của họ.
Bốn bị cáo đã nhận tội, một bị cáo khác đồng ý nhận tội, và ba bị cáo khác đã bị bắt ở Texas, Vương quốc Anh và Bồ Đào Nha trong tuần này. Hơn 25 triệu USD tiền Bit đã bị tịch thu, và nhiều bot giao dịch thực hiện "giao dịch giả tạo" hàng triệu USD liên quan đến hàng trăm token Bit đã bị vô hiệu hóa.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã tạo ra các công ty tiền Bit và đưa ra các tuyên bố sai lệch về token của họ, đồng thời tạo ra hoạt động giao dịch giả tạo ("giao dịch giả tạo") để tạo ra vẻ ngoài của hoạt động giao dịch sôi động, nhằm làm cho các token này trông như là lựa chọn đầu tư tốt. Các hành vi lừa đảo này được cho là đã thu hút được các nhà đầu tư và người mua mới, dẫn đến giá giao dịch của các token tăng lên. Sau đó, các bị cáo đã bán các token của họ khi giá đã được thổi phồng, một hành vi thường được gọi là "bẫy bơm - xả".
Các công ty tiền Bit này cũng đã thuê các công ty dịch vụ tài chính ("nhà tạo lập thị trường") để thực hiện các giao dịch giả tạo với sự đền bù. Như một nhà tạo lập thị trường bị cáo đã mô tả cho các khách hàng tiềm năng, "mục tiêu trên thị trường thứ cấp" là tìm "những người mua khác từ cộng đồng, những người mà bạn không biết hoặc không quan tâm", vì "chúng tôi phải làm cho [những người mua khác đó] thua lỗ để có lãi".
Ba nhà tạo lập thị trường - ZM Quant, CLS Global và MyTrade, cùng với nhân viên của họ, bị cáo buộc đã thực hiện hoặc âm mưu thực hiện các giao dịch giả tạo thay mặt cho một công ty tiền Bit do cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ tạo ra cho mục đích điều tra, NexFundAI. Nhà tạo lập thị trường thứ tư, Gotbit, CEO và hai giám đốc của nó cũng bị truy tố vì thực hiện các kế hoạch tương tự.
"Đây là vụ án đầu tiên của loại này, xác định rằng có rất nhiều kẻ lừa đảo trong ngành công nghiệp tiền Bit. Giao dịch giả tạo đã bị cấm trong các thị trường tài chính truyền thống, và thị trường tiền Bit cũng không ngoại lệ. Các vụ án này cho thấy khi một công nghệ mới - tiền Bit - gặp phải một kỹ thuật lừa đảo đã có từ lâu - bơm giá và xả hàng. Thông điệp hôm nay là: nếu bạn lừa đảo nhà đầu tư bằng các tuyên bố sai lệch, đó là hành vi gian lận. Văn phòng của chúng tôi sẽ tích cực chống lại gian lận, bao gồm cả trong ngành công nghiệp tiền Bit," Phó Biện lý Hoa Kỳ Joshua Levy cho biết, "Các cáo buộc này cũng nhắc nhở các nhà đầu tư trực tuyến phải luôn cảnh giác và nghiên cứu kỹ trước khi bước vào lĩnh vực kỹ thuật số. Khi xem xét đầu tư vào ngành công nghiệp tiền Bit, mọi người nên hiểu cách hoạt động của những trò lừa đảo này để tự bảo vệ mình."
"FBI đã phơi bày một biến thể mới của tội phạm tài chính truyền thống trong vụ án này. 'Hoạt động Token Mirrors' nhắm vào các nhà phát triển, nhà quảng bá và nhà tạo lập thị trường token bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền Bit. Các hành vi phạm tội mà chúng tôi đã phơi bày dẫn đến việc truy tố các nhà lãnh đạo của bốn công ty tiền Bit, bốn 'nhà tạo lập thị trường' tiền Bit và nhân viên của họ, những người bị cáo buộc đã lãnh đạo một kế hoạch giao dịch phức tạp nhằm lừa đảo các nhà đầu tư trung thực, gây ra thiệt hại hàng triệu USD," Giám đốc Văn phòng FBI tại Boston Jodi Cohen cho biết. "FBI đã thực hiện những bước chưa từng có, tạo ra token và công ty tiền Bit riêng của mình để xác định, phá vỡ và truy tố những kẻ lừa đảo bị cáo buộc này."
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã khởi kiện dân sự đối với Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama và Robo Inu liên quan đến các hành vi của họ, cáo buộc họ vi phạm luật chứng khoán. Văn phòng Liên lạc Pháp lý Liên bang (Madrid và London), Cảnh sát Tư pháp Bồ Đào Nha, Nhóm Tìm kiếm Tội phạm Trốn Chạy Châu Âu (ENFAST), Đơn vị Dẫn độ Quốc gia của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh, Cục Thuế Vụ Hình sự Boston và Nhóm Thực thi Pháp luật Tiền Bit Quốc gia đã hỗ trợ đáng kể trong cuộc điều tra.
Phó Biện lý Hoa Kỳ Joshua S. Levy và Giám đốc Văn phòng FBI tại Boston Jodi Cohen đã công bố thông tin này. Trợ lý Biện lý Hoa Kỳ Christopher J. Markham và David M. Holcomb từ Bộ phận Chứng khoán, Tài chính và Gian lận Mạng đang truy tố hai vụ án này.
Các chi tiết trong cáo trạng chỉ là các cáo buộc. Trừ khi tòa án chứng minh bị cáo có tội một cách hợp lý, các bị cáo phải được coi là vô tội.
Các cá nhân và tổ chức sau đây đã bị truy tố tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Boston, Massachusetts:
Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit) - Theo hồ sơ tòa án, Gotbit là một "nhà tạo lập thị trường" nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền Bit. Aleksei Andriunin (26 tuổi, Nga và Bồ Đào Nha) là CEO và người sáng lập Gotbit. Andriunin đã bị bắt ở Bồ Đào Nha vào ngày 8 tháng 10 năm 2024 và đang chờ dẫn độ. Fedor Kedrov (Nga) là Giám đốc Tạo lập Thị trường của Gotbit. Qawi Jalili (Nga) là Giám đốc Bán hàng của Gotbit. Gotbit, Kedrov và Jalili bị cáo buộc về tội lừa đảo bằng điện tín, âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo bằng điện tín. Andriunin còn bị cáo buộc riêng về tội lừa đảo bằng điện tín, âm mưu thao túng thị trường, lừa đảo bằng điện tín và âm mưu rửa tiền. Các cáo buộc cho rằng, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, Gotbit đã cung cấp các dịch vụ thao túng thị trường và giao dịch giả tạo cho nhiều công ty tiền Bit, bao gồm cả các công ty ở Hoa Kỳ. Andriunin được cho là đã mô tả trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến vào năm 2019 về cách ông đã phát triển mã để thực hiện các giao dịch giả tạo, nhằm tăng giả tạo khối lượng giao dịch tiền Bit. Andriunin được cho là đã ghi lại các hoạt động thao túng thị trường của Gotbit trong các bảng tính, bao gồm cả so sánh "khối lượng giao dịch giả tạo" tạo ra thông qua giao dịch giả tạo với "khối lượng giao dịch thị trường" tự nhiên. Các nhân viên của Gotbit, bao gồm Jalili và Kedrov, được cho là đã giới thiệu các chiến lược giao dịch giả tạo này và cách tránh bị các cơ quan quản lý phát hiện cho các khách hàng tiềm năng. Jalili và Kedrov cũng được cho là đã cung cấp các dịch vụ này cho nhiều token Bit, bao gồm Saitama và Robo Inu.
Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant) - ZM Quant là một "nhà tạo lập thị trường" trong ngành công nghiệp tiền Bit, được cho là đã cung cấp các dịch vụ thao túng thị trường bất hợp pháp cho khách hàng. Liu Riqui (26 tuổi, Vương quốc Anh và Hồng Kông) là nhân viên của ZM Quant. Baijun Ou (32 tuổi, Hồng Kông) cũng là nhân viên của ZM Quant. ZM Quant, Liu và Ou bị cáo buộc về tội lừa đảo bằng điện tín và âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo bằng điện tín trong một bản cáo trạng thay thế.
Theo hồ sơ tòa án, ZM Quant bị cáo buộc đã quảng cáo một "bot giao dịch" có thể "tạo ra khối lượng giao dịch". Nhân viên của ZM Quant được cho là đã thảo luận các dịch vụ bất hợp pháp này với khách hàng thông qua tin nhắn Telegram và hội nghị trực tuyến. Ví dụ, theo cáo trạng, trong một cuộc họp trực tuyến vào tháng 3 năm 2024, Liu và Ou đã mô tả chi tiết cách ZM Quant có thể giao dịch "có thể 10 hoặc 20 lần mỗi phút" để "tăng khối lượng giao dịch" và "thổi phồng giá". Liu và Ou cũng mô tả cách ZM Quant sử dụng nhiều ví giao dịch để tránh khiến giao dịch trông "giả tạo". Ngoài ra, ZM Quant cũng được cho là đã cung cấp các dịch vụ thao túng thị trường cho nhiều công ty tiền Bit, bao gồm Saitama và NexFundAI.
Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS) - CLS là một "nhà tạo lập thị trường" trong ngành công nghiệp tiền Bit, được cho là đ
• "Chúng tôi có một thuật toán... cơ bản là tự giao dịch, mua vào và bán ra."
• "Ý tưởng tạo ra khối lượng giao dịch là... để token trông có vẻ hữu cơ, thực tế, và khiến mọi người quan tâm đến các giao dịch."
• "Điều này rất khó để truy vết... chúng tôi đã làm điều này cho nhiều khách hàng."
• "Tôi biết đây là giao dịch rửa tiền, và tôi cũng biết rằng mọi người có thể không hài lòng với điều này."
Theo cáo buộc, Zhorzhes và các nhân viên giao dịch CLS khác đã cung cấp các dịch vụ thao túng thị trường này cho NexFundAI.
Liu Zhou, MyTrade MM - MyTrade MM là một "nhà tạo lập thị trường" khác trong ngành tiền điện tử, được cho là đã cung cấp các dịch vụ thao túng thị trường bất hợp pháp cho khách hàng, bao gồm dịch vụ tư vấn "bẫy bơm - xả" và các "giao dịch rửa tiền" được thực hiện bởi "robot". Liu Zhou (39 tuổi, công dân Trung Quốc và Canada) là người sáng lập MyTrade MM. Liu Zhou đã bị buộc tội và đồng ý nhận tội, với tội danh âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo viễn thông.
Khách hàng của MyTrade MM có thể truy cập các dịch vụ này thông qua bảng điều khiển trên trang web của MyTrade MM, cho phép họ chỉ định khối lượng giao dịch rửa tiền hàng ngày cần thiết trên các sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể. Bảng điều khiển của MyTrade MM mô tả dịch vụ này là "hỗ trợ khối lượng giao dịch" và cho phép thực hiện hàng triệu giao dịch rửa tiền mỗi ngày cho mỗi token của khách hàng. Ví dụ:
Trong cuộc trao đổi với một người được cho là là nhà quảng bá của NexFundAI, Liu Zhou đã tuyên bố rằng MyTrade MM vượt trội hơn "CLS" và "Gotbit" vì những nhà tạo lập thị trường này "để khách hàng trong bóng tối" và "kiểm soát bẫy bơm - xả", có nghĩa là "họ có thể dễ dàng thực hiện giao dịch nội gián". Liu Zhou cũng được cho là đã mô tả các mục đích khác nhau của các giao dịch rửa tiền, bao gồm hiển thị "hoạt động giao dịch liên tục mỗi giờ", tạo ra khối lượng giao dịch đủ lớn để các sàn giao dịch tiền điện tử miễn phí niêm yết, và thực hiện "bẫy bơm - xả". Theo hồ sơ tòa án, Liu Zhou tiếp tục mô tả rằng "mục tiêu trên thị trường thứ cấp" là tìm "những người mua khác từ cộng đồng, những người mà bạn không quen biết hoặc không quan tâm", vì "chúng tôi phải khiến [những người mua khác đó] thua lỗ để có lãi".
Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama) - Saitama là một công ty tiền điện tử được thành lập vào tháng 8 năm 2021 tại Massachusetts.
Manpreet Kohli, 43 tuổi, người Anh, là Giám đốc điều hành của Saitama. Kohli đã bị bắt tại Anh vào ngày 7 tháng 10 năm 2024 và đang chờ dẫn độ. Haroon Mohsini, 37 tuổi, người Texas, cũng đã làm việc tại Saitama. Mohsini đã bị bắt tại Khu vực miền Nam Texas vào ngày 7 tháng 10 năm 2024. Nam Tran, 32 tuổi, người Việt Nam, đã làm việc tại Saitama và hiện đang ở Việt Nam. Kohli, Mohsini và Tran đều bị cáo buộc trong một bản cáo trạng thay thế về tội lừa đảo viễn thông, thao túng thị trường và âm mưu thực hiện lừa đảo viễn thông, thao túng thị trường và hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Max Hernandez, 36 tuổi, người Massachusetts, và Russell Armand, 42 tuổi, người Texas, cũng đã làm việc tại Saitama và bị truy tố riêng biệt, đã nhận tội về tội thao túng thị trường, âm mưu thực hiện lừa đảo viễn thông và hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Vy Pham, 32 tuổi, người California, cũng bị truy tố về hành vi tại một công ty tiền điện tử khác, nhưng trong thỏa thuận nhận tội đã thừa nhận một số hành vi liên quan đến Saitama.
Saitama được cho là đã tuyên bố sẽ tạo ra một loạt các sản phẩm có thể sử dụng kết hợp với token của họ, và tại thời điểm đỉnh cao, đã tuyên bố rằng giá trị vốn hóa thị trường của họ đạt 7,5 tỷ đô la. Ban lãnh đạo Saitama đã đưa ra các tuyên bố công khai sai lệch, bao gồm rằng kế hoạch kinh doanh của họ đã được cơ quan quản lý xem xét, rằng ban lãnh đạo không bán token Saitama mà họ nắm giữ, và rằng thiết kế mã của token Saitama có thể ngăn chặn thao túng thị trường. Theo hồ sơ truy tố, thực tế ban lãnh đạo Saitama đang tích cực thao túng thị trường token Saitama và bán lén token Saitama của họ, thu lợi hàng triệu đô la.
Các hoạt động thao túng thị trường của Saitama bắt đầu vào khoảng tháng 7 năm 2021, khi ban lãnh đạo của họ phối hợp một loạt các giao dịch mua nhỏ, phân tán trên nhiều ví tiền điện tử. Các giao dịch này được phối hợp thông qua Telegram, với Armand giải thích rằng mục đích là "tạo ra ảo tưởng về khối lượng mua lớn và những người nắm giữ mới", nhằm "kích thích mọi người mua thêm... chúng tôi muốn những lệnh mua nhỏ này trông như là có nhiều người mua hơn. Đó là kế hoạch." Ban lãnh đạo Saitama đã xác nhận lẫn nhau về các hành vi mua này và thảo luận về cách thành công thúc đẩy những người khác mua token Saitama, bao gồm cả việc trao đổi các biểu tượng cảm xúc "PUMP IT" và GIF:
Sau đó, ban lãnh đạo Saitama đã trả phí cho nhiều nhà tạo lập thị trường để họ thực hiện các giao dịch rửa tiền cho token Saitama trên các sàn giao dịch tiền điện tử như BitMart, LBank và XT.com. Các nhà tạo lập thị trường mà Saitama được cho là đã trả phí bao gồm ZM Quant và Gotbit.
Robo Inu Finance (Robo Inu) - Robo Inu là một công ty tiền điện tử được thành lập bởi Vy Pham sau khi rời Saitama vào năm 2021. Pham đã bị truy tố và đồng ý nhận tội, với tội danh âm mưu thao túng thị trường, âm mưu lừa đảo viễn thông và hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Pham đã thành lập và quảng bá Robo Inu tại Hoa Kỳ. Tương tự như Saitama, Robo Inu tuyên bố sẽ tạo ra một loạt các sản phẩm có thể sử dụng kết hợp với token của họ. Khoảng từ năm 2022 trở đi, Robo Inu đã trả phí cho Gotbit để thực hiện các giao dịch rửa tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử như BitMart, nhằm tăng giả tạo khối lượng giao dịch của token Robo Inu.
Michael Thompson, VZZN - VZZN là một công ty tiền điện tử được thành lập bởi Armand sau khi rời Saitama vào năm 2023. Michael Thompson, 50 tuổi, người Virginia, cũng làm việc tại VZZN. Tương tự như Armand, Thompson bị cáo buộc và đã nhận tội về tội âm mưu thao túng thị trường. VZZN được cho là đã tuyên bố là một dịch vụ phát trực tuyến có thể sử dụng kết hợp với token VZZN. Trong quá trình quảng bá dịch vụ này, Armand và Thompson cũng đã đưa ra các tuyên bố công khai gây hiểu lầm về VZZN và tăng giả tạo khối lượng giao dịch của token VZZN thông qua các giao dịch rửa tiền.
Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance) - Lillian Finance là một công ty tiền điện tử được thành lập bởi Bradley Beatty, 48 tuổi, người Florida. Beatty bị cáo buộc về tội lừa đảo viễn thông. Lillian Finance được cho là đã tuyên bố sử dụng công nghệ blockchain cho ngành y tế và sẽ dành một phần lợi nhuận từ bán token cho mục đích từ thiện. Beatty đã đưa ra một số tuyên bố sai lệch để thu hút nhà đầu tư, chẳng hạn như ông là nhà thầu quốc phòng và đã phát biểu trước Quốc hội về tiền điện tử. Sau đó, Beatty đã thu được hàng trăm nghìn đô la từ việc bán token Lillian Finance và lạm dụng một phần lợi nhuận dành cho từ thiện.
Tội thao túng thị trường có thể bị phạt tù tối đa 20 năm, tối đa 3 năm quản chế, phạt tiền tối đa 5 triệu đô la hoặc gấp đôi số tiền thu lợi bất hợp pháp hoặc thiệt hại, và tịch thu tài sản bất hợp pháp. Tội lừa đảo viễn thông có thể bị phạt tù tối đa 20 năm, tối đa 3 năm quản chế, phạt tiền tối đa 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền thu lợi bất hợp pháp hoặc thiệt hại, và tịch thu tài sản bất hợp pháp và bồi thường thiệt hại. Tội âm mưu thực hiện lừa đảo viễn thông, thao túng thị trường và/hoặc hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép có thể bị phạt tù tối đa 5 năm, tối đa 3 năm quản chế, phạt tiền tối đa 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền thu lợi bất hợp pháp hoặc thiệt hại, và tịch thu tài sản bất hợp pháp và bồi thường thiệt hại. Tội âm mưu rửa tiền có thể bị phạt tù tối đa 20 năm, tối đa
