Mọi thứ bạn cần biết về Crypto Cartel: Podcast Ep. 135

avatar
Chainalysis
11-05
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Tập 135 của podcast Public Key đã có mặt! Gần 110.000 người Mỹ đã chết vì dùng thuốc quá liều vào năm 2023 và 80 phần trăm trong số những ca tử vong đó là do fentanyl, đây là điều chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuần này, chúng tôi trò chuyện với Jim Schrant (Giám đốc Chiến lược và Tăng trưởng, CACI International) để thảo luận về sự xuất hiện của các băng đảng tiền điện tử đang thúc đẩy hoạt động buôn bán ma túy và cách giải pháp mới của họ, CluesAI, đang trang bị cho lực lượng thực thi pháp luật công nghệ để thâm nhập sâu vào hoạt động buôn bán ma túy trên dark web.

Bạn có thể nghe hoặc đăng ký ngay bây giờ trên Spotify , Apple hoặc Audible . Tiếp tục đọc để xem trước toàn bộ tập 135.

Tập 135 của Public Key: Mối nguy hiểm của Dark Web: Vạch trần các mạng lưới đằng sau hoạt động buôn bán Fentanyl

Gần 110.000 người Mỹ đã chết vì dùng thuốc quá liều vào năm 2023 và 80 phần trăm trong số những ca tử vong đó là do fentanyl, điều chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.

Trong tập này, Ian Andrews ( Giám đốc tiếp thị, Chainalysis ) thảo luận về những số liệu thống kê kinh hoàng này liên quan đến nạn buôn bán fentanyl và sự phát triển của các băng đảng ma túy do công nghệ thúc đẩy với Jim Schrant (Giám đốc chiến lược và tăng trưởng, CACI International )

Jim cung cấp cái nhìn toàn diện về sự nghiệp lâu dài của ông tại DEA, đưa ra những hiểu biết sâu sắc về bối cảnh đang phát triển của nạn buôn bán ma túy được tạo điều kiện thuận lợi bởi tiền điện tử và cách giải pháp mới của họ, CluesAI và các công nghệ khác, mang đến cho lực lượng thực thi pháp luật cơ hội chống lại những kẻ buôn bán ma túy thời hiện đại.

Ông cũng cung cấp phân tích chuyên sâu về vai trò của thị trường darknet và các tiền chất như Xylazine trong cuộc khủng hoảng fentanyl và xác định vai trò của các tổ chức rửa tiền Trung Quốc và Cartel trong việc chuyển tiền điện tử và tiền mặt ra quốc tế.

Trích dẫn của tập phim

“Vào năm 2023, chúng ta sẽ chứng kiến 107.000 ca tử vong do dùng thuốc quá liều, trong đó khoảng 80 phần trăm là do fentanyl. Và vì vậy, bạn hãy nhìn vào 110.000 người Mỹ tử vong do dùng thuốc quá liều, đây là con số chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.” – Jim Schrant (Giám đốc, Chiến lược và Tăng trưởng, CACI International)

Phân tích từng phút của tập phim

2 | Hành trình thực thi pháp luật của Jim bắt đầu bằng cuộc điều tra các băng đảng ma túy Colombia

4 | Sự phát triển của công nghệ được tội phạm sử dụng và sự xuất hiện của hoạt động sản xuất và buôn bán Fentanyl tinh vi

8 | Vai trò của thị trường Darknet trong việc thúc đẩy cuộc khủng hoảng Xylazine và Fentanyl

12 | Tiền điện tử trở thành phương thức chính mà các băng đảng ma túy sử dụng để chuyển tiền thu được từ việc bán Fentanyl

18 | Những thách thức và đổi mới trong quá trình phát triển kỹ thuật của cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra buôn bán ma túy

22 | Cách mạng hóa các cuộc điều tra Darkweb với CluesAI cho cơ quan thực thi pháp luật

30 | Hiện đại hóa việc thực thi pháp luật liên bang thông qua công nghệ và chuyên môn

Tài nguyên liên quan

Xem thêm các tài nguyên do Chainalysis cung cấp để bổ sung hoàn hảo cho tập Public Key này.

Diễn giả trong tập hôm nay

  • Ian Andrews *Người dẫn chương trình* (Giám đốc tiếp thị, Chainalysis)
  • Jim Schrant (Giám đốc, Chiến lược và Tăng trưởng, CACI International)

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nằm trong phạm vi kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập vào thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của trang web đó và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trong đó.

Podcast của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nghe nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng tài liệu này.

Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong bất kỳ podcast cụ thể nào và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.

Trừ khi có quy định khác, việc tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm hoặc thực thể cụ thể nào không cấu thành sự xác nhận hoặc khuyến nghị của Chainalysis. Quan điểm do khách hàng bày tỏ là của riêng họ và việc họ xuất hiện trên chương trình không ngụ ý sự xác nhận của họ hoặc bất kỳ thực thể nào mà họ đại diện. Quan điểm và ý kiến do nhân viên Chainalysis bày tỏ là của nhân viên và không nhất thiết phản ánh quan điểm của công ty.

Bản ghi chép

Ian:

Xin chào mọi người. Chào mừng đến với một tập khác của Public Key. Đây là người dẫn chương trình của các bạn, Ian Andrews. Tôi rất háo hức với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thực ra, đây là cuộc trò chuyện mà chúng ta đã trực tiếp tham gia tại Hội nghị Chainalysis Links cách đây vài tháng tại Washington DC. Đây là cuộc trò chuyện với Jim Schrant, Giám đốc Chiến lược và Tăng trưởng tại CACI International. Nhưng Jim, anh đã dành 25 năm làm việc cho Cơ quan Chống ma túy. Chúng ta đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời về tình trạng buôn bán fentanyl hiện tại và nạn dịch ma túy tại Hoa Kỳ, tôi thực sự mong muốn được tiếp tục cuộc trò chuyện hôm nay, vì vậy, cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi.

Jim:

Ian, cảm ơn anh rất nhiều vì lời mời. Tôi rất vui khi được làm việc với anh và sự hợp tác giữa CACI và Chainalysis thực sự rất tuyệt vời. Và chúng tôi rất mong chờ tương lai giữa hai công ty.

Ian:

Wow, cảm ơn sự hợp tác này. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một chút thông tin cơ bản về bản thân bạn. Bạn đã làm việc tại DEA trong 25 năm. Bạn hẳn đã làm rất nhiều việc trong thời gian đó. Hãy cho chúng tôi biết một chút về quá trình sự nghiệp của bạn và những gì bạn đã làm tại cơ quan này.

Jim:

Vâng. Vì vậy, tôi đã bắt đầu với DEA, Cục Quản lý Thực thi Ma túy, vào năm 1997, vì vậy tôi là một chàng trai rất trẻ vào thời điểm đó, và có một trải nghiệm gần giống như Forrest Gump vì tôi đã di chuyển xung quanh DEA. Rất nhiều lần, đó là vào thời điểm bắt đầu hoặc ngay trong thời kỳ hoàng kim của rất nhiều mối đe dọa khác nhau đối với Hoa Kỳ, bắt đầu từ Florida, vì vậy tôi đã bắt đầu sự nghiệp của mình, nơi thực sự là một cơ hội tuyệt vời để tham gia vào các băng đảng Colombia, hiểu và sau đó cuối cùng là điều tra những gì họ đang làm, cả về rửa tiền ở cấp độ rất cao và nhập khẩu và phân phối cocaine và heroin ở cấp độ cao trên khắp Bờ Đông và phần còn lại của Hoa Kỳ. Vì vậy, một cách tuyệt vời để tôi có thể bắt đầu công việc đó.

Sau đó, khi tôi chuyển đến DEA, tôi dành nhiều thời gian ở Sở Hoạt động Đặc biệt của chúng tôi, có trụ sở tại Chantilly, thực sự là một trong những viên ngọc quý của Bộ Tư pháp. Trung tâm của chúng tôi là hơn 40 cơ quan khác nhau tham gia và trở thành một trung tâm tuyệt vời về sự xuất sắc trong điều tra và tình báo, nơi không chỉ chia sẻ thông tin là tối quan trọng mà còn thực sự có khả năng nhắm mục tiêu và thực sự có các chiến lược điều tra và truy tố rất gắn kết chống lại một số tổ chức buôn bán ma túy khét tiếng nhất thế giới.

Và đó là nơi tôi thực sự ở tuyến đầu của cả sự xuất hiện của tiền điện tử và tiền điện tử như một năng lực trong rửa tiền quốc tế, và sau đó là tai họa fentanyl. Tôi nhớ vào năm 2015 đã họp với chính phủ Colombia khi chúng tôi thực sự xem xét bằng chứng mà chúng tôi có thông qua việc chặn một số phòng thí nghiệm fentanyl rất sớm đang hoạt động ở Mexico và cố gắng thuyết phục họ về mối đe dọa, không chỉ đối với Hoa Kỳ mà còn trên toàn cầu, bao gồm cả Mexico. Vì vậy, từ đó, tôi đã chuyển đi và có cơ hội đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các vấn đề quốc hội và công cộng của chúng tôi, và sau đó là trong bộ phận tình báo của chúng tôi. Vì vậy, đó là một sự nghiệp thực sự phi thường. Và kể từ đó, tôi đã chuyển sang khu vực tư nhân với CACI vào năm 2022.

Ian:

Tôi tò mò. Trong suốt sự nghiệp đáng kinh ngạc đó, điều gì đã thay đổi nhiều nhất? Và có lẽ điều gì vẫn giữ nguyên theo quan điểm của bạn khi bạn nhìn vào thách thức của nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp, rửa tiền, tất cả những điều mà bạn đã đề cập trong sự nghiệp của mình?

Jim:

Một số thay đổi quan trọng nhất thực sự là một, sự tinh vi, là mức độ cải thiện về sự tinh vi trong rất nhiều tổ chức giao dịch này chỉ thẳng thắn thay đổi toán học. Vì vậy, 20 năm trước, nơi bạn sẽ có các trung tâm cuộc gọi phức tạp và sử dụng công nghệ điện thoại phức tạp, điều đó thực sự đã bị vượt qua bởi một mức độ hiểu biết về rửa tiền rất phức tạp, các tổ chức và quy trình, bao gồm cả tiền điện tử, sự tinh vi hơn nhiều của các công nghệ, bao gồm các ứng dụng được mã hóa, web đen, rất nhiều công cụ được mã hóa và nâng cao khác nhau này giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều đó cũng được bù đắp bằng một số thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong vấn đề này, là 20 năm trước, đã có những quy trình mà chúng ta thực sự có thể cạnh tranh để giành được vị thế tình báo và điều tra với một số công nghệ đó. Nhưng mã hóa đã khiến cho việc thực thi pháp luật liên bang thực sự khó khăn hơn, hầu như không thể thực sự ở trong tình huống có cùng khả năng để tìm hiểu và điều tra những gì nhiều tổ chức này đang làm.

Thành phần lớn khác thực sự đã thay đổi một cách thẳng thắn là sản xuất. Vì vậy, 10, 20 năm trước, khi bạn có heroin và cocaine, thật dễ dàng để tấn công vào nguồn sản xuất đó bằng cách nhắm vào các cánh đồng coca, bằng cách nhắm vào các cánh đồng thuốc phiện, và sau đó cuối cùng, rất nhiều phòng thí nghiệm chuyển đổi lớn ở Nam Mỹ với thực sự, tôi không muốn nói là sự xuất hiện, nhưng sự thống trị của fentanyl trong thực sự là động lực ma túy toàn cầu. Sản xuất đã thay đổi hoàn toàn, vì vậy bạn đang nói về các gói tiền chất tương đối nhỏ được chuyển đến các phòng thí nghiệm ở Mexico, được chuyển đổi thành fentanyl tổng hợp sau đó có thể được buôn lậu vào Hoa Kỳ, không phải trong các lô hàng 500, 600 kg, mà là trong các gói có kích thước bằng một chiếc máy tính xách tay có hàng trăm nghìn đơn vị liều lượng trong đó.

Ian:

Thật không thể tin được khi chúng ta nói về fentanyl, về quy mô của dịch bệnh, đặc biệt là nếu bạn đo lường nó theo những thứ như số ca tử vong do dùng thuốc quá liều ở Hoa Kỳ, mà tôi nghĩ số ca tử vong vượt mức năm ngoái là hàng chục nghìn, 40.000 đến 50.000 nếu tôi nhớ không nhầm số liệu thống kê của mình, và tôi nghĩ rằng con số dự kiến sẽ còn lớn hơn nữa trong năm nay dựa trên tổng số năm cho đến nay, điều này thực sự đáng tiếc. Nhưng kiểu phân cấp năng lực sản xuất này vào các phòng thí nghiệm nhỏ hơn với các hoạt động buôn lậu nhỏ hơn, có vẻ như đây là một thách thức thực sự đối với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn ma túy vào Hoa Kỳ. Đó có phải là một đánh giá công bằng không?

Jim:

Đúng vậy. Và tôi nghĩ rằng phi tập trung hóa là một mô tả hoàn hảo về những gì thách thức đó trông như thế nào. Và chỉ để đưa ra một điểm chính xác về những gì dịch bệnh sức khỏe cộng đồng trông như thế nào vào năm 2023, chúng ta đang xem xét 107.000 ca tử vong do dùng thuốc quá liều, trong đó khoảng 80% trong số đó là do fentanyl. Thật không may, bạn đang-

Ian:

Những gì bạn nói với tôi là con số đó thấp.

Jim:

Vâng. Và vì vậy, bạn nhìn vào 110.000 người Mỹ chết vì dùng thuốc quá liều, điều này chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ. Và trong số đó, 80% trong số đó là do fentanyl, và phần lớn, 20% còn lại thường liên quan đến methamphetamine, một lần nữa, có tư thế sản xuất rất giống với fentanyl. Nhưng theo quan điểm của bạn, mối đe dọa đối với Hoa Kỳ là bạn đang cố gắng theo dõi mối đe dọa đến từ một số nguồn khác nhau. Bạn có thể có một kẻ buôn lậu fentanyl đầy tham vọng 22 tuổi ngồi ở Thành phố Salt Lake có thể đặt hàng các gói hàng từ Trung Quốc qua dark web và giao chúng từ DHL đến FedEx, cuối cùng, đến tận cửa nhà anh ta và sau đó anh ta có toàn bộ mạng lưới phân phối mà anh ta đã thiết lập trên dark net, hoàn toàn giao dịch bằng tiền điện tử, phần lớn là ẩn danh, rằng cơ quan thực thi pháp luật phải nhắm vào hệ thống phân phối rất phức tạp đó.

Tương tự như vậy, bạn có nguồn tiền chất hóa học của Trung Quốc gửi các tàu chở đầy tiền chất hóa học vào Trung Mỹ và Mexico, sau đó sẽ đến toàn bộ các phòng thí nghiệm phi tập trung đang lấy và tổng hợp các tiền chất hóa học fentanyl đó thành fentanyl thô ở độ tinh khiết gần như 100% sau đó họ có thể buôn lậu vào Hoa Kỳ trong các gói rất nhỏ. Vì vậy, nếu tôi có thể đưa ra một biểu đồ, bạn có thể tưởng tượng các mũi tên bay từ mọi điểm trên thế giới vào Hoa Kỳ, một lần nữa, thực sự đi đến hằng số đó là gì, đó là nhu cầu, nhu cầu bên trong Hoa Kỳ đối với những chất bất hợp pháp đó. Và đó là vấn đề nghiện ngập, nếu chúng ta khá trung thực về điều đó. Đây thực sự là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do vấn đề nghiện ngập gây ra, cần rất nhiều nguồn lực để cố gắng giải quyết không chỉ về phía cung mà còn về phía cầu.

Ian:

Một trong những điều có lẽ khiến tôi sợ nhất về loại thuốc này với tư cách là một người cha của những đứa trẻ nhỏ là có vẻ như rất nhiều trường hợp quá liều liên quan đến việc mọi người không thực sự biết rằng họ đang dùng fentanyl, và không cố gắng, vì nó được trộn vào các loại thuốc khác, hoặc nó bị dán nhãn sai một cách cố ý, có thể là một phần của hoạt động buôn lậu. Liệu điều đó có bị cường điệu hóa không, hay tôi đúng khi lo lắng về điều đó?

Jim:

Bạn đúng 100%, Ian. Và vì vậy, rất nhiều lần, bạn sẽ nghe thấy nó được gọi là ngộ độc ma túy vì về cơ bản đó là như vậy. Bạn có một người nghĩ rằng họ đang mua một viên thuốc M-30 Oxycontin, chủ yếu là để giải quyết vấn đề nghiện mà họ đang mắc phải, có thể xuất phát từ vấn đề kê đơn quá mức mà họ gặp phải sau một chấn thương một năm trước, vì vậy họ nghĩ rằng họ đang mua một viên thuốc M-30, và những gì họ thực sự đang làm là họ đang mua về cơ bản là fentanyl được ép thông qua máy ép thuốc, ở Mexico hoặc Hoa Kỳ, và sau đó họ uống một trong những viên thuốc về cơ bản là fentanyl này mà cuối cùng họ sẽ tử vong rất nhanh. Và sau đó, bạn kết hợp điều đó với một xu hướng rất đáng lo ngại chỉ trong năm ngoái mà chúng ta có thể theo dõi xu hướng mới nổi này vì dark net thường là tiền thân của những điều sắp xảy ra, vì vậy chúng ta đã thấy rất nhiều hoạt động trên dark net liên quan đến xylazine, về cơ bản là thuốc an thần cho động vật. Đây là một chất thú y không được kiểm soát. Và chúng tôi ngày càng thấy nhiều quảng cáo và chào mời bán xylazine trên dark net.

Điều đang xảy ra là rất nhiều tổ chức tội phạm sau đó đã trộn fentanyl, cắt nó với xylazine. Nó có một vài lợi ích dược phẩm. Cuối cùng, nó làm tăng thời gian phê của fentanyl, và do đó, nó trở thành một chất cắt thực sự tốt. Nó không nhất thiết làm loãng sản phẩm, nhưng hậu quả là rất nghiêm trọng. Và hai hậu quả thực sự khét tiếng của việc xylazine được trộn vào fentanyl trong một viên thuốc M-30 giả là, một, xylazine hoàn toàn không phản ứng với Narcan.

Ian:

Ôi trời ơi.

Jim:

Vậy Narcan là một công cụ tuyệt vời mà những người ứng cứu đầu tiên có thể sử dụng và hồi sinh nhiều đối tượng dùng thuốc quá liều này. Xylazine khiến thuốc không còn tác dụng. Do đó, Narcan không có tác dụng, vì xylazine là thuốc an thần cho động vật khiến Narcan không còn tác dụng. Tác động thứ hai của xylazine là việc sử dụng xylazine liên tục sẽ gây ra các vết loét do xylazine. Vì vậy, có một loại sự cố về mạch máu và mô, và gần như tưởng tượng một người bị bệnh phong trông như thế nào cách đây 1000 năm, đó chính là hình ảnh của nó. Và nó có thể dẫn đến hoại thư và cắt cụt chi, và chỉ một loạt các, điều này chưa đủ tệ, xylazine khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn theo cấp số nhân. Và chúng ta đang thấy điều đó ngày càng xuất hiện trong rất nhiều dấu hiệu hóa học trong rất nhiều viên thuốc Oxycontin giả có chứa cả xylazine và fentanyl.

Ian:

Vậy có vẻ như bạn đã đề cập trước đó rằng bọn tội phạm đang trở nên tinh vi hơn trong các hoạt động của chúng. Đó là một quá trình do công nghệ thúc đẩy nhiều hơn. Đó là một tổ chức phân tán, nhiều tác nhân bất hợp pháp tham gia. Đúng không? Chúng ta có hoạt động sản xuất đang diễn ra tại Hoa Kỳ do công dân Hoa Kỳ thực hiện. Chúng ta cũng có các băng đảng ở Mexico sản xuất ma túy quy mô lớn, buôn lậu chúng vào Hoa Kỳ để phân phối. Chúng ta có các cửa hàng tiền chất của Trung Quốc. Và có vẻ như có một chủ đề xuyên suốt tất cả những điều này, đó là tiền điện tử, mà bạn đã đề cập trước đó là một trong những thứ lớn đã thay đổi trong sự nghiệp của bạn. Có lẽ hãy đưa chúng ta đi theo hướng đó và giải thích nơi bạn lần đầu tiên biết đến tiền điện tử và sau đó là cách nó liên quan đến tình hình hiện tại mà chúng ta thấy với fentanyl.

Jim:

Vì vậy, tiền điện tử là một thành phần quan trọng đối với cách các tổ chức giao dịch có tổ chức này đang hoạt động để thực sự di chuyển hàng chục và hàng trăm triệu đô la, một lần nữa, không chỉ trong Tây bán cầu, mà thực sự trên toàn thế giới. Vì vậy, đối với cá nhân tôi, một trong những lợi thế của việc đi đầu trong nhiều xu hướng thực sự quan trọng và diễn biến mối đe dọa này là chúng tôi thực sự đã thấy điều đó cách đây khoảng 10 đến 15 năm. Vì vậy, có một vài loại khởi đầu thực sự quan trọng, có thể nói như vậy, về tiền điện tử và buôn bán ma túy. Một trong số đó là Silk Road. Vì vậy, Silk Road là một trong những thị trường dark net đầu tiên thực sự phục vụ cho dân số toàn cầu, và đây là năm 2010, 2011. Và họ là người áp dụng rất sớm bitcoin vì đây là một trong những loại tiền tệ chính mà họ có thể giao dịch ẩn danh những gì họ đang tạo điều kiện trên thị trường Silk Road. Vì vậy, chúng ta đã thấy điều đó, nhưng một lần nữa, đó là một tổ chức rất tinh vi, được thiết kế riêng, có thể hoạt động cách đây 10, 15 năm trên dark net, do đó chắc chắn là một mối đe dọa, một chỉ báo cho thấy mọi thứ sẽ đi về đâu.

Không lâu sau đó, chúng tôi tại DEA thực sự bắt đầu thấy sự chuyển đổi đó sang các băng đảng chủ yếu là người Mexico, nổi tiếng là băng đảng Sinaloa, và sau đó là rất nhiều tổ chức rửa tiền của Trung Quốc hoạt động tại Hoa Kỳ thay mặt cho họ, rửa tiền luôn là một loại chuyên môn đòi hỏi phải có quyền truy cập và khả năng. Vì vậy, quay trở lại thời kỳ tiền mặt thuần túy, chúng tôi sẽ điều hành nó, một trong những lĩnh vực mục tiêu chính của chúng tôi là các nhà môi giới tiền tệ. Vì vậy, đây sẽ là những nhà môi giới tiền tệ theo kiểu vô thần có phương tiện để thu thập và sau đó phân phối tiền mặt chủ yếu trên khắp Tây bán cầu. Họ có thể đi và kiếm tiền khắp Thành phố New York bằng tiền mặt và sau đó hồi hương số tiền đó, thường là thông qua các công ty điện thoại, trở lại Colombia, hoặc Mexico, hoặc Guatemala, hoặc nơi họ hy vọng sẽ đến.

Vì vậy, hệ thống đó luôn là một hệ thống rất hiệu quả, vì vậy những gì chúng ta thấy chuyển đổi khoảng 10 năm trước là rất nhiều hoạt động môi giới tiền tệ, vốn chỉ là việc thu tiền mặt số lượng lớn, chuyển sang trao đổi peso chợ đen và một số xu hướng khác thực sự đã biến thành, hãy biến chúng thành các giao dịch tiền điện tử mà chúng ta có thể hồi hương rất nhiều tiền mặt mà chúng ta đang nhận ở Hoa Kỳ, và sau đó hồi hương số tiền đó ở Mexico hoặc Colombia trở lại những người cuối cùng là những người nắm giữ cartel [không nghe rõ 00:16:37] mà họ chịu trách nhiệm. Và điều đó đã phát triển thành thực sự gần như hoàn toàn là một hệ thống ngân hàng thứ hai mà các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc này đã thiết lập ngay bây giờ, trong đó tiền điện tử là điều cần thiết cho các hoạt động hàng ngày.

Ian:

Hãy cho tôi biết thêm một chút về tổ chức rửa tiền của Trung Quốc, vì tôi cảm thấy đây là một yếu tố chưa được báo cáo đầy đủ về cách lợi nhuận thực sự tích lũy trở lại. Vì vậy, tất cả chúng ta có lẽ đã nghe, tôi nghĩ rằng mọi người nghe podcast này đều quen thuộc với các băng đảng Sinaloa hoặc Jalisco ở Mexico, những kẻ đã nhập khẩu chính, tôi nghĩ đến phần lớn cần sa, heroin, cocaine và bây giờ là fentanyl vào Hoa Kỳ. Người Trung Quốc phù hợp ở đâu trong đó? Và làm thế nào họ trở thành phe phái rửa tiền chiếm ưu thế cho các tổ chức đó?

Jim:

Vì vậy, đó luôn là một thách thức chính đối với các băng đảng ma túy Mexico là việc hồi hương tiền mặt, nhu cầu cao, phương tiện sản xuất hiện hữu và phương tiện vận chuyển. Nhưng điểm yếu luôn là cách chúng ta lấy được tất cả số tiền mặt đang tích tụ ở Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ thu thập nó như thế nào? Và sau đó chúng ta sẽ lấy lại nó như thế nào? Và trong một thời gian rất dài, sự đơn giản đã thống trị ngày. Nhưng sự đơn giản cuối cùng lại tạo ra rất nhiều lỗ hổng dễ bị tổn thương cho các băng đảng và rất nhiều cơ hội cho cơ quan thực thi pháp luật. Vì vậy, đối với chúng tôi, việc có thể thực sự nhắm mục tiêu vào những ngôi nhà cất giấu tiền mặt này là một cơ hội to lớn, nơi bạn sẽ tìm thấy những tình huống mà chúng tích lũy được 10 triệu đô la, 15 triệu đô la, 20 triệu đô la cùng một lúc. Có một trường hợp đặc biệt khét tiếng mà chúng tôi đã đến một địa điểm ở Mexico, ngay bên ngoài Thành phố Mexico, trời ơi, khoảng 10, 12, 15 năm trước, nơi có hơn 250 triệu đô la tiền mặt được tích lũy tại địa điểm này.

Vì vậy, đó chắc chắn là một điểm yếu đối với nhiều băng đảng này. Và cũng có một thành phần thời gian với điều đó vì khi bạn đang cố gắng hồi hương tiền mặt về Mexico, thì có toàn bộ quá trình thời gian liên quan đến điều đó. Và thật khó để đếm và duy trì một hoạt động tiền mặt rất đa dạng. Vì vậy, các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc đã thực sự cất cánh cách đây 10 năm, nhưng đã thực sự đạt được bước tiến trong năm năm qua, và tôi cho rằng trong nước, một trong những thách thức và cơ hội lớn nhất đối với cơ quan thực thi pháp luật liên bang tại Hoa Kỳ là sử dụng các nguồn lực để thực sự nhắm mục tiêu vào những mục tiêu đó.

Vì vậy, về cơ bản, rất nhiều tiền mặt thu được cuối cùng được chuyển ra nước ngoài cho rất nhiều tổ chức rửa tiền của Trung Quốc, nơi họ có thể đến và tạo điều kiện cho những khoản tiền mặt đó bên trong Hoa Kỳ. Sự khác biệt là thay vì phải thu tiền ở Thành phố New York, gom lại, chuyển đến Tucson, chuyển qua Nogales rồi chuyển trở lại Jalisco, những gì họ có thể làm là thu 5 triệu đô la ở Thành phố New York và khu vực đó rồi có thể cung cấp ngay lập tức thông qua tiền điện tử và các công cụ khác, họ có thể chuyển số tiền đó trở lại thành peso ở Thành phố Mexico hầu như cùng ngày hôm đó.

Và điều cho phép điều đó là về cơ bản họ đang hoạt động như một hệ thống ngân hàng phản chiếu cho rất nhiều công dân Trung Quốc đang tìm kiếm tiền mặt có sẵn tại Hoa Kỳ, vì vậy công dân Trung Quốc tại Trung Quốc có thể đi và về cơ bản thông qua thị trường chợ đen, đi và lấy một triệu đô la tiền mặt tại Hoa Kỳ, nơi họ chuyển một triệu đô la từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ là bất hợp pháp. Vì vậy, hệ thống ngân hàng song song này tạo điều kiện cho điều đó xảy ra với việc hồi hương tiền mặt gần như tự động trở lại Mexico cho các băng đảng. Và động cơ là gì? Vì vậy, mỗi bước trong số đó, cả bước hồi hương tiền mặt trở lại thông qua tiền điện tử hoặc các thiết bị tài chính khác trở lại peso vào Mexico với mức phí thường là 3% đến 6%, vì vậy đó là một động cơ tiền bạc tuyệt vời để các tổ chức này tuân thủ. Và hệ thống ngân hàng phản chiếu đó để công dân Trung Quốc nhận tiền mặt của Hoa Kỳ thường được thực hiện theo cùng một cấu trúc phí.

Ian:

Ồ.

Jim:

Vì vậy, trong số hàng triệu đô la tiền kiếm được, bạn thực sự trông đợi họ có cơ hội kiếm được 10% đến 12% cho mỗi triệu đô la mà họ rửa.

Ian:

Và chỉ cho chúng ta biết quy mô có thể xảy ra là bao nhiêu. Ý tôi là, tôi chắc rằng chúng ta không biết chính xác, nhưng quy mô có thể xảy ra của số tiền di chuyển từ phía cartel của phương trình đó, có thể là hàng trăm triệu đô la, có thể là hàng tỷ đô la một năm, đại loại như vậy.

Jim:

Vâng. Tôi nghĩ số tiền hợp lý dễ dàng lên tới hàng tỷ. Một ví dụ thực sự tốt về điều đó ngay khi tôi rời đi, chúng tôi đã thực hiện một số phân tích tiền điện tử, đặc biệt là CJNG. Và chúng tôi đã xem xét một giao dịch tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la cụ thể, vì vậy quy mô của giao dịch này là ... Và một lần nữa, bạn ngồi đó và nghĩ về 40 triệu đô la tiền mặt và số tiền đó sẽ trông như thế nào bên trong một chiếc xe đầu kéo so với giao dịch tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la, đó là một con vật hoàn toàn khác. Sau đó, bạn nhìn vào phía bên kia, đó là điều mà tôi nghĩ Chainalysis thực hiện một công việc thực sự phi thường, đó là sự tinh vi về mặt kỹ thuật của cơ quan thực thi pháp luật để hiểu những giao dịch đó trông như thế nào, cách điều tra chúng một cách thích hợp, cách không chỉ xem những gì đã xảy ra trong quá khứ mà còn có cơ hội để chủ động điều tra và sau đó tạo điều kiện cho các vụ tịch thu và những thứ thực sự có tác động đáng kể đến hoạt động của băng đảng, thực sự nhắm vào tiền.

Ian:

Và đó thực sự chính xác là nơi tôi muốn đến với câu hỏi tiếp theo của mình. Có vẻ như vai trò của một đặc vụ điển hình tại DEA hoặc các bộ phận khác của cơ quan thực thi pháp luật theo định nghĩa, nó phải trở nên kỹ thuật hơn nhiều theo thời gian. Khi trình độ kỹ thuật tinh vi của tội phạm tăng lên, nó đặt gánh nặng lên cơ quan thực thi pháp luật để theo kịp. Tôi hình dung rằng rất nhiều công việc mà bạn đang làm tại CACI là giúp những người bạn của chúng tôi vẫn còn trong chính phủ theo kịp tất cả những cải tiến kỹ thuật này.

Jim:

Khi chúng ta nói về cách các băng đảng đã phát triển, thì việc thực thi pháp luật đã phát triển và thực sự cần phải phát triển một cách có chủ đích rất nhanh chóng. Và anh hoàn toàn đúng, Ian, tôi nghĩ trình độ chuyên môn và khả năng thực sự để điều khiển nhiều công cụ mà ngành công nghiệp đang phát triển cho lực lượng thực thi pháp luật để thực sự nâng cao năng lực của họ, nhưng rào cản gia nhập là rất cao. Và nếu bạn nhìn lại 10 năm trước, một đặc vụ liên bang thực sự thành công là người rất có năng lực về mặt điều hành nguồn nhân lực, người cung cấp thông tin, sau đó có thể nghe lén điện thoại, và sau đó có thể thực sự tạo điều kiện để tập hợp tất cả các điểm dữ liệu đó lại với nhau. Nhưng chúng ta đang nói về hai điểm dữ liệu, các lần chặn đầy đủ và một nguồn.

Thật khó khăn, đầy thử thách, đòi hỏi rất nhiều chuyên môn, nhưng giờ đây, để có thể làm được những điều tương tự, bạn phải thành thạo trong việc khám phá và khai thác dark web. Bạn phải thành thạo trong việc thực sự hiểu về tiền điện tử, có thể thực hiện các hoạt động bí mật phức tạp liên quan đến tiền điện tử và thực sự có thể hiểu được địa hình đó trông như thế nào. Sau đó, về mặt truyền thông, điều đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều, vì vậy thay vì gửi cho AT&T lệnh T3 để họ bật và bắt đầu nghe lén điện thoại của mục tiêu, giờ đây bạn đang nói về việc họ chạy các ứng dụng được mã hóa rất giống WhatsApp, nơi chúng ta không thể lấy được nội dung. Vì vậy, những gì bạn phải làm là tái tạo rất nhiều dữ liệu này mà chúng ta đã có thể tiếp cận thông qua lệnh của tòa án cách đây tám năm, bạn phải tái tạo lại hình dạng của chiếc bánh pizza điều tra đó, và điều đó thực sự khó khăn và đầy thử thách.

Ian:

Vâng. Tôi biết rằng tất cả các bạn vừa phát hành một công cụ mới có tên là CluesAI. Có lẽ chúng ta có thể nói một chút về điều đó vì tôi nghĩ rằng nó đi vào trọng tâm của ít nhất là vấn đề thu thập và phân tích thông tin này theo tôi hiểu, nếu bạn muốn cung cấp cho nhóm một số hiểu biết sâu sắc về sản phẩm mới đó.

Jim:

Vì vậy, đặc biệt là với dark web, mối đe dọa mà chúng ta thấy trên dark web là mối đe dọa toàn cầu. Vì vậy, một lần nữa, bạn đang nói về các nhà cung cấp fentanyl hoặc tiền chất của Trung Quốc có thể cung cấp hàng container cho CJNG hoạt động tại Mexico hoặc có thể gửi nửa kg cho kẻ buôn lậu fentanyl đầy tham vọng ở Salt Lake City. Tất cả những quảng cáo, sự tham gia đó đều diễn ra trên dark net. Và điều đó thực sự trở nên khó khăn để hiểu được bản chất của một môi trường ẩn danh để hoạt động và xem xét và hiểu những gì đang diễn ra trong đó, và sau đó trùng khớp với những chiến lược điều tra mà bạn có, cho dù đó là truy đuổi CJNG ở Mexico hay Hoa Kỳ, truy đuổi những kẻ buôn lậu Trung Quốc hoặc truy đuổi kẻ buôn lậu fentanyl đầy tham vọng ở Salt Lake City.

Cũng giống như tiền điện tử, đó là một môi trường phức tạp. Rào cản gia nhập thực sự cao. Vì vậy, đối với chúng tôi, thách thức ngày đầu tiên khi chạy một công cụ, nó thực sự có thể khai thác môi trường web đen đó, trở nên thực sự khó khăn. Và DarkBlue là một công cụ tuyệt vời đối với chúng tôi và những gì chúng tôi có thể nắm bắt và khai thác trên web đen. Rất nhiều người đang nói, "Tôi đang ngồi đây và tôi đang cố gắng tìm ra cách chạy đầu tiên." Vì vậy, một trong những điều mà chúng tôi thực sự cố ý thực hiện với AWS là phát triển một công cụ AI gen rất độc đáo mà chúng tôi gọi là CluesAI. Và công cụ đó thực sự phá vỡ rào cản gia nhập đó vì bây giờ vào ngày đầu tiên, một nhà phân tích hoặc một tác nhân có thể ngồi xuống với một bộ chọn hoặc một thông tin nhận dạng, chạy thông tin đó. Và sau đó họ sẽ nhận được một loại báo cáo ẩn danh nói rằng, "Ian được kết nối với địa chỉ WhatsApp này. Địa chỉ này được kết nối với IP này. Và chúng tôi cũng đã liên kết trong ví tiền điện tử này. Và sau đó chúng tôi tin rằng tất cả những điều này đều được kết nối trở lại với Jim, Amanda và Steven, và đây là cách thực hiện."

Và sau đó họ cung cấp lại thông tin đó trong một báo cáo tóm tắt thực sự được kết nối và điều chỉnh cho nhà phân tích hoặc tác nhân. Điều thực sự ngoạn mục với điều đó là chúng tôi đã thiết kế nó với quy trình điều tra đó trong tâm trí vì chỉ kết nối các điểm mà không có cơ sở thì không có ích gì. Vì vậy, điều thực sự quan trọng là có thứ gì đó mà bạn có thể xem và hiểu tài liệu nguồn đó là gì. Làm sao chúng ta có thể nói rằng số WhatsApp X thực sự được quy cho Ian? Vì vậy, những tài liệu nguồn gốc đó, những điểm dữ liệu gốc đó từ dark web từ một quảng cáo mà Ian hoạt động với tư cách là Wuhan Winner vừa lưu trữ, đó là cách nó kết nối dữ liệu đó trở lại, và sau đó chúng tôi cung cấp lại theo thuật ngữ của một loại nguồn quy kết để giúp thực sự tạo điều kiện không chỉ cho các bước điều tra và tình báo tốt mà còn đảm bảo rằng chúng tôi đang tạo điều kiện cho các vụ án có thể truy tố.

Ian:

Tôi không thể tin là các bạn tìm ra WhatsApp của tôi [không nghe rõ 00:28:32]. Là Wuhan Winner, Jim. Tôi xấu hổ quá.

Jim:

Chúng ta đều quan tâm đến việc xóa bỏ ẩn danh, Ian.

Ian:

Bạn đã vén bức màn bí mật trên podcast này. Thật kinh khủng.

Jim:

Tôi cũng sẽ nói rằng áo nỉ màu cam không nhất thiết phải phù hợp với bản chất vô danh.

Ian:

Tuy nhiên, đây thực sự là một sản phẩm khá đáng kinh ngạc. Tôi đã có bản demo sớm của nó tại hội nghị Trace DC vào mùa hè này và đã dành thời gian với CTO của bạn, người đã tử tế hướng dẫn tôi thực hiện một bản demo khá chi tiết. Tôi nghĩ có hai điều nổi bật đối với tôi. Một là nó dễ sử dụng như thế nào. Tôi không phải là nhà phân tích web đen, chắc chắn không được đào tạo như các chuyên gia, nhưng thật dễ dàng để đặt mình vào vị trí của họ và nói rằng, "Ồ, tuyệt. Tôi có một bằng chứng, số điện thoại đó. Hãy để tôi khám phá mọi thứ khác mà nó được kết nối với tất cả các nguồn mà nền tảng đã thu thập thông tin." Và sau đó, bản tóm tắt mà bạn đã nói đến có thể đọc được bằng con người, mà tôi nghĩ là khi sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn, khả năng của trí tuệ nhân tạo trở nên rất mạnh mẽ vì máy tính khá giỏi trong việc thực hiện phân tích liên kết đó, nhưng cuối cùng, con người như bạn và tôi thực sự phải xem xét nó và hiểu thông tin nào thực sự được trình bày lại cho chúng ta, và do đó, bản tóm tắt về tất cả các yếu tố dữ liệu và cách chúng thực sự được kết nối thực sự mạnh mẽ.

Điều cuối cùng mà tôi nghĩ cũng thực sự hay là dự đoán rằng công cụ này sẽ được sử dụng trong bối cảnh thực thi pháp luật. Và do đó, chỉ có thông tin là chưa đủ, bạn phải có khả năng truy xuất ngược lại các hồ sơ và dữ liệu cơ bản vì cuối cùng, bạn đang xây dựng một vụ án có thể sẽ phải ra tòa, và do đó, có đủ loại tiêu chuẩn chứng cứ quan trọng. Và do đó, tôi chỉ nghĩ rằng sản phẩm này thật tuyệt vời. Khách hàng đón nhận như thế nào? Bạn đã thực sự đưa nó vào thực tế chưa? Bởi vì tôi biết khi tôi nhìn thấy nó, nó mới thực sự bắt đầu được đưa ra ánh sáng gần như là một chương trình beta.

Jim:

Vâng, một, rất cảm kích phản hồi của bạn về nó và những hiểu biết sâu sắc của bạn vì chúng tôi hoàn toàn đồng ý, và đó là thiết kế. Chúng tôi đã đưa nó vào sản xuất và triển khai ngoài thực địa, và nó đang thực hiện chính xác những gì chúng tôi hy vọng, là rất nhiều người dùng ngày đầu tiên mà chúng tôi muốn họ sử dụng công cụ và tìm thấy thành công ngay lập tức trong công cụ đang có điều đó, nơi họ có thể đi và họ có thể thực hiện những khám phá mạng này ngay từ đầu. Một trong những điều mà khi tham gia vào ngành công nghiệp hiện nay mà tôi rất nhận thức được là thực sự dễ dàng để lấy một nhãn dán AI gen và dán nó vào thứ gì đó. Và trong nhiều trường hợp, khi mọi người đang sử dụng ChatGPT hoặc một phiên bản của ChatGPT, và sau đó chỉ sử dụng nó như một tác nhân tóm tắt về cơ bản.

Và những gì chúng ta cần làm là… Đó là những bước quan trọng, nhưng đó không phải là thách thức chính. Thách thức chính mà chúng ta thực sự đang tìm hiểu và khai thác dữ liệu lớn là khả năng sử dụng tất cả các bộ chọn khác nhau này và khả năng sử dụng AI gen để liên kết các bộ chọn này với nhau. Và sau cùng, các bộ chọn đó đại diện cho các cá nhân hoặc chúng đại diện cho các thực thể. Chúng tạo nên các mạng lưới. Và sau đó, bây giờ bạn thực sự có thể đi sâu vào và khử ẩn danh liên kết và khám phá các mạng lưới này vì cuối cùng, cho dù đó là buôn bán ma túy, rửa tiền, buôn người hay thậm chí trong các cuộc điều tra chống khủng bố, bạn thực sự đang cố gắng tìm ra ai là ai trong sở thú, họ biết ai và họ đang làm gì. Và bạn có thể đưa ra những câu trả lời đó càng nhanh thì đó chính là yếu tố quyết định công nghệ đó có thành công hay không.

Ian:

Vâng. Một câu hỏi nảy sinh vào đầu mùa hè khi tôi thấy bản demo là, tôi hình dung khách hàng, ngay khi họ thấy điều này và các nhà phân tích bắt đầu trải nghiệm việc sử dụng nó, họ sẽ ngay lập tức muốn đưa dữ liệu độc quyền của tổ chức hoặc ít nhất là đến từ bên ngoài CACI. Điều đó có khả thi chưa? Khách hàng có thể nói, "Này, đây là một loạt bằng chứng khác mà tôi đã thu thập được thông qua các phương tiện khác", không nhất thiết là dữ liệu dark web không? Nhưng tôi muốn có thể hợp nhất hai tập dữ liệu này lại với nhau. Điều đó có khả thi không, hoặc có thể là trong lộ trình?

Jim:

Vì vậy [không nghe rõ 00:33:13] thực sự, có lẽ bước quan trọng nhất không chỉ trong việc thu thập dữ liệu mà còn trong việc phân tích dữ liệu, tức là có thể lấy những điểm dữ liệu rất riêng biệt này rồi sử dụng chúng trong các nhóm bổ sung, và cho dù đó là khai thác dark web hay điều tra tiền điện tử, thì việc có thể lấy những phần dữ liệu mà bạn có thể trích xuất, thường là dựa trên bộ chọn rất nặng, rồi chạy chúng trong một nền tảng hoặc công cụ liền kề thực sự quan trọng. Và đó cũng là một trong những điều cản trở việc gia nhập là có thể lấy được những thông tin tình báo quan trọng ngay từ đầu mà bạn có thể sử dụng.

Vì vậy, một trong những điều quan trọng đối với chúng tôi, đặc biệt là với các đối tác chính, và Chainalysis là một trong những đối tác chính đó, là khả năng chúng tôi có thể xoay vòng qua lại. Vì vậy, nếu bạn đang làm việc trên DarkBlue và trích xuất một địa chỉ ví tiền điện tử, sau đó bạn có thể xoay vòng và chạy địa chỉ đó trong Reactor, thì đó sẽ trở thành một quy trình điều tra thực sự mạnh mẽ và liền mạch, không yêu cầu phải cắt và dán, nhấp hoặc viết nhiều bộ chọn khác nhau vào sổ tay của tôi rồi cố gắng sử dụng chúng. Khả năng xoay vòng qua lại với các công nghệ cộng sinh thực sự liên kết như Reactor và DarkBlue và DarkPursuit trở thành một công cụ thực sự mạnh mẽ.

Sau đó, bạn đưa những kết quả đó vào nhiều hệ thống chính phủ, nơi có những khoản nắm giữ hoàn toàn khác nhau. Điều đó chỉ làm cho nó ngậm nước hơn nữa, và sau đó đưa chúng ta đến những câu trả lời đó nhanh hơn nhiều. Và chuyên môn đó là những gì chúng ta thực sự cố gắng ngồi lại và khám phá thông qua đào tạo và sự tham gia, và trong nhiều trường hợp, nơi chúng ta có các nhà phân tích được kích hoạt có thể đến và điều khiển bộ chọn hoặc điều khiển nhiệm vụ thay mặt cho khách hàng, hoặc thực sự giúp lực lượng lao động của họ trở nên thành công hơn nhiều.

Ian:

Vâng. Tôi nghĩ đó thực sự là một kiến trúc thông minh cho phép linh hoạt trong toàn bộ tổ chức. Tôi muốn chuyển hướng một chút và có thể thu nhỏ lại. Vì vậy, bạn đã có một sự nghiệp cực kỳ ấn tượng tại DEA. Bây giờ bạn không còn làm việc trong chính phủ nữa và tôi nghĩ CACI đang cố gắng thúc đẩy một chút chương trình nghị sự hiện đại hóa, nhưng luôn có những ưu tiên cạnh tranh. Đúng không? Điều khó khăn nhất về một bộ máy quan liêu lớn là bạn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, vì vậy việc thực hiện những điều mới chắc chắn là khó khăn vì bạn phải cân bằng với tất cả các nghĩa vụ mà bạn đã tích lũy trong nhiều thập kỷ. Nếu bạn có thể vung một cây đũa thần và có thể định hướng lại một số ưu tiên này thay mặt cho chính phủ, bạn muốn thấy những khoản đầu tư mới ở đâu? Ý tôi là, tôi có thể tưởng tượng điều này tập trung sự chú ý hoặc đầu tư vào con người, và nguồn nhân lực hoặc công nghệ, nhưng tôi sẽ đưa ra câu trả lời rộng hay hẹp tùy theo bạn muốn đưa ra.

Jim:

Tôi nghĩ anh đã đề cập đến một điều thực sự quan trọng, Ian, đó là mô hình lịch sử trong chính phủ mà tôi nghĩ phần lớn là, hãy thuê và phát triển tài năng của riêng chúng ta, sau đó để tài năng nội bộ của chính phủ phần lớn là nguồn. Vì vậy, cho dù đó là một đặc vụ có thể đi và đá cửa lúc 5:00 sáng, rồi viết một bản tuyên thệ T3 phức tạp dài 100 trang sau 12 giờ, thì đó luôn là một thách thức. Và bây giờ khi anh đang nói về những quy trình kỹ thuật phức tạp hơn nhiều này và thậm chí một số thách thức chiến thuật liên quan đến điều đó, thì điều đó thực sự trở nên khó khăn. Sau đó, anh phải suy rộng ra rằng bây giờ chúng ta có từ quan điểm của chính phủ, chúng ta có nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết trong toàn bộ cuộc đời mình. Và khả năng thực sự hợp nhất, khai thác và phân tích những gì chúng ta có trở nên thực sự khó khăn, vì vậy bạn đang ở một loại thách thức về quản lý dữ liệu. Bạn đang ở một thách thức về khoa học dữ liệu. Sau đó, bạn đang ở một thách thức về chuyên môn. Khi đó, bạn cần những công nghệ thực sự độc đáo mà chính phủ đang mong muốn vì đã thành công với loại công nghệ này, chúng ta có thể tự mình xây dựng.

Và điều đó thực sự khó khăn, thực sự tốn kém, và bạn đang cạnh tranh cho các nguồn lực hữu hạn, vì vậy thật tuyệt khi tại DOJ, bạn có thể đi và tìm các nhà phát triển phần mềm, nhà khoa học dữ liệu thực sự thành công. Nhưng khi bạn nhìn vào những gì ngành công nghiệp có thể trả, việc cạnh tranh cho các nguồn lực đó trở nên thực sự, thực sự khó khăn. Vì vậy, tôi nghĩ nếu tôi có cơ hội vung cây đũa thần, thì đó thực sự là có thiết kế rất trực tiếp của chính phủ về việc xây dựng năng lực công nghệ tích cực đó trông như thế nào. Và cuối cùng, nó sẽ được thúc đẩy bởi chuyên môn, nơi chúng ta sẽ đến và chúng ta sẽ đa dạng hóa và chuyên môn hóa chuyên môn đó để đến và nói rằng, "Chúng ta không thể tự mình làm mọi thứ. Chúng ta cần mọi người đến và giúp tạo điều kiện thuận lợi", cho dù đó là một nhà phân tích tiền điện tử được hỗ trợ hay đó là một nhà khoa học dữ liệu thực sự chuyên biệt đến và xây dựng, phát triển và kết nối các nhóm dữ liệu đó. Đó là nơi tôi nghĩ rằng việc có thể làm được điều đó trở nên thực sự quan trọng.

Thứ hai là, và đó là một trong những sự phân đôi lớn, thành thật mà nói, giữa cộng đồng tình báo và DOD và cơ quan thực thi pháp luật liên bang là mức độ đầu tư, tôi nghĩ DOD và IC tinh vi và thành công hơn nhiều trong một số cách tiếp cận của họ vì họ đã được tài trợ để có thể đi ra ngoài và tạo điều kiện cho chuyên môn và công nghệ và thử nghiệm đó, nơi họ có thể thực sự nói rằng, "Chúng tôi sẽ thử ba hoặc bốn công nghệ khác nhau, cho chúng cơ hội thực sự hoạt động và vận hành và cho chúng tôi hiểu nó trông như thế nào." Một trong những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật liên bang phải đối mặt là do ngân sách rất eo hẹp, mọi quyết định phải là quyết định chiến thắng và phải có hiệu quả ngay lập tức. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tài trợ, sự kiên nhẫn và chiến lược thực sự chính xác đối với điều này là những gì chúng tôi, với tư cách là cơ quan thực thi pháp luật liên bang, muốn có thể trông giống như từ khả năng của mình trong hai năm kể từ bây giờ, tôi nghĩ đó là những gì tôi ước mình có thể búng tay và biến nó thành hiện thực vào ngày mai.

Ian:

Vâng, Jim, tôi nghĩ đó là một nơi tuyệt vời để kết thúc podcast. Tôi hoàn toàn ủng hộ hai điều đó xảy ra. Tôi nghĩ nó sẽ có tác động tích cực đáng kể đến vị thế của cơ quan thực thi pháp luật khi phải đối phó với tất cả những kẻ xấu này. Nó thực sự rất bổ ích. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi hôm nay.

Jim:

Cảm ơn anh rất nhiều, Ian. Và một lần nữa, chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác với Chainalysis và khả năng cùng nhau thực hiện công việc thực sự phi thường trên khắp chính quyền liên bang.

Ian:

Cảm ơn Jim.

Jim:

Cảm ơn Ian rất nhiều.

Bài đăng Mọi điều bạn cần biết về Crypto Cartels: Podcast Tập 135 xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Nội dung liên quan